证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-062
　　转债代码：110064 转债简称：建工转债
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　第五届董事会第四十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日发出召开第五届董事会第四十三次会议的通知。公司第五届董事会第四十三次会议于2025年6月10日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。
　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》
　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于董事会提议向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临2025-063）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2025-064）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-063
　　转债代码：110064 转债简称：建工转债
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　关于董事会提议向下修正“建工转债”转股价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年5月27日至2025年6月10日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%的情形，触发“建工转债”转股价格向下修正条款。
　　● 经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“建工转债”的转股价格。
　　● 本次向下修正“建工转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。
　　一、建工转债的基本情况
　　经中国证监会“证监许可〔2019〕2313号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值为100元（币种人民币，下同），发行总额为1,660,000,000元。本次可转债期限为自发行之日起六年。
　　经上交所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司166,000.00万元可转换公司债券于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码110064。
　　二、建工转债的转股价格
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转债转股期自2020年6月29日至2025年12月19日止，初始转股价格为4.65元/股，目前最新转股价格为4.25元/股。历次转股价格调整情况如下：
　　因公司实施2019年年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.076元（含税），根据《募集说明书》的相关条款，“建工转债”的转股价格自2020年7月16日起，由原来的4.65元/股调整为4.57元/股（即4.65元/股-0.076元/股≈4.57元/股）。
　　根据上述调整转股价格的方式，因公司实施2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元（含税），自2021年7月22日起，“建工转债”的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。
　　因公司实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元（含税），自2022年7月28日起，“建工转债”的转股价格由4.53元/股调整为4.49元/股。
　　因公司实施2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.024元（含税），自2023年7月28日起，“建工转债”的转股价格由4.49元/股调整为4.47元/股。
　　根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了“建工转债”的转股价格，自2024年6月27日起，“建工转债”的转股价格由4.47元/股向下修正为4.26元/股。
　　因公司实施2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.01元（含税），自2024年8月9日起，“建工转债”的转股价格由 4.26 元/股调整为4.25元/股。
　　三、本次向下修正转股价格的具体内容
　　根据《募集说明书》相关条款的约定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”
　　根据公司第五届董事会第三十七次会议决议，本次触发转股价格修正条件的期间从2025年5月27日起算。详见公司“临2025-012号”公告。2025年5月27日至2025年6月10日，公司股票价格连续十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即即4.25元/股*0.9≈3.825元/股），触发“建工转债”转股价格向下修正条款。
　　四、本次向下修正“建工转债”转股价格的审议程序
　　为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2025年6月10日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》，提议向下修正“建工转债”的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“建工转债”的转股价格（4.25元/股），则“建工转债”转股价格无需调整。
　　为确保本次向下修正“建工转债”转股价格顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正各项相关工作完成之日止。
　　五、风险提示
　　公司本次向下修正“建工转债”转股价格事项还需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者关注后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-066
　　重庆建工集团股份有限公司
　　关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.股东大会的类型和届次：
　　2024年年度股东大会
　　2.股东大会召开日期：2025年6月25日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：重庆建工投资控股有限责任公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年6月5日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.40%股份的股东重庆建工投资控股有限责任公司，在2025年6月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　本次临时提案为《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》等2项议案，上述议案已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月11 日在上海证券交易所网站上披露的《重庆建工关于董事会提议向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临2025-063）、《重庆建工关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2025-064）。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月5日公告的原股东大会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年6月25日14点30分
　　召开地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月25日
　　至2025年6月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　(四)股东大会议案和投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述事项已经公司2025年1月24日召开的第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第三十七次会议、2月14日召开的第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第三十八次会议、3月31日召开的第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第三十九次会议、4月29日召开的第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第四十次会议、6月4日召开的第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第四十二次会议、6月10日召开的第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第四十三次会议审议通过，相关公告于2025年1月25日、2月15日、4月1日、4月30日、6月5日、6月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：10、16
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6~10、12~17
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：12、14、16、17
　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：议案12应回避的股东为重庆建工投资控股有限责任公司和重庆高速公路集团有限公司，议案14应回避的股东为重庆建工投资控股有限责任公司，议案16应回避的股东为股权登记日持有“建工转债”的股东，议案17应回避的股东为重庆高速公路集团有限公司。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　● 报备文件
　　重庆建工投资控股有限责任公司关于新增重庆建工集团股份有限公司股东大会议案的函
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆建工集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-064
　　转债代码：110064 转债简称：建工转债
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●交易简要内容：为弥补参股公司重庆通粤高速公路有限公司（以下简称“通粤高速”）运营初期资金缺口，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）拟按持股比例向通粤高速提供财务资助不超过7,310.00万元，期限为三年，年利率按中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行，按季付息，到期还本。
　　●通粤高速系持有公司5%以上股份的大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次向通粤高速提供借款构成关联交易。
　　●2025年6月10日，公司召开第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项尚需提请股东大会审议。
　　●过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或其他关联人发生类别相关的关联交易，累计金额为6,880.00万元，累计金额占公司最近一期经审计净资产的0.88%。
　　一、关联交易概述
　　为弥补通粤高速运营初期资金缺口，2025年6月10日公司召开第五届董事会第四十三次会议，经全体非关联董事全票通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司按43%的持股比例，向通粤高速提供财务资助7,310万元，期限为三年，年利率按中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行，按季付息，到期还本。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体非关联董事均投票赞成。公司召开第五届董事会审计委员会第三十八次会议和第五届董事会第九次独立董事专门会议，审议同意该事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项尚需提请股东大会审议。
　　过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或其他关联人发生类别相关的关联交易，累计金额为6,880.00万元，累计金额占公司最近一期经审计净资产的0.88%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方基本工商信息
　　1.公司名称：重庆通粤高速公路有限公司
　　2.统一社会信用代码：915000005936686036
　　3.法定代表人：谢居应
　　4.注册资本：48,512.50万元
　　5.注册地址：重庆市渝北区银杉路66号第8层
　　6.公司类型：有限责任公司
　　7.经营范围：许可项目：房地产开发经营；一般项目：对南川至贵州道真（重庆段）高速公路项目进行投资，组织项目公路建设，并对上述项目公路进行经营和管理。
　　8.成立日期：2012年3月31日
　　9.股权结构：重庆建工持股43%，重庆高速集团持股57%。
　　（二）关联关系说明
　　通粤高速系持有公司5%以上股份的大股东重庆高速集团的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次向通粤高速提供借款构成关联交易。
　　（三）关联方最近一年一期经审计主要财务指标
　　截止2024年12月31日，通粤高速经审计的资产总额为397,490.07万元，净资产为47,767.89万元，资产负债率为87.98%，2024年实现营业收入9,024.10万元，净利润-9,031.08万元。
　　截止2025年3月31日，通粤高速未经审计的资产总额为393,988.93万元，净资产为44,247.09万元，资产负债率为88.77%，2025年1-3月实现营业收入2,184.09万元，净利润-3,520.81万元。
　　经查证，通粤高速信用情况不存在异常。
　　（四）重庆建工上一会计年度对通粤高速提供财务资助6,880.00万元。截止2024年末，公司向通粤高速提供财务资助余额为14,190.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　（五）被资助对象的其他股东的基本情况
　　1.公司名称：重庆高速公路集团有限公司
　　2.统一社会信用代码：91500000202831558M
　　3.法定代表人：滕英明
　　4.注册资本：1,000,000.00万元
　　5.注册地址：重庆市渝北区银杉路66号
　　6.公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　7.经营范围：在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管理。
　　8.成立日期：1998年5月8日
　　9.股权结构：重庆市国有资产监督管理委员会100%持股
　　10.与上市公司的关联关系：因重庆高速集团持有公司5%以上股份，构成了公司的关联方。
　　11.本次其他股东提供财务资助情况：重庆高速集团拟按对通粤高速57%的持股比例，向其提供财务资助不超过9,690.00万元，期限为三年，年利率按中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行，按季付息，到期还本。
　　三、关联交易的基本情况
　　（一）交易标的和交易类别
　　交易标的：股东借款
　　交易类别：向关联方提供财务资助
　　（二）交易的主要情况
　　为弥补通粤高速运营初期资金缺口，各股东按其持股比例提供财务资助的形式投入通粤高速，投入资金主要用于偿付存量贷款及部分建设工程结算尾款等。
　　（三）关联交易协议的主要条款
　　1.合同双方
　　甲方（出借人）：重庆建工集团股份有限公司
　　乙方（借款人）：重庆通粤高速公路有限公司
　　2.借款金额：不超过73,100,000.00元
　　3.借款期限：3年
　　4.借款用途：用于弥补资金缺口
　　5.借款利率：年利率按中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行。
　　6.本金偿还及利息支付安排：到期还本，按季付息。
　　7.乙方义务：乙方负责协调双方股东分别按持股比例同步向乙方提供借款。在借款期间乙方如发生影响借款偿还能力的重大事件，应及时向甲方报告。
　　8.违约责任：如任何一方未按协议规定履行义务，应按相关规定承担赔偿责任。
　　9.纠纷解决：凡因履行本协议所发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方有权将争议和纠纷提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
　　10.生效时间：本协议经甲乙双方签字盖章后有效。
　　（四）定价依据
　　根据协议，通粤高速借款利率按中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行，向公司支付利息。本次借款年利率参考LPR执行，定价原则合理、公允，且风险可控，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　（五）本次财务资助的授权事宜
　　因公司目前尚未签订相关财务资助协议，拟提请股东大会授权公司董事会及其授权主体在上述提供财务资助限额内，具体办理相关事宜。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　通粤高速所运营的重庆南川至贵州道真（重庆段）高速公路项目（以下简称“南道高速”）收费期限为40年。自南道高速通车至今，在疫情期间执行国家相关政策不收取通行费、受周边高速和县乡道路一定分流，以及周边区域经济复苏发展态势不及预期等因素，存在经营亏损。但随着高速公路流量从培育期进入成熟期，经济逐步回暖，交通流量不断增长，预计累计收入将不断增长，而且随着逐年还本，债务规模及财务成本将持续下降，运营状况将逐渐好转，可为通粤高速提供稳定的现金流。
　　同时，公司已向通粤高速委派2名董事和1名总经理，参与通粤高速重大决策，能及时知悉通粤高速经营、财务、投融资等领域的重大事宜，有利于及时识别通粤高速运营出现的重大风险并做出应对。公司对外资助情况已建立台账管理，加强对通粤高速的风险管控，包括但不限于对其资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面进行持续风险评估，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制风险、保证资金安全。
　　五、关联交易对公司的影响
　　本次财务资助的资金主要用于通粤高速弥补运营初期的资金缺口，是经各股东方协商一致，按照股权比例进行提供的，且资助额度较小，不会对公司的生产经营及资产状况产生重大不利影响。为最大限度降低风险，公司将在提供财务资助后加强对借款的使用监管，同时密切关注通粤高速经营和财务状况，使风险总体可控。
　　六、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）2025年6月9日，公司第五届董事会审计委员会第三十八次会议审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并发表如下书面审核意见：本次关联交易有利于弥补参股公司通粤高速经营的资金缺口，符合公司整体长远发展战略规划，不存在损害公司中小投资者利益的情形。本次关联交易协议按照正常的商业条款订立，利率为5年期LPR，定价原则合理、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　2025年6月9日，公司第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了该议案，并发表如下意见：公司拟向参股公司通粤高速提供财务资助暨关联交易事项，有助于加强通粤高速经营的资金保障，符合通粤高速正常发展需要，而且公司按持股比例提供财务资助，利率按LPR执行，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。
　　（二）2025年6月10日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事李海鹰回避表决，其他7名非关联董事均投票赞成。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项尚需提请股东大会审议。
　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截止本次董事会审议日，公司对合并报表外的公司提供财务资助总余额14,190.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.82%；公司控股子公司未对合并报表外的公司提供财务资助；公司不存在逾期未收回的金额。
　　八、备查文件
　　（一）重庆建工审计委员会书面审核意见
　　（二）重庆建工第五届董事会第九次独立董事专门会议决议
　　（三）重庆建工第五届董事会第四十三次会议决议
　　（四）借款协议
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-065
　　转债代码：110064 转债简称：建工转债
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　第五届监事会第四十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日发出召开第五届监事会第四十三次会议的通知。公司第五届监事会第四十三次会议于2025年6月10日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人，实际出席的监事6人。
　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　
　　重庆建工集团股份有限公司监事会
　　2025年6月11日