证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2025-020
　　中青旅控股股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2025年6月11日以现场和视频相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2025年5月26日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，其中以视频方式出席的董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
　　一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案
　　公司第九届董事会任期将于2025年6月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，经公司提名委员会审议通过，董事会提名公司第十届董事会董事候选人，任期三年，具体提名如下：
　　1、提名倪阳平先生为公司第十届董事会董事候选人；
　　2、提名赵朋先生为公司第十届董事会董事候选人；
　　3、提名高鹭华女士为公司第十届董事会董事候选人；
　　4、提名范思远先生为公司第十届董事会董事候选人；
　　5、提名马韧韬女士为公司第十届董事会董事候选人；
　　6、提名骆海菁女士为公司第十届董事会董事候选人。
　　公司董事会对上述议案进行了分项表决，6个子议案表决结果均为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　以上议案已经提名委员会审议通过。
　　以上议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案
　　公司第九届董事会任期将于2025年6月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，拟提名公司第十届董事会独立董事候选人，具体提名如下：
　　1、提名李聚合先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
　　2、提名李任芷先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
　　3、提名王霆先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
　　4、提名窦超先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
　　公司第十届董事会任期三年。其中，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得超过6年的规定，李聚合先生、李任芷先生任期至2026年5月13日。
　　公司董事会对上述议案进行了分项表决，4个子议案表决结果均为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　以上议案已经提名委员会审议通过。
　　提名独立董事候选人的议案尚需提交上海证券交易所审核，并在审核无异议后提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　三、关于不再设立监事会及相关事项的议案
　　根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》有关上市公司应当在董事会中设置审计委员会、审计委员会行使监事会职权、不设监事会的规定，公司拟不再设立监事会，由董事会内控与审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，同时董事会设置职工董事，并相应修订《中青旅控股股份有限公司章程》及相关公司治理制度。
　　本议案及《中青旅控股股份有限公司章程》经股东大会审议通过后，公司第九届监事会及监事任期结束，《中青旅控股股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案、机构撤销、人员安排等事宜。
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　四、关于修订公司《章程》的议案
　　具体内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅关于修订公司〈章程〉的公告》。
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　五、关于修订《股东大会议事规则》的议案
　　具体内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　六、关于修订《董事会议事规则》的议案
　　具体内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　七、关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　八、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　九、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　十、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
　　公司拟定于2025年6月27日14:30在公司2009会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议如下议案：
　　1、关于选举公司第十届董事会董事的议案；
　　2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；
　　3、关于不再设立监事会及相关事项的议案；
　　4、关于修订公司《章程》的议案；
　　5、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
　　6、关于修订《董事会议事规则》的议案；
　　7、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
　　8、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
　　9、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。
　　为有效保障全体股东的合法权益,公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式。
　　11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　特此公告。
　　中青旅控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十二日
　　附件一：
　　中青旅控股股份有限公司
　　第十届董事会董事、独立董事候选人简历
　　倪阳平，男，1972年4月生，研究生学历，工商管理硕士，管理学博士，中共党员。历任北京机械工业学院宣传部干部，团中央实业发展管理中心办公室副主任，团中央网络影视中心党组成员、副主任，中国青旅集团有限公司党委书记、董事长，中国光大集团股份公司文化旅游事业部总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委书记、董事长。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　赵朋，男，1973年9月生，大学学历，经济学学士，中共党员。历任中国光大银行天津分行风险管理部副总经理、总经理兼法律合规部总经理、中国光大银行乌鲁木齐分行风险总监、副行长、纪委书记、党委委员，光大消费金融股份有限公司筹备组副组长，中国光大银行电子银行部副总经理，中国光大集团股份公司企业文化部副总经理、风险管理部副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　高鹭华，女，1971年3月生，大学学历，管理学学士，会计师，中共党员。历任中国光大银行太原分行计划财务部总经理，中国光大集团股份公司股权管理部控股管理处副处长、处长、总经理助理兼控股管理处高级经理，中国青旅集团有限公司党委委员、总经理助理、副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委委员、副总裁。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　范思远，男，1976年7月生，大学学历，经济学学士。历任湖北大信有限责任会计师事务所部门经理，中青旅控股股份有限公司财务部副总经理、资产管理部副总经理、审计/法律事务部总经理、财务总监助理兼预算管理部总经理、内控部总监、财务总监、证券部/法律事务部总监、公司董事兼副总裁兼董事会秘书。现任光大永明人寿保险有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人（待监管部门审批）。与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人、持股5%以上的股东存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　马韧韬，女，1978年12月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师，中共党员。历任中国光大银行股份有限公司投行业务部高级经理，战略客户与投资银行部总经理助理、副总经理，中国光大集团股份公司投资与重组部总经理助理等。现任中国光大集团股份公司投资与重组部副总经理，光大证券股份有限公司董事。与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人、持股5%以上的股东存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　骆海菁，女，1979年3月生，研究生学历，管理学硕士，中共党员。历任中青旅联盟旅游公司分公司总经理助理，中青旅控股股份有限公司资源采购中心副总经理、战略投资部副总经理，遨游网事业部总经理、遨游网总部总裁、战略规划与协同发展部总经理、公司总裁助理。现任中国光大集团股份公司实业发展部专家，中国光大实业（集团）有限责任公司监事。与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人、持股5%以上的股东存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　李聚合，男，1966年4月生，经济学博士学位，中共党员。历任国家发改委财金司副司长，陕西省咸阳市副市长，中信建投基金管理有限公司副董事长，现任北京尚融资本管理有限公司管理合伙人，全联并购公会副会长，惠升基金管理有限责任公司独立董事，真实生物科技有限公司非执行董事，华安财产保险股份有限公司独立董事、中青旅控股股份有限公司独立董事。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　李任芷，男，1958年6月生，大学学历，中共党员。历任原国家旅游局计划司、计划统计司副司长，综合司副司长，管理司副司长、司长，中国旅游出版社社长兼党委书记，云南玉溪江川县副县长（挂职）、云南省旅游局副局长（挂职），国家旅游局综合司司长，质量规范与管理司司长，原中国国旅集团党委常委、副总经理，原中国国旅股份有限公司党委书记、董事、副总经理，2018年9月退休。现任中国标准化协会温泉服务与文化分会会长、中国旅游协会长城分会副会长、中青旅控股股份有限公司独立董事。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　王霆，男，1976年2月生，管理学博士学位，中共党员。曾任河南安彩高科股份有限公司独立董事、深圳市泛海三江电子股份有限公司独立董事。现任中国政法大学教授，中青旅控股股份有限公司独立董事。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　窦超，男，1990年9月生，会计学博士学位，中共党员。曾任中国中期投资股份有限公司独立董事、知鱼智联科技股份有限公司独立董事，现任中央财经大学副教授、中青旅控股股份有限公司独立董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、北京帕克国际工程咨询股份有限公司（新三板挂牌公司）独立董事。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形，持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　附件二：
　　中青旅控股股份有限公司董事会
　　关于提名公司第十届董事会董事候选人的专项说明
　　中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于2025年6月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中青旅控股股份有限公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的有关规定，公司第九届董事会提出第十届董事会董事的候选人名单，具体为：倪阳平、赵朋、高鹭华、范思远、马韧韬、骆海菁、李聚合、李任芷、王霆、窦超，其中李聚合、李任芷、王霆、窦超为独立董事候选人。
　　经过对被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、专业经验和职业操守等情况的详细了解，公司第九届董事会关于提名第十届董事会董事候选人进行如下专项说明：
　　公司第九届董事会认为倪阳平、赵朋、高鹭华、范思远、马韧韬、骆海菁、李聚合、李任芷、王霆、窦超等十名董事候选人符合法律、行政法规等规定的上市公司董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件，独立董事候选人与公司不存在任何影响独立性的关系。公司第九届董事会同意将提名第十届董事会董事候选人的事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　中青旅控股股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2025-021
　　中青旅控股股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2025年6月11日以现场和视频相结合的方式在公司召开。会议通知及会议文件于2025年5月26日以电子邮件方式送达监事。会议由监事徐曦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中以视频方式出席的监事2人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于不再设立监事会及相关事项的议案》。
　　根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》有关上市公司应当在董事会中设置审计委员会、审计委员会行使监事会职权、不设监事会的规定，公司拟不再设立监事会，由董事会内控与审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，同时董事会设置职工董事，并相应修订《中青旅控股股份有限公司章程》及相关公司治理制度。
　　本议案及《中青旅控股股份有限公司章程》经股东大会审议通过后，公司第九届监事会及监事任期结束，《中青旅控股股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案、机构撤销、人员安排等事宜。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　此项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　
　　中青旅控股股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年六月十二日
　　证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2025-023
　　中青旅控股股份有限公司
　　关于修订《股东大会议事规则》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司2025年6月11日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，为落实监事会改革要求，并进一步规范和优化公司治理程序，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《股东大会议事规则》予以修订。主要修订内容包括：
　　1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共6条。相关修订不再具体列示。
　　2、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款27条。相关修订不再具体列示。
　　3、根据监管规则相应完善股东会运作机制，包括调整临时提案权股东持股比例、调整股东会提议召开、召集和主持程序等，涉及条款共29条，具体修订情况详见附件。
　　上述事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　附件：《股东大会议事规则》修订对比说明
　　中青旅控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十二日
　　附件：
　　《股东大会议事规则》修订对比说明
　　■
　　■
　　■
　　证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-025
　　中青旅控股股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月27日 14 点30 分
　　召开地点：中青旅大厦2009会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次会议的各项议案均已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。已于2025年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。
　　2、特别决议议案：4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　(五)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接 ：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(六)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到 公司办理登记。
　　2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、 股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
　　3、外地股东可用信函或邮件的方式登记。
　　4、登记时间：2025 年6 月 24 日（上午 9：00一下午 17：30）。
　　5、登记地点：公司证券部
　　六、其他事项
　　1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
　　进程按当日通知进行。
　　3、联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部
　　邮编：100007
　　4、联系电话：010-58158702，58158717
　　5、邮箱：zhqb@cyts.com
　　6、联 系 人：李岚、余瑶
　　特此公告。
　　中青旅控股股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中青旅控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2025-024
　　中青旅控股股份有限公司
　　关于修订《董事会议事规则》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司2025年6月11日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，为落实监事会改革要求，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事规则》予以修订。主要修订内容包括：
　　1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共8条。相关修订不再具体列示。
　　2、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款3条。相关修订不再具体列示。
　　3、根据监管规则，将监事会提议召开临时董事会的条款修改为内控与审计委员会提议，具体如下：
　　■
　　上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　中青旅控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十二日
　　证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2025-022
　　中青旅控股股份有限公司
　　关于修订公司《章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司2025年6月11日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为落实监事会改革要求，并进一步规范和优化公司治理程序，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》予以修订。主要修订内容包括：
　　1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共31条。相关修订不再具体列示。
　　2、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款37条。相关修订不再具体列示。
　　3、根据监管规则相应完善公司治理运作机制，包括明确控股股东及实际控制人职责和义务、调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序、新增董事会专门委员会专节等，涉及条款共108条，具体修订情况详见附件。
　　上述事项待2025年第一次临时股东大会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。
　　特此公告。
　　附件：《章程》修订对比说明
　　中青旅控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十二日
　　附件：
　　《章程》修订对比说明
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