股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-064
　　北方国际合作股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）公司于2025年5月27日、2025年5月30日分别在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（2025-055）以及《关于2025年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（2025-061）。
　　2、召开时间：
　　现场会议召开时间为：2025年6月11日下午14:30
　　网络投票时间为：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月11日9:15至15:00。
　　3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：董事长纪巍。
　　6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议的出席情况
　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共342人，共计持有公司有表决权股份622,382,225股，占公司股份总数的58.0913%。
　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份558,466,169股，占公司股份总数的52.1256%。
　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计339人，共计持有公司有表决权股份63,916,056股，占公司股份总数的5.9657%。
　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）340人，共计持有公司有表决权股份65,159,456股，占公司股份总数的6.0818%。
　　除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　■
　　上述议案均为特别决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过三分之二通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均以特别决议形式通过。
　　上述议案均为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者具体投票情况如下：
　　■
　　四、律师出具的法律意见
　　北京市嘉源律师事务所经办律师颜丹、侯涵斌现场见证并就本公司2025年第三次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、《2025年第三次临时股东大会决议》。
　　2、律师出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十二日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-067
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年6月11日召开九届十一次董事会，审议了关于《购买董监高责任险》的议案。为了完善公司治理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，为公司董事、监事、高级管理人员及所有有管理职能的雇员充分发挥决策、监督、管理职能提供保障，按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事、监事、高级管理人员及所有有管理职能的雇员购买责任险。由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、投保方案主要内容
　　1.投保人：北方国际合作股份有限公司
　　2.被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员及所有有管理职能雇员（具体以保险合同确定范围为准）
　　3.责任限额：不超过人民币1亿元（具体以保险合同确定金额为准）
　　4.保险费用：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
　　5.保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
　　二、审议程序
　　公司九届十一次会议审议了关于《购买董监高责任险》的议案，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
　　三、授权事项
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定保险责任限额、保险费用及其他条款；签署相关法律文件及投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　备查文件
　　九届十一次董事会决议
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十二日
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-068
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司决定于2025年6月27日召开2025年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次
　　2025年第四次临时股东大会
　　2、会议召集人
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间
　　现场会议召开日期、时间为：2025年6月27日14:30开始
　　网络投票时间为：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月27日9:15至15:00。
　　5、会议召开方式
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年6月23日
　　7、出席对象
　　（1）凡2025年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　8、会议地点
　　北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
　　二、会议审议事项
　　■
　　特别提示：
　　1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
　　2、上述议案已经公司九届九次董事会、九届十一次董事会审议通过，具体内容详见公司2025年4月28日、2025年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《九届九次董事会决议公告》《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》《九届十一次董事会决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》。
　　3、提案1.00为关联交易提案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式、时间、地点及相关手续
　　(1)法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
　　(2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
　　(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
　　(4)登记时间：2025年6月25日14:00-17:00
　　(5)登记地点：北方国际董事会办公室
　　2、联系方式
　　(1)联系人：王碧琪
　　(2)联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室邮政编码：100040
　　(3)联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
　　(4)出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体流程
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
　　备查文件：
　　九届十一次董事会决议
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十二日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　（例：采用等额选举，应选非独立董事人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年6月27日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月27日9:15至15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司2025年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
　　委托人姓名（单位名称）：
　　委托人股票账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人法定代表人：
　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　股东大会提案表决意见表
　　■
　　本授权书有效期限至2025年6月27日。
　　委托人签名(法人股东加盖公章)：
　　授权书签发日期：年月日关于注销深圳分公司的公告
　　
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-066
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于注销深圳分公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年6月11日召开九届十一次董事会，审议了关于《注销北方国际合作股份有限公司深圳分公司》的议案。公司拟依照《公司法》《公司章程》等相关规定，依法定程序注销北方国际合作股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）。现将相关事项公告如下：
　　一、拟注销分公司基本情况
　　1.名称：北方国际合作股份有限公司深圳分公司
　　2.统一社会信用代码：914403007085764357
　　3.负责人姓名：孟大海
　　4.成立日期：1999年11月22日
　　5.经营场所：深圳市深南中路3007号国际科技大厦1102、1103、1104
　　6.经营范围：国内商业及物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；承接建筑幕墙专项工程设计、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工、建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装修装饰工程（须取得相应的资质证书后方可经营）。
　　二、本次注销分公司的原因及对公司的影响
　　本次注销深圳分公司出于北方国际的业务发展需求考虑，以实现围绕北方国际主责主业进行良性发展的目的。
　　深圳分公司于2019年起停止承接新工程项目，本次注销不会对公司整体业务发展与盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　根据《公司章程》相关规定，注销分公司属于董事会职权范围内事项，该事项无需提交股东大会审议。
　　三、其他事项
　　公司董事会授权公司经理层按照相关法律法规的规定和要求办理深圳分公司的清算注销程序。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
　　备查文件
　　九届十一次董事会决议
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十二日
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-065
　　北方国际合作股份有限公司
　　九届十一次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十一次董事会会议通知已于2025年6月4日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年6月11日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
　　一、会议审议通过了关于《注销北方国际合作股份有限公司深圳分公司》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销深圳分公司的公告》。
　　二、会议审议通过了关于《购买董监高责任险》的议案
　　表决结果：全体董事回避表决，此议案将直接提交股东大会审议批准。
　　本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
　　三、会议审议通过了关于《召开2025年第四次临时股东大会》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司决定于2025年6月27日召开2025年第四次临时股东大会。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
　　备查文件
　　九届十一次董事会决议
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十二日