证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-048
　　浙江春风动力股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月27日 14点00分
　　召开地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-9已经公司2025年4月28日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。议案10-12已经公司2025年6月10日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请查阅公司分别于2025年4月29日、2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1-10、议案11.01-11.02、议案12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
　　2、个人股东亲自出席会议的需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或邮件方式登记。
　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　（二）登记地点及授权委托书送达地点
　　地址：浙江省杭州市临平区临平经济开发区五洲路116号
　　电话：0571-89195143
　　邮箱：board01@cfmoto.com、board02@cfmoto.com
　　联系人：黄文佳 周雪春
　　（三）登记时间
　　2025年6月23日（上午9:00一12:00，下午13:00一17:00）
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
　　（二）会务费用：与会股东一切费用自理。
　　特此公告。
　　浙江春风动力股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江春风动力股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-047
　　浙江春风动力股份有限公司
　　关于董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总裁、财务负责人司维先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排以及司维先生个人原因，司维先生自愿辞去公司董事职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。司维先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。具体情况如下：
　　一、董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　司维先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，司维先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其已按照相关规定做好离任交接工作。辞去董事职务后司维先生将继续在公司担任副总裁、财务负责人等职务，负责公司日常财务管理工作，其于2021年公司非公开发行股票时作出的未履行完毕的公开承诺将继续履行。
　　截至本公告披露日，司维先生未持有公司股票。司维先生的离任，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。
　　司维先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对司维先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　浙江春风动力股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月11日
　　证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-045
　　浙江春风动力股份有限公司
　　第六届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2025年6月5日以通讯方式发出，并于2025年6月10日以现场结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号），现场会议时间：2025年6月10日11:00时】。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江春风动力股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江春风动力股份有限公司章程》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《春风动力关于修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　特此公告。
　　浙江春风动力股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月11日
　　证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-044
　　浙江春风动力股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年6月5日以通讯方式发出，并于2025年6月10日以现场结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号），现场会议时间：2025年6月10日10:00时】。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江春风动力股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江春风动力股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《春风动力关于修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（二）逐项审议并通过《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对12项现行内部治理制度进行修订。
　　2.01审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　原《累积投票制度实施细则》整合至本规则，原《累积投票制度实施细则》、《股东大会议事规则》同时废止。
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　2.02审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　2.03审议《关于修订〈关联交易规则〉的议案》
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　2.04审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　2.05审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　2.06审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　原《独立董事年报工作制度》整合至本细则，原《独立董事年报工作制度》同时废止。
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　2.07审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
　　原《投资理财管理制度》整合至本制度，原《投资理财管理制度》同时废止。
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　2.08审议《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
　　原《控股股东和实际控制人行为规范》同时废止。
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　2.09审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　2.10审议《关于修订〈股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　原《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》同时废止。
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　2.11审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　2.12审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　2.13审议《关于新增〈董事离职管理制度〉的议案》
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　（三）审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《浙江春风动力股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会拟定于2025年6月27日在公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号），以现场结合网络方式召开公司2025年第一次临时股东大会。本次提交董事会审议的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。经公司2025年4月28日第六届董事会第五次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案将一并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《春风动力关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　特此公告。
　　浙江春风动力股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月11日
　　证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-046
　　浙江春风动力股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江春风动力股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。董事会成员总数保持9名，原全部由股东大会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《浙江春风动力股份有限公司章程》。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：
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