证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-34
　　峨眉山旅游股份有限公司关于
　　选举董事会专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)原董事、总经理马令先生因组织安排和工作需要，于2025年5月12日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事、相应董事会专门委员会的职务及总经理职务。为完善公司治理结构，公司于2025年6月9日召开第五届董事会第一百四十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将选举董事会专门委员会委员的事项公告如下：
　　根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董事长提名，同意选举童建明先生为公司第五届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。选举完成后第五届董事会各专门委员会人员组成如下：
　　战略与可持续发展（ESG）委员会：许拉弟、童建明、钟朝宏、毛杰、陈金龙，其中许拉弟先生为主任委员（召集人）。
　　审计委员会：钟朝宏、许拉弟、毛杰，其中钟朝宏先生为主任委员（召集人）。
　　提名委员会：毛杰、许拉弟、陈金龙，其中毛杰先生为主任委员（召集人）。
　　薪酬与考核委员会：陈金龙、童建明、钟朝宏，其中陈金龙先生为主任委员（召集人）。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　附：童建明先生简历
　　童建明，男，汉族，1976年2月出生，大学学历，西南交通大学工商管理专业毕业，其主要经历为：
　　1996.09一1998.07 西南师范大学计算机及应用专业大专学习
　　1998.07一1999.03 峨眉山大酒店工作
　　1999.03一2000.02 峨眉山管委会宣传中心工作
　　2000.02一2003.03 峨眉山管委会北京办事处工作
　　2003.03一2003.05 峨眉山饭店副总经理
　　2003.05一2005.01 峨眉山旅业发展有限公司营销公司经理
　　2005.01一2005.06 峨眉山旅游股份有限公司金顶大酒店总经理
　　2005.06一2013.12 峨眉山旅游股份有限公司金顶大酒店党支部书记、总经理（其间：2005.09一2008.11在西南交通大学工商管理专业大学学习）
　　2013.12一2014.01 峨眉山旅业发展有限公司总经理
　　2014.01一2017.08 峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理
　　2017.08一2019.01 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司总经理,峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼)
　　2019.01一2021.01 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼)
　　2021.01一2021.04 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼),四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长(兼)
　　2021.04一2025.05 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事、总经理（兼），峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼),四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长(兼)
　　2025.05一2025.06 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事（兼），峨眉山旅游股份有限公司总经理，峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼),四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长(兼)
　　2025.06一 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事（兼），峨眉山旅游股份有限公司董事、总经理，峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼),四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长(兼)
　　截至本公告日，童建明先生未持有公司股份，除担任峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事（兼），峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼)，峨眉山旅游股份有限公司董事、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。经查询，童建明先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-32
　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十六次会议于2025年6月9日在公司会议室召开。会议通知于2025年6月5日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　经董事会审议并表决，通过以下决议：
　　会议审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，同意选举童建明先生为公司第五届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-34）。
　　三、备查文件
　　第五届董事会第一百四十六次会议决议。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A公告编号：2025-33
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　第五届监事会第一百二十九次会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百二十九次会议于2025年6月9日以现场表决方式召开，会议通知于2025年6月5日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，同意选举童建明先生为公司第五届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-34）。
　　三、备查文件
　　峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十九次会议决议
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司监事会
　　2025年6月12日