证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-031
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　第十一届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2025年6月6日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十二次会议通知，本次会议于2025年6月11日上午10:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事郦琦、丁士威及独立董事谭洪涛、徐开娟以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
　　二、董事会审议情况
　　（一）审议通过了《关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的议案》
　　为推动PPP项目的正常运行，完善长期合作机制，同意公司控股子公司丽水莱茵达体育发展有限公司与丽水市体育发展服务中心（原丽水市体育局）签署《丽水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆PPP项目合同》的补充协议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经公司董事会审计委员会综合评估及审查，为保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构，审计费用与2024年度保持一致，即人民币158万元。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。
　　（三）审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》
　　因开展影视业务，同意公司向大连银行股份有限公司成都分行申请人民币15,000万元流动资金贷款，固定利率3.80%/年（贷款利率以合同约定为准），贷款期限为3年，贷款资金用于公司日常流动资金周转、置换其他金融机构借款或全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司支付影视项目制作相关款项。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》
　　同意接受间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）为公司向大连银行股份有限公司成都分行申请人民币15,000万元流动资金的贷款提供全额保证担保。成都文旅集团间接持有公司29.90%股份，其对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
　　本次接受间接控股股东担保并支付担保费的事项构成关联交易，本议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
　　关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。
　　（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。
　　三、备查文件
　　（一）2025年第三次独立董事专门会议决议；
　　（二）第十一届董事会第三十二次会议决议；
　　（三）第十一届监事会第十五次会议决议。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月十一日
　　证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-032
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　第十一届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会召开情况
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2025年6月6日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十五次会议通知，本次会议于2025年6月11日上午11:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
　　二、监事会审议情况
　　审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　监事会认为，公司本次续聘会计师的流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，具备足够的经验和良好的执业素养，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作要求，同意续聘其为公司2025年度会计师事务所。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。
　　三、备查文件
　　第十一届监事会第十五次会议决议。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年六月十一日
　　证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-033
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、PPP项目合同基本情况
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开第八届董事会第七十次会议，审议通过了《关于控股子公司签署PPP项目合同的议案》，同意公司控股子公司丽水莱茵达体育发展有限公司与丽水市体育局签署《丽水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆 PPP 项目合同》（以下简称“PPP项目合同”）。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第八届董事会第七十次会议决议公告》（公告编号：2017-130）、《关于控股子公司签署PPP项目合同的公告》（公告编号：2017-131）。
　　二、补充协议签订的原因
　　PPP项目合同第12.2.2条约定：“项目运营期内，将前述条款确定的政府年度补贴设置调整机制，将其与基准利率挂钩。当项目运营期内基准利率发生变化，且浮动幅度超过20%时，政府方有权按照下列公式调整税前全投资内部收益率，并根据本合同“附件6：现金流量表”重新确定政府年度补贴金额，并于次年1月1日起生效。当基准利率浮动幅度回到 20%以内，政府方仍按调整前确定的政府年度补贴予以支付，并于次年1月1日起生效。……
　　（2）鉴于本合同签署生效时处于中国利率市场化改革期间，如本项目建设期及运营期内，中国人民银行不再公布基准利率，则前款中的中国人民银行五年以上长期贷款基准利率以本合同签署生效当日一年期SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）替代，如本合同签署生效日非交易日，则取前一交易日该数值。”
　　自2019年8月20日起，中国人民银行不再公布基准利率，授权全国银行间同业拆借中心于每月20日公布贷款市场报价利率（LPR）。为进一步明确采用何种利率作为计算标准，经友好协商，合同双方拟签订PPP项目合同的补充协议（以下简称“《补充协议》”）。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月11日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的议案》，该事项无需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　三、《补充协议》主要内容
　　甲方：丽水市体育发展服务中心（原丽水市体育局）
　　乙方：丽水莱茵达体育发展有限公司
　　（一）因甲方机构改革，甲方前身“丽水市体育局”变更为“丽水市体育发展服务中心”，现由丽水市体育发展服务中心承接《PPP项目合同》项下甲方的全部权利义务。
　　（二）对《PPP项目合同》12.2.2条调整为：
　　项目运营期内，将前述条款确定的政府年度补贴金额设置调整机制，将其与基准利率挂钩。当项目运营期内基准利率发生变化，且相较于基准值4.9%浮动幅度超过20%时，政府方有权按照下列公式调整税前全投资内部收益率，并根据本合同“附件6：现金流量表”重新确定政府年度补贴金额，并于次年1月1日起生效。当基准利率相较于基准值4.9%浮动幅度回到20%以内，政府方仍按调整前确定的政府年度补贴予以支付，并于次年1月1日起生效，计算公式如下：
　　PR=R-i，
　　其中:
　　PR：乙方的回报溢价，
　　R：乙方要求的全投资内部收益率，
　　i：利率为4.9%（基准值）
　　当基准利率相较于基准值4.9%浮动幅度超过20%时：
　　RN=PR+iN，
　　其中:
　　RN：乙方的调整后要求税前全投资内部收益率，
　　iN：调整后的基准利率。
　　（1）甲方根据乙方的调整后要求税前全投资内部收益率重新计算应付政府年度补贴金额，并据此调整下一年度政府年度补贴金额。
　　（2）鉴于本合同签署生效时处于中国利率市场化改革期间，如本项目建设期及运营期内，中国人民银行不再公布基准利率，则前款中的基准利率以每年度第12个月全国银行间同业拆借中心公布的 5年期以上贷款市场报价利率（LPR）替代（如当年度第12个月未公布LPR的，则以当年度公布的最后一期LPR替代），且以财政补贴调整机制触发当年第12个月的LPR作为下一年度政府年度补贴的最终计算利率。【即（T）年12月的LPR触发调整机制，则采用（T）年12月的LPR计算（T+1）年政府年度补贴金额，并于（T+2）年支付（T+1）年的政府补贴。2024年及2025年政府年度补贴金额的确定及支付时间参照前述规则适用。】
　　四、对公司的影响
　　本次《补充协议》的签署，旨在补充及明确原PPP项目合同中12.2.2条的相关约定，有利于推动PPP项目的正常运行，完善双方长期合作机制，有助于公司长远发展，预计不会对公司的生产经营造成重大不利影响。
　　五、风险提示
　　公司将持续关注该事项的进展情况，并按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　（一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
　　（二）《补充协议》（拟签）。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年六月十一日
　　证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-034
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“天府文旅”或“公司”）于2025年6月11日召开第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度会计师事务所，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、续聘会计师事务所的情况说明
　　公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十一次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，聘任中审众环为公司2024年度会计师事务所，提供财务报表审计及内部控制审计服务。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-054）、《第十一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。
　　经公司董事会审计委员会审查和综合评估，公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》，认为中审众环具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其在近一年的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责，具有足够专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。
　　为保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，公司拟续聘中审众环为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构。
　　二、拟聘任会计师事务所情况说明
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。
　　（3）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，职业保险购买符合相关规定；目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施13次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施42人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：张宁宁，2016年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2020年起为天府文旅提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：付麟，2019年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2023年起为天府文旅提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为周玉琼，2002年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2024年起为天府文旅提供复核服务。周玉琼女士在事务所从业年限超过20年，证券业务从业经历超过20年，在资本市场、上市公司年审等方面具有丰富的经验，具备相应专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　（1）项目合伙人张宁宁近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　项目合伙人张宁宁近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到中国证监会四川证监局出具警示函措施1次的监督管理措施。
　　详见下表：
　　■
　　（2）项目质量控制复核人周玉琼近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　项目质量控制复核人周玉琼近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到中国证监会四川证监局出具警示函措施1次的监督管理措施。
　　详见下表：
　　■
　　（3）签字注册会计师付麟近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人张宁宁、签字注册会计师付麟、项目质量控制复核人周玉琼不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度审计费用为158万，与2024年度保持一致。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会履职情况
　　公司第十一届董事会审计委员会事前与中审众环相关人员进行了充分沟通与交流，并对中审众环从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为中审众环是一家具有证券、期货等相关业务执业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。2025年6月11日，公司召开了第十一届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，提议续聘中审众环为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年6月11日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中审众环为公司2025年度会计师事务所，提供财务报表审计及内部控制审计服务，审计费用为158万元。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年6月11日召开第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为，公司本次续聘会计师的流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，中审众环具备为上市公司服务的资质要求，具备足够的经验和良好的执业素养，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作要求，同意续聘其为公司2025年度会计师事务所。
　　（四）生效日期
　　本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　（一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
　　（二）第十一届监事会第十五次会议决议；
　　（三）第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议；
　　（四）《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月十一日
　　证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-035
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　重要内容提示：
　　1、交易简要内容：因开展影视业务需要，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向大连银行股份有限公司成都分行（以下简称“大连银行成都分行”）申请人民币15,000万元流动资金贷款，固定利率3.80%/年（贷款利率以合同约定为准），贷款期限为3年，贷款资金用于公司日常流动资金周转、置换其他金融机构借款或全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司支付影视项目制作相关款项。
　　公司间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）对上述贷款提供全额保证担保。公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）持有公司股份比例为29.90%，即成都文旅集团间接持有公司29.90%股份，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
　　2、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次公司接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付担保费的事项构成关联交易。
　　3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
　　一、关联交易概述
　　（一）公司拟向大连银行成都分行申请人民币15,000万元流动资金贷款，固定利率3.80%/年（贷款利率以合同约定为准），贷款期限为3年，贷款资金用于公司日常流动资金周转、置换其他金融机构借款或全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司支付影视项目制作相关款项。
　　（二）公司控股股东成都体投集团之母公司成都文旅集团对前述贷款提供全额保证担保，根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规﹝2022﹞4号）文件规定，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
　　（三）公司控股股东成都体投集团持有公司29.90%股份，系成都文旅集团的全资子公司，成都文旅集团为公司的间接控股股东。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次公司接受成都文旅集团担保并支付担保费事项构成关联交易。
　　（四）公司于2025年6月11日召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。公司于同日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了上述议案，关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决，本次关联交易事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审批。
　　（五）根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次担保不构成重大资产重组，也不构成重组上市，不需要有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）关联方的基本情况
　　公司名称：成都文化旅游发展集团有限责任公司
　　统一社会信用代码：915101007978492890
　　法定代表人：张海彤
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　注册资本：313,500万元
　　成立时间：2007年3月30日
　　登记机关：成都市市场监督管理局
　　住所：成都市洗面桥街30号2楼
　　经营范围：文化项目、体育项目、旅游项目（含游乐设施）的规划、策划、投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设、运营；第二类增值电信业务中信息服务业务（不含固定网电话信息业务）；营销策划、会议、演出服务及展览服务；广告设计、制作、代理；房地产开发经营；物业管理及自有房屋租赁；土地整理；酒店餐饮管理服务；旅行社服务；文创品设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（二）关联方股权结构
　　成都市国资委为成都文旅集团唯一股东及实际控制人。
　　（三）关联方最近一年一期的主要财务数据
　　单位：亿元
　　■
　　（四）关联关系说明
　　公司控股股东成都体投集团为成都文旅集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，成都文旅集团与本公司构成关联关系。
　　（五）关联方是否为失信被执行人的说明
　　经核查，截至目前，成都文旅集团不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　因开展影视业务需要，公司拟向大连银行成都分行申请人民币15,000万元流动资金贷款，固定利率3.80%/年（贷款利率以合同约定为准），贷款期限为3年，贷款资金用于公司日常流动资金周转、置换其他金融机构借款或全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司支付影视项目制作相关款项。
　　成都文旅集团对公司该笔贷款提供全额保证担保，并对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次担保费率是根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规﹝2022﹞4号）文件规定收取，价格公允，本次交易不存在损害公司和非关联股东，尤其是中小投资者合法权益的情形。
　　五、关联交易目的和对公司的影响
　　公司间接控股股东成都文旅集团为公司本次向大连银行成都分行的贷款提供全额保证担保，有利于公司以较低利率、快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。
　　本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
　　六、独立董事专门会议意见
　　公司独立董事经对本关联交易事项进行了充分了解，对涉及的相关资料进行了审查，认为：公司间接控股股东成都文旅集团为公司本次向大连银行成都分行的贷款提供全额保证担保，有利于公司以较低利率、快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需求，且公司向成都文旅集团支付的担保费率符合相关规定，价格公允。本次交易遵循公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第十一届董事会第三十二次会议审议，董事会在审议该议案时关联董事应当回避表决。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　自本年年初至本公告披露日，公司与关联人成都文旅集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币2,402.36万元。
　　八、备查文件
　　（一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
　　（二）2025年第三次独立董事会议决议；
　　（三）上市公司关联交易情况概述表。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月十一日
　　证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-036
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30；
　　2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025年6月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年6月27日9:15至2025年6月27日15:00期间任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（六）会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）。
　　（七）会议出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　公司股权登记日2025年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司分别于2019年3月11日、3月14日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会拟审议的提案
　　表一 本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　（二）上述议案已经公司第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（三）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
　　（四）上述议案2涉及关联交易，在表决上述议案时，公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司作为关联方需回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。
　　（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。
　　（三）自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。
　　（四）异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。
　　（五）登记时间：2025年6月25日（星期三）9:30-11:30，13:30-16:00
　　（六）登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号董事会办公室
　　（七）会议联系方式：
　　联系人：邹玮、宋玲珑
　　联系电话、传真：028-86026033
　　电子邮箱：lyzy000558@126.com
　　联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　邮政编码：610041
　　（八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
　　（二）第十一届监事会第十五次会议决议。
　　成都新天府文化旅游发展股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月十一日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“天府投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月27日9:15-2025年6月27日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表本人（或本单位）出席2025年6月27日成都新天府文化旅游发展股份有限公司召开的2025年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
　　■
　　委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
　　委托人股东账户： 委托人持股数：
　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日