证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2025-025
　　浙江尖峰集团股份有限公司
　　十二届9次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
　　（二）2025年06月11日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
　　（三）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、通过了《关于控股子公司项目投资的议案》
　　经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。同意本公司的控股子公司云南尖峰新型建材有限公司投资29,985.21万元，在云南省普洱市思茅区大白岩南部建筑石料用灰岩矿旁边建设一条年产300万吨骨料砂石生产线。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、通过了《关于补选公司董事的议案》
　　经审议与表决，董事会通过了《关于补选公司董事的议案》。董事会提名委员会事前审议并通过了该议案。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　详见《尖峰集团关于补选公司董事的公告》（临2025-026）。
　　该议案将提交股东大会审议。
　　3、通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　经审议与表决，董事会通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　详见《尖峰集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-027）。
　　三、相关附件
　　公司第十二届董事会第9次会议决议
　　特此公告
　　浙江尖峰集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十二日
　　证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临2025-026
　　浙江尖峰集团股份有限公司
　　关于补选公司董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开了第十二届董事会第9次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　公司第十二届董事会提名委员会对第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司提名的董事候选人陈春晖先生（简历附后）的任职资格进行了审查，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，认为该董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格和条件，同意提交公司董事会审议。
　　公司董事会同意提名陈春晖先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　特此公告
　　浙江尖峰集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十二日
　　附：董事候选人简历
　　陈春晖先生：1974年11月出生，本科，经济师。1993年10月参加工作，曾任金华市通济国有资产投资有限公司综合管理部副经理、投资部经理，金华市国有资产经营有限公司投资部经理，现任金华市国有资本运营有限公司董事、投资发展部副经理，兼任浙江陆港物流发展有限公司董事、东阳市陆港物流发展有限公司董事。
　　证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-027
　　浙江尖峰集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月27日14点00分
　　召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十二届董事会第9次会议审议通过，相关公告刊登于2025年6月12日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2025年第一次临时股东大会会议材料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年6月26日，上午 8：30一12：30，下午 13：00一17：00。
　　（二）登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦董事会办公室306室。
　　（三）登记方式
　　1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件一）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件一）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。
　　3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2025年6月26日下午17：00前送交至公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1、联系人：朱坚卫、余果
　　联系电话：0579-82320582、0579-82324699
　　传真：0579-82320582、0579-82324699
　　联系地址：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦306室。
　　邮编：321000
　　2、本次大会现场会预计半天，与会股东交通、食宿自理。
　　特此公告。
　　浙江尖峰集团股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　尖峰集团十二届9次董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江尖峰集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。