股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-033
　　风神轮胎股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年6月6日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免提前5日通知时限的要求。会议于2025年6月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事6名，实际出席董事6名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于取消监事会并修订〈风神轮胎股份有限公司章程〉及其附件的议案》；
　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件进行的修订，具体如下：
　　1、《风神轮胎股份有限公司章程》；
　　2、《风神轮胎股份有限公司股东会议事规则》；
　　3、《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》。
　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司独立董事制度〉等制度的议案》；
　　同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：
　　1、《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》；
　　2、《风神轮胎股份有限公司关联交易决策制度》；
　　3、《风神轮胎股份有限公司对外投资管理办法》；
　　4、《风神轮胎股份有限公司对外担保管理制度》；
　　5、《风神轮胎股份有限公司募集资金管理办法》；
　　6、《风神轮胎股份有限公司股东会授权制度》；
　　7、《风神轮胎股份有限公司董事薪酬激励约束机制实施细则》。
　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司总经理工作细则〉等制度的议案》；
　　同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：
　　1、《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》；
　　2、《风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；
　　3、《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
　　4、《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
　　5、《风神轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
　　6、《风神轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》；
　　7、《风神轮胎股份有限公司信息披露事务管理制度》；
　　8、《风神轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》；
　　9、《风神轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》；
　　10、《风神轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》；
　　11、《风神轮胎股份有限公司审计委员会年报工作规程》；
　　12、《风神轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
　　13、《风神轮胎股份有限公司董事会授权管理办法》；
　　14、《风神轮胎股份有限公司子公司管理制度》；
　　15、《风神轮胎股份有限公司内部审计制度》；
　　16、《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》；
　　17、《风神轮胎股份有限公司对外捐赠管理制度》；
　　18、《风神轮胎股份有限公司合规管理办法》；
　　19、《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票
　　六、审议通过了《关于制定〈风神轮胎股份有限公司市值管理制度〉等制度的议案》；
　　同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定的相关制度，具体如下：
　　1、《风神轮胎股份有限公司市值管理制度》；
　　2、《风神轮胎股份有限公司董事离职管理制度》；
　　3、《风神轮胎股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票
　　七、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　八、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　风神轮胎股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-037
　　风神轮胎股份有限公司关于聘任2025年度向
　　特定对象发行股票专项审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议并审议通过了《关于聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度向特定对象发行股票专项审计机构。现将相关情况公告如下：
　　一、聘任专项审计机构的情况说明
　　鉴于公司拟进行2025年度向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘任容诚为公司2025年度向特定对象发行股票专项审计机构，为公司提供专项审计服务。
　　本次聘任公司2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将在股东大会审议通过后根据公司实际情况与容诚协商确定审计费用，并签署相关服务协议。
　　二、拟聘任专项审计机构基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对风神轮胎股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分3次、自律处分1次。
　　66名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分5次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　签字项目合伙人：姚捷，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过瑞鹄模具、晶合集成、泰禾智能等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：郑鹏飞，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过博迈科、欧普康视等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：孔振维，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过淮北矿业、科威尔、常青股份等上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过时代出版、江淮汽车、铜冠矿建等多家上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人姚捷、签字注册会计师郑鹏飞和孔振维、项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本次专项审计收费定价，将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合2025年度向特定对象发行股票专项审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等确定。公司董事会将根据2025年度向特定对象发行股票专项审计的具体工作量，结合市场价格水平确定2025年度向特定对象发行股票专项审计费用。
　　三、关于聘任专项审计机构所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对容诚的执业情况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面进行了核查，经审议后认为，容诚具有证券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面，能够满足公司对于2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的要求，因此同意向公司董事会提议聘任容诚为公司2025年度向特定对象发行股票专项审计机构。
　　（二）董事会对议案审议情况
　　公司于2025年6月11日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2025年度向特定对象发行股票专项审计机构。
　　（三）监事会对议案审议情况
　　公司于2025年6月11日召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2025年度向特定对象发行股票专项审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第九次会议决议；
　　3、公司董事会审计委员会相关事项的审核意见；
　　4、容诚关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　风神轮胎股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-034
　　风神轮胎股份有限公司
　　第九届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2025年6月6日以电子邮件和电话通知方式发出，全体监事一致同意豁免提前5日通知时限的要求。会议于2025年6月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》；
　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；
　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于取消监事会并修订〈风神轮胎股份有限公司章程〉及其附件的议案》；
　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件进行的修订，具体如下：
　　1、《风神轮胎股份有限公司章程》；
　　2、《风神轮胎股份有限公司股东会议事规则》。
　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　风神轮胎股份有限公司监事会
　　2025年6月12日
　　股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-035
　　风神轮胎股份有限公司
　　关于组织架构调整的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权。
　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
　　特此公告。
　　风神轮胎股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-038
　　风神轮胎股份有限公司关于筹划2025年度向
　　特定对象发行A股股票的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为进一步完善风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局、扩大公司经营规模、实现可持续健康发展的战略目标，支持高性能巨型工程子午胎扩能增效项目建设，公司正在筹划向特定对象发行A股股票相关事项。
　　公司拟向不超过35名特定投资者发行股票，本次向特定对象拟发行的A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终以上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后发行的数量为准。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
　　目前向特定对象发行A股股票方案正在筹划阶段，且本次向特定对象发行A股股票尚需经公司董事会、股东大会审议同意和国资监管部门批准，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定，上述批准或决定是本次向特定对象发行A股股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或决定以及最终取得的时间均存在重大不确定性。
　　公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　风神轮胎股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-039
　　风神轮胎股份有限公司
　　关于变更公司董事的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事杨汉剑先生的辞任书，杨汉剑先生因工作原因申请辞任公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，杨汉剑先生不再担任公司任何职务。杨汉剑先生在担任公司董事职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对杨汉剑先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杨汉剑先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞任书自送达公司董事会之日起生效。
　　公司于2025年6月11日召开第九届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司股东中国化工橡胶有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名崔靖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并选举崔靖女士为董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　风神轮胎股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　附件：个人简历
　　崔靖女士，53岁，中共党员，硕士研究生，现任中国中化所属企业专职外部董事。曾任中国中化控股有限责任公司数字化部副总监、中国中化集团有限公司办公室副主任、信息技术中心主任。
　　证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2025-040
　　风神轮胎股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月27日9点 00分
　　召开地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年6月11日召开的第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2025年6月12日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2025年第二次临时股东大会资料。
　　2、特别决议议案：3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。
　　2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
　　4、参加现场会议登记时间：2025年6月26日。
　　5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。
　　6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
　　（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。
　　（三）联系方式
　　1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号
　　2、邮政码编：454000
　　3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
　　4、联系人：孙晶
　　特此公告。
　　风神轮胎股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　风神轮胎股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-036
　　风神轮胎股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟取消监事会、废止监事会议事规则，现就上述相关事项对《公司章程》进行修订。
　　2025年6月11日，公司以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈风神轮胎股份有限公司章程〉及其附件的议案》，《风神轮胎股份有限公司章程》具体修订情况如下：
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　　除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》，将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，故不进行逐条列示。
　　特此公告。
　　
　　风神轮胎股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月12日