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　　注：①上表加粗部分为本次主要修订内容， 由于本次修订增加了条款导致原《公司章程》条款序号所发生的变化，将按照修订后的《公司章程》条款序号加以顺延；②原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。
　　除上述条款修订外，《公司章程》其余内容不变。修订后的《公司章程》需经公司2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
　　特此公告。
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月12日
　　
　　证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-056
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将相关事宜公告如下：
　　为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据公司实际情况，公司董事会同意对审计委员会及提名委员会委员进行调整，调整后的各专门委员会委员构成如下：
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　　调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月12日
　　
　　证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-057
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　关于调整公司组织架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。现将相关事宜公告如下：
　　为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司组织架构进行调整。本次调整后的组织架构图见附件。
　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交大股东会审议。公司董事会同时授权经理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
　　特此公告。
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月12日
　　附件：甘肃亚太实业发展股份有限公司组织架构图
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　　证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-058
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
　　4、会议召开的时间
　　（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）14:30
　　（2）网络投票时间：2025年6月30日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2025年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年6月23日。
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于2025年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　表一 本次股东大会提案编码示例表
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　　（二）提案披露情况
　　上述提案已分别经公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及制度全文。
　　（三）特别提示事项
　　1、子议案1.01-1.03为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　2、本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（传真或信函在2025年6月27日16:00前传真或送达至公司办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；
　　5、登记时间：2025年6月26日-2025年6月27日（其间交易日的9:00-11:00或14:00-16:00）。
　　6、信函登记地点：广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：510610）
　　7、传真登记号码：020-83628691
　　8、股东和股东代理人出席现场会议，应携带前述对应的相关证件并于会前半小时到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、其他事项
　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
　　2、会议联系方式：
　　联系人：李小慧
　　电 话：020-83628691
　　传 真：020-83628691
　　联系地址：广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼
　　邮政编码：510610
　　邮 箱：ytsy000691@163.com
　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第十次会议决议。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此通知。
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码：360691，投票简称：亚太投票。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月30日（股东大会召开当日）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年6月30日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席甘肃亚太实业发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
　　本人（本公司）对2025年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：
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　　（注：请委托人对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
　　委托人名称：
　　委托人持股数：
　　委托人股东账号：
　　委托人营业执照/身份证号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
　　委托日期：
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　
　　证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-059
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月24日、2025年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被法院强制变卖、变现的提示公告》（公告编号：2025-047）及《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-048）。兰州市城关区人民法院将于2025年06月11日10时至2025年06月12日10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上(网址https://sf.taobao.com/0931/13，户名：兰州市城关区人民法院)公开拍卖公司持股5%以上股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称“亚太矿业”）持有的公司580万股股票。
　　根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的信息，本次司法拍卖中，拍卖标的由亚太矿业持有的公司580万股股票调整为亚太矿业持有的公司518万股股票，起拍价由23,657,040元调整为24,923,052元 。
　　一、本次司法拍卖的结果
　　经查询，淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果为“本场已流拍，无人出价”。本次司法拍卖的亚太矿业所持公司518万股股票已流拍。
　　二、股东股份被质押、冻结、标记及轮候冻结情况
　　截至本公告披露日，亚太矿业及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太华”）所持公司股份被质押、冻结、标记及轮候冻结的情况如下：
　　1、股份被质押、冻结、标记明细
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　　2、股份被轮候冻结明细
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　　三、其他情况说明
　　1、截至本公告披露日，亚太矿业及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司合计持有公司股份48,560,995股，占公司总股本的15.02%，拥有表决权股份数量为0股（48,560,995股股份的表决权已全部委托广州万顺技术有限公司）；累计质押股份41,557,200股，累计被冻结股份16,260,995股，累计被标记股份23,300,000股，累计被质押、冻结和标记的股份合计占其与一致行动人兰州太华投资控股有限公司所持公司股份的100%，占公司总股本的15.02%。
　　2、本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司将持续关注本次司法拍卖事项的后续进展情况，并按照法律法规的要求及时履行相应的信息披露义务。
　　3、公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月12日