证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－045
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于实施权益分派期间“铜陵定02”暂停转股的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、债券代码：124024，债券简称：铜陵定02
　　2、转股起止时间：2024年3月27日至2029年9月20日
　　3、暂停转股时间：2025年6月12日至2024年度权益分派股权登记日
　　4、恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号）核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行可转换公司债券21,460,000张，面值100元/张，债券代码：124024，债券简称：铜陵定02。自2024年3月27日起，“铜陵定02”进入转股期。
　　公司于2025年5月21日召开2024年度股东大会，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并计划于近日实施2024年度权益分派事项。
　　为保证本次权益分派的顺利实施，根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》相关约定，“铜陵定02”自2025年6月12日起至本次权益分派股权登记日期间将暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
　　暂停转股期间，公司可转债“铜陵定02”仍然正常交易，敬请公司可转债持有人注意。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－044
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　十届十三次监事会会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次监事会于2025年6月10日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2025年6月5日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席蒋培进先生主持，应出席会议监事6人，出席现场会议监事4人，2名监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，会议审议通过了《公司关于境外子公司分红安排调整后所得税费用会计处理的议案》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于境外子公司分红安排调整后所得税费用会计处理的公告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、备查文件
　　十届十三次监事会会议决议。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
　　2025年6月11日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－043
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　十届二十二次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次董事会会议于2025年6月10日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025年6月5日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司关于境外子公司分红安排调整后所得税费用会计处理的议案》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于境外子公司分红安排调整后所得税费用会计处理的公告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）公司十届二十二次董事会会议决议。
　　（二）2025年第三次董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－042
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于境外子公司分红安排调整后所得税费用
　　会计处理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2023年，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）完成了向铜陵有色金属集团控股有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜（以下简称“本次重组”），将中铁建铜冠投资有限公司（以下简称“中铁建铜冠”或“标的公司”）注入上市公司，实现铜精矿自给率从3.17%提升至8.78%。在近年来铜价上涨的大背景下，通过储备优质矿产资源，增强了上市公司核心竞争力，同时，减少了关联交易，进一步提升了上市公司的独立性，实现了国有资产保值增值。
　　一、中铁建铜冠前期分红规划
　　按照中铁建铜冠前期发展计划，其境外子公司Ecuacorriente S.A.（厄瓜多尔科里安特公司，米拉多铜矿主要经营主体，以下简称“ECSA”）取得的盈利拟用于米拉多铜矿二期项目建设、偿还借款、维持境外营运资金需求及海外投资布局。鉴于中铁建铜冠境外子公司前期没有分红计划，因此不涉及相关纳税义务，公司未对中铁建铜冠境外子公司累计未分配利润确认所得税费用。
　　二、中铁建铜冠生产经营及二期扩建项目建设情况较好
　　（一）经营业绩情况
　　中铁建铜冠及ECSA两年一期主要财务指标情况如下：
　　1.中铁建铜冠
　　单位：人民币万元
　　■
　　2.ECSA
　　单位：万美元
　　■
　　受益于近年来铜消费景气度较高、铜价涨势较好，中铁建铜冠及其境外核心子公司ECSA经营情况较好。
　　（二）业绩承诺实现情况
　　根据重组方案，标的公司在2023至2027年预计实现的净利润数（指公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的标的公司实现的扣除非经常性损益后的净利润）合计为377,640万元。矿业权资产在2023至2027年预计实现的净利润数（指公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的矿业权资产实现的净利润）合计为663,563万元。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年、2024年中铁建铜冠及其矿业权资产盈利情况进行了审核，并出具了《实际盈利数与利润预测数的差异情况专项审核报告》，具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　2023年、2024年，中铁建铜冠实际盈利数合计为309,522.37万元，相较同期利润预测数的完成率为388.25%。
　　（三）二期扩建项目建设情况
　　截至2025年5月底，米拉多铜矿二期扩建项目采矿系统已完成约97%工程量，选矿系统基本建成。目前，米拉多铜矿二期扩建项目已进入设备调试阶段，计划7月份重负荷试车。
　　三、ECSA后续意向分红安排
　　（一）ECSA现金流情况好于预期
　　米拉多铜矿二期扩建项目建设已基本完成，预计后续不会发生较大金额的资本性支出。截至2025年5月底，ECSA账面货币资金余额为23,914.25万美元，交易性金融资产余额（应收内部单位货款）为39,018.09万美元，流动负债余额为38,663.79万美元，账面资金在偿还债务及满足日常运营外仍有剩余。
　　（二）响应国资委关于持续加强国有资产监管、防范化解重大风险的有关指导意见
　　2024年，国务院国资委（以下简称“国资委”）党委提出要坚持把有效防范化解重大风险作为基本底线，持续加强国有资产监管。特别是当前国有企业在境外经营、投资、债务、合规管理等方面还存在一些问题亟待解决。加强国有资产监管必须进一步牢固树立安全发展理念，立足于有、着眼于防、落实于控，切实提升监管的前瞻性、精准性、刚性和有效性，防范化解各类重大风险，以高水平安全保障高质量发展。
　　公司作为国有控股上市公司，应积极响应国资委的号召、落实各项工作部署，努力做好上市公司高质量发展规划。为保障资金安全、加强风险控制，中铁建铜冠拟对境外子公司ECSA资金流回国内做出进一步规划。
　　（三）意向分红安排
　　鉴于ECSA现金流情况显著好于预期，境外政治经济环境存在一定不确定性，为妥善做好中铁建铜冠后续经营管理工作，中铁建铜冠拟调整境外子公司ECSA分红安排，依据其资金状况、留存收益情况以及铜行业市场节奏，要求ECSA对其进行利润分配，以保障资金安全，防范风险，实现国有资产稳健增值。
　　四、对公司的影响
　　关于中铁建铜冠境外子公司分红安排的调整，经公司董事会于2025年6月10日召开的十届二十二次董事会会议批准，公司将按照会计准则要求，以ECSA资产负债表日未分配利润为基础，确认所得税费用约人民币13.6亿元。
　　上述确认所得税费用将减少公司2025年归属于母公司股东的净利润约人民币9.52亿元。
　　本公告中所述确认所得税费用的预期财务影响是公司基于目前掌握的资料进行的初步核算，尚未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　（一）公司十届二十二次董事会会议决议。
　　（二）2025年第三次董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年6月11日