证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2025-024
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　第三届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年6月11日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年6月6日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
　　（一）通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司和公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核，公司同意提名庞辉先生、张金波先生、董刚先生、孙杨女士、信巧茹女士、王伸先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人的任期自股东会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司同意提名李姝女士、郁向军先生、沈涛先生、李长皓先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人的任期自股东会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）通过《关于公司第四届独立董事津贴的议案》。
　　参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，公司拟以每人每年税前9.6万元人民币的标准向第四届董事会独立董事支付独立董事津贴。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
　　为优化提升公司软件测评能力，更好地整合资源配置，提高管理水平和运营效率，公司根据经营需要对组织架构进行优化调整，增设软件测评中心部门，独立运营。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（五）通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
　　公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的股东会通知。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　附：董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　（一）庞辉先生简历
　　庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，入选天津市企业家队伍建设“111”工程杰出企业家。2010年4月至2015年7月，任公司总经理助理、副总经理；2015年7月至2016年10月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经理；2016年10月至2024年4月，任公司董事、总经理。2024年4月至今，任公司董事长。
　　庞辉先生目前持有公司股份131.8万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（二）张金波先生简历
　　张金波先生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。历任公司通信部副部长、部长、总经理助理、研发管理部部长、副总经理、北京通广龙电子科技有限公司董事、总经理、佛山华芯通科技有限公司董事长。现任公司董事、总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、北京通广龙电子科技有限公司董事长。
　　张金波先生目前持有公司3万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（三）董刚先生简历
　　董刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师。曾任职于天津市河北区房地产管理局、中国石油天津销售分公司、天津市政建设集团有限公司、天津市松江生态产业有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司。历任天津津智国有资本投资运营有限公司干部人事部副总经理、干部人事部总经理、党委组织部（人力资源部）部长。现任天津津智国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理。2024年8月至今，任公司董事。
　　董刚先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（四）孙杨女士简历
　　孙杨女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2014年9月至2024年12月历任公司财务管理部部长助理、副部长、部长，2024年12月至今，任公司董事、财务负责人、总会计师、财务管理部部长。
　　孙杨女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（五）信巧茹女士简历
　　信巧茹女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任天津通信广播集团有限公司经济发展部干部、经济发展部部长助理、经济发展部副部长、经济发展部（园区投融资服务部）部长、总经理助理、资产管理部部长。现任天津中环信息产业集团有限公司资产管理部副部长、投资发展部副部长。2024年8月至今，任公司董事。
　　信巧茹女士目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（六）王伸先生简历
　　王伸先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级工程师。曾任职于天津泰达建设集团、天津光电集团、天津中环电子信息集团、天津智慧城市研究院、天津中环资产管理公司。现任天津中环信息产业集团党委办公室（董事会办公室、办公室、信访办公室、安全环境部、人民武装部）副主任。2024年8月至今，任公司董事。
　　王伸先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　二、独立董事候选人简历
　　（一）李姝女士简历
　　李姝女士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士。现任南开大学商学院会计系教授、博士生导师；昊华化工科技集团股份有限公司独立董事，天津水务集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事、天津农村商业银行股份有限公司独立董事。2022年6月至今，任公司独立董事。
　　李姝女士目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（二）郁向军先生简历
　　郁向军先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，注册资产评估师，澳洲注册会计师，中国注册会计师行业领军人才。会计师事务所从业时间28年，主要负责上市公司审计业务、拟上市公司IPO审计业务、国有企业改制及年报审计业务、重大资产重组审计业务及相关证券期货类审计、咨询业务。历任无为县食品公司干部、无为华廉会计师事务所副主任会计师，现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、宏盛华源铁塔集团股份有限公司独立董事职务。2022年6月至今，任公司独立董事。
　　郁向军先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（三）沈涛先生简历
　　沈涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任清华大学经管学院金融系长聘副教授、博士生导师、副系主任，入选国家级青年人才项目。
　　沈涛先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（四）李长皓先生简历
　　李长皓先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年7月至2010年9月，任北京市中闻律师事务所律师助理；2010年10月至2012年7月，任北京市炜衡律师事务所律师；2012年8月至今，任国浩律师（北京）事务所律师、合伙人。目前兼任财达证券股份有限公司独立董事、中国上市公司协会并购融资委委员。
　　李长皓先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2025-025
　　天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年6月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月27日14点
　　召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述提交2025年第一次临时股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。详见2025年6月12日在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
　　2、特别决议议案：不涉及
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
　　4、登记时间：2025年6月23日（上午8：00一16：30）
　　5、登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室
　　电话：022-65388293 传真：022-65388262 联系人：周力
　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天津七一二通信广播股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■