证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-026
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　第五届董事会第二十二次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年6月5日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2025年6月11日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事长兼总经理冯立科先生向董事会提名聘任刘世坤先生为公司副总经理，任期自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；提名人冯立科先生回避本议案的表决。
　　全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　三、备查文件
　　1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
　　2、《公司第五届董事会提名委员会第五次会议会议决议》；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　四、附件
　　1、副总经理刘世坤先生的简历。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　附件：副总经理刘世坤先生的简历
　　刘世坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高级管理人员工商管理硕士，研究生学历，高级经济师。历任公司副总经理、广东广垦畜牧集团股份有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理，兼任东莞市广垦食品有限公司董事长、董事、法定代表人，东莞市广垦农产品有限公司董事长、董事、法定代表人，广东省经济学家企业家联谊会第七届副会长。
　　刘世坤先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，刘世坤先生不属于“失信被执行人”。
　　
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-024
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　2024年年度权益分派实施公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
　　一、股东大会审议通过权益分派方案情况
　　1、公司于2025年4月29日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》：公司以总股本15,735万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利2,360.25万元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
　　2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
　　3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
　　4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
　　二、权益分派方案
　　本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本157,350,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
　　[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
　　三、股权登记日与除权除息日
　　本次权益分派股权登记日为：2025年6月17日，除权除息日为：2025年6月18日。
　　四、权益分派对象
　　本次分派对象为：截止2025年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
　　五、权益分派方法
　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
　　■
　　在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月10日至登记日：2025年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
　　六、咨询机构
　　咨询地址：广州市黄埔区香荔路188号 本公司董事会办公室
　　咨询联系人：李嘉旋
　　咨询电话：020-32631998
　　传真电话：020-32631317
　　七、备查文件
　　1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
　　2、公司2024年年度股东大会决议及公告；
　　3、公司第五届董事会第二十次会议决议及公告。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-025
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　关于高级管理人员辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月11日收到高级管理人员吴乘云先生的书面辞职报告，吴乘云先生因个人工作调动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，吴乘云先生将不再担任公司及子公司任何职务。吴乘云先生的原定任期至2025年12月19日第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的有关规定，吴乘云先生的辞职报告自送达董事会时生效。
　　（二）离任对公司的影响
　　截至本公告披露日，吴乘云先生持有公司股票269,440股，吴乘云先生将按《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定管理所持股份。吴乘云先生不存在应履行而未履行的承诺事项，所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
　　公司董事会对吴乘云先生任期内为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、备查文件
　　1、吴乘云先生的《辞职申请书》。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2025年6月11日