证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-019
　　北京金橙子科技股份有限公司
　　第四届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年6月8日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员及监事列席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。
　　二、董事会议案审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次同步修订及制定了部分治理制度。
　　2.01审议通过《股东会议事规则》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.02审议通过《董事会议事规则》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.03审议通过《对外投资管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.04审议通过《对外担保管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.05审议通过《防止控股股东及关联方资金占用制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.06审议通过《关联交易管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.07审议通过《独立董事工作制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.08审议通过《会计师事务所选聘制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.09审议通过《累积投票制度实施细则》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.10审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.11审议通过《董事会审计委员会工作细则》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.12审议通过《董事会提名委员会工作细则》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.13审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.14审议通过《董事会战略委员会工作细则》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.15审议通过《董事会秘书工作细则》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.16审议通过《总经理工作细则》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.17审议通过《募集资金管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.18审议通过《投资者关系管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.19审议通过《信息披露管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.20审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.21审议通过《独立董事专门会议工作细则》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.22审议通过《内部审计制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.23审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.24审议通过《董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.25审议通过《信息披露重大差错责任追究制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.26审议通过《自愿信息披露管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.27审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.28审议通过《重大信息内部报告制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　2.29审议通过《内部控制制度》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　议案2.08、2.22、2.29已经公司董事会审计委员会会议审议通过，议案2.10已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。
　　议案2.01至2.10尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》
　　在公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）草案公告日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间，公司2024年度权益分派已于2025年6月9日实施完成。根据公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会对本次员工持股计划购买价格进行调整，调整后本次员工持股计划股票购买价格为10.68元/股。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-022）。
　　（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分超募资金6,300.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.96%。
　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-023）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司拟于2025年6月27日14:30于公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
　　特此公告。
　　北京金橙子科技股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　
　　证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-020
　　北京金橙子科技股份有限公司
　　第三届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年6月8日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。
　　二、监事会议案审议情况
　　（一）审议了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
　　公司不再设置监事会和监事、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度等相关事项是根据相关法律法规规定及公司实际经营发展需要所决定，公司对《公司章程》的修订符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。监事会同意本次取消监事会、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度、修订〈公司章程〉并办理工商登记的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司日常经营流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-023）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京金橙子科技股份有限公司监事会
　　2025年6月12日
　　
　　证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-021
　　北京金橙子科技股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》
　　并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》及《关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，公司拟对《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。
　　《公司章程》修订情况详见本公告附表，除附表所列条款修订外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，调整“监事”“监事会”等表述，条款序号、援引条款序号自动顺延，以及进行其他不影响条款含义的无实质性修订，除此以外其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
　　二、修订及制定部分治理制度的情况
　　除《公司章程》外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次同步修订及制定了以下制度：
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　　上述制度已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，第1至10项制度尚需提交股东大会审议，第11至29项制度自董事会审议通过之日起生效实施，部分修订及制定的治理制度全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　北京金橙子科技股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　附表：《公司章程》修订对照
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