证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-029
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　第七届董事会第三十三次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2025年6月5日以电子邮件、电话等方式发出通知。
　　2、会议于2025年6月9日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。
　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
　　4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　经审议，同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　2、逐项审议了《关于修订公司制度的议案》；
　　董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下内容：
　　2.1会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东会议事规则》；
　　2.2会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会议事规则》；
　　2.3会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事专门会议工作制度》；
　　2.4会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事工作制度》；
　　2.5会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关联交易决策制度》；
　　2.6会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外担保管理制度》；
　　2.7会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重大投资决策制度》；
　　2.8会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外提供财务资助管理办法》；
　　2.9会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金管理制度》；
　　2.10会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会专门委员会实施细则》；
　　2.11会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作细则》；
　　2.12会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会秘书工作细则》；
　　2.13会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《子公司管理制度》；
　　2.14会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《财务管理制度》；
　　2.15会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部审计制度》；
　　2.16会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》；
　　2.17会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》；
　　2.18会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《敏感信息排查管理制度》；
　　2.19会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》；
　　2.20会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《控股股东及关联方资金往来管理办法》；
　　2.21会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事年报工作制度》；
　　2.22会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
　　2.23会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会年报工作规程》；
　　2.24会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《投资者关系管理工作制度》；
　　2.25会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息保密及知情人登记管理制度》；
　　2.26会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
　　2.27会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；
　　本议案中第1-2、4-9项子议案修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策制度》、《对外提供财务资助管理办法》、《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于2025年6月25日下午14：30在公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见2025年6月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-030）。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第三十三次会议决议。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年6月10日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-030
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据公司第七届董事会第三十三次会议决议，公司决定于2025年6月25日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。
　　2、会议召集人：公司董事会。2025年6月9日公司第七届董事会第三十三次会议，以9票同意决议召开股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
　　4、会议召开的日期、时间：2025年6月25日（星期三）下午14:30
　　网络投票时间为：2025年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年6月20日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容请参见公司2025年6月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-029）。
　　（三）特别说明：
　　1、议案1、议案2中的2.01和2.02为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　2、议案2项议案需逐项表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年6月23日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年6月23日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
　　4、会议联系方式：
　　会议联系人：鞠衍巍
　　电话号码：0631-3953335
　　传真号码：0631-3953503
　　电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
　　邮编：264200
　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第三十三次会议决议。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年6月10日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年6月25日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月25日上午9:15，结束时间为2025年6月25日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　授权委托书
　　威海广泰空港设备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　1、委托人名称：
　　委托人持有上市公司股份的性质：
　　委托人持有上市公司股份的数量：
　　委托人证件号码：
　　委托人股东账号：
　　2、受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
　　■
　　注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
　　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　委托人签名（或盖章）：
　　年 月 日