本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长段文务先生提交的书面辞职报告。段文务先生因工作调动原因辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略与ESG委员会主任委员、提名委员会委员职务。
　　一、离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《国投资本股份有限公司章程》等有关规定，段文务先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。段文务先生已按照公司相关规定做好工作交接。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关工作。
　　段文务先生自2023年4月18日起担任公司董事长，带领公司打造产业金融管理平台，构建“五位一体”管理体系，为增强金融企业核心竞争力做好顶层设计，有力推动公司业务转型升级和高质量发展。段文务先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，锐意进取、开拓创新，为公司规范运作和高质量发展做出了卓越贡献。公司董事会对段文务先生在任期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　国投资本股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月10日