本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年6月19日（星期四）上午11:00-12:00；
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动；
　　● 投资者可于2025年6月12日（星期四）至6月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@sokan.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月19日（星期四）上午11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、会议召开时间：2025年6月19日（星期四）上午11:00-12:00；
　　2、会议召开地点：上证路演中心；
　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动。
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：凌云剑先生；
　　副总经理、董事会秘书：熊开阔先生；
　　财务总监：严军先生；
　　董事、研发中心总监：FU RAOSHENG先生；
　　独立董事：马巾英女士。
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　1、投资者可在2025年6月19日（星期四）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2、投资者可于2025年6月12日（星期四）至6月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@sokan.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　1、联系部门：证券事务部；
　　2、联系电话：0731-87877770；
　　3、电子邮箱：zqb@sokan.com.cn。
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　松井新材料集团股份有限公司董事会
　　2025年6月12日