证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-025
　　湖南华升股份有限公司
　　第九届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，会议通知于2025年6月6日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：临2025-026）、《华升股份公司章程》《华升股份股东会议事规则》、《华升股份董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华升股份董事会审计委员会工作细则》。
　　三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　公司定于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东会。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-027）。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　
　　证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-026
　　湖南华升股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及相关议事
　　规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为贯彻落实新《公司法》，进一步提升湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际经营情况，公司于2025年6月10日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。《公司章程》主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。
　　本次《公司章程》修订生效后，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，确保与《公司章程》衔接一致。
　　本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议。
　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年6月11日
　　附件：
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