证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-027
　　中原大地传媒股份有限公司
　　九届十二次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次董事会会议于2025年6月11日在通讯方式下召开。本次董事会会议通知于2025年6月6日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于修订〈投资收益分配管理办法〉主要条款的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《投资收益分配管理办法》。
　　三、备查文件
　　1.九届十二次董事会会议决议；
　　2.深圳证券交易所规定的其他文件。
　　特此公告。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月11日