证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-014
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司
　　第五届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025年6月4日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
　　根据《公司章程》的相关规定，并经征求各方意见，由总经理提名，同意聘任郭建兵为公司副总经理。
　　本议案已经公司董事会提名委员会对高级管理人员任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　详见同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
　　特此公告。
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-015
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年6 月 10 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
　　根据《公司章程》的相关规定，并经征求各方意见，由总经理提名，同意聘任郭建兵为公司副总经理。任期自本次董事会决议生效起，至第五届董事会届满之日止。
　　以上高级管理人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格审查认可。
　　附件：以上人员简历。
　　特此公告。
　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　附件：
　　简 历
　　1、郭建兵，男，1977年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。郭建兵先生拥有超过20年投资银行工作经验，曾任闽发证券、第一证券、广发证券、国投证券（原安信证券）投资银行部项目经理、高级经理、资深经理、高级业务副总裁、业务总监；现任本公司副总经理。