股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-015
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月26日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月26日14点 30分
　　召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月26日
　　至2025年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年6月10日召开的第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十八次会议审议通过。会议决议公告已于2025年6月11日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智 能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投 资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可 根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）公众股股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，代理人须持有授权委托书及本人身份证件。
　　（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书及本人身份证件。
　　（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券法务部。
　　（四）登记时间：2025年6月20日至2025年6月25日期间的工作日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
　　（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层本公司证券法务部。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
　　（二）联系电话：0951-2085256、0951-2052215
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2025年6月10日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁夏建材集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－012
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　第八届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知和材料于2025年5月30日以通讯方式送达。公司于2025年6月10日上午9:00以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第三十一次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：
　　一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2025年6月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于取消监事会并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　二、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。本次修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》自公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
　　三、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度〉等制度的议案》
　　（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度》、《宁夏建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度》。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　四、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
　　（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司信息披露管理制度》。本次修订后的《宁夏建材集团股份有限公司信息披露管理制度》自公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。
　　五、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉等制度的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《宁夏建材集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》、《宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议规则》、《宁夏建材集团股份有限公司环境信息披露管理办法》、《宁夏建材集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《宁夏建材集团股份有限公司内幕信息保密制度》、《宁夏建材集团股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》、《宁夏建材集团股份有限公司总裁工作细则》、《宁夏建材集团股份有限公司投资者关系管理办法》等9项制度。
　　上述制度自公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。
　　关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》的事项在提交公司董事会审议前已分别经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议、第八届董事会战略与ESG委员会第十五次会议审议通过。
　　六、审议并通过《关于制订〈宁夏建材集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意公司制定《宁夏建材集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　七、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单》。本次修订后的《宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单》自公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。
　　八、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司子公司管理办法〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司子公司管理办法》。本次修订后的《宁夏建材集团股份有限公司子公司管理办法》自公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。
　　九、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。本次修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会秘书工作制度》自公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。
　　十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年度内部审计工作总结报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
　　十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度内部审计工作计划》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
　　十二、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　决定公司于2025年6月26日14:30以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、三项议案提交股东大会审议。
　　详情请阅公司于2025 年6月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2025年6月10日
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－013
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　第八届监事会第二十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十八次会议于2025年6月10日上午11:00以现场与视频相结合的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：
　　一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2025年6月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于取消监事会并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司监事会
　　2025年6月10日
　　股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2025-014
　　宁夏建材集团股份有限公司关于取消
　　监事会并修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025）》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》及作为章程附件的《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》。公司已于2025年6月10日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十八次会议，审议通过《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》。具体公告如下：
　　一、取消监事会
　　公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、《公司章程》及其附件修订
　　公司将对《公司章程》及作为章程附件的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行全面修订。修订主要内容如下：
　　1.删除监事会、监事相关规定，明确董事会审计委员会行使监事会职权。
　　2.明确法定代表人产生、变更办法。
　　3.完善股东权利；降低临时提案权股东的持股比例。
　　4.新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东与实际控制人对上市公司的职责和义务。
　　5.明确不得担任公司董事的情形，增加董事的忠实义务和勤勉义务，完善董事的责任。
　　6.新增董事会专门委员会章节，明确董事会专门委员会和独立董事专门会议职责。
　　7.完善股东会、董事会及总裁职权内容；
　　8.明确使用资本公积金弥补公司亏损，完善利润分配等相关内容。
　　9.其他修订。
　　有关修订详情请见附件。
　　本次公司取消监事会并修订《公司章程》及作为章程附件的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　附件：
　　1.《公司章程》修订对照表
　　2.《公司股东会议事规则》修订对照表
　　3.《公司董事会议事规则》修订对照表
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2025年6月10日
　　附件1：
　　《公司章程》修订对照表
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