证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-026
　　中材科技股份有限公司
　　第七届董事会第二十一次
　　临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次临时会议于2025年6月4日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2025年6月10日上午9：00时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹）并建设年产110套百米级风电叶片制造基地项目的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。
　　《中材科技股份有限公司投资项目（中亚叶片）公告》（公告编号：2025-027）全文刊登于2025年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第二十一次临时会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十日
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-027
　　中材科技股份有限公司
　　投资项目（中亚叶片）公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、投资项目概述
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟在乌兹别克斯坦新设中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹），投资2,524.34万美元建设年产110套百米级风电叶片制造基地建设项目。
　　公司第七届董事会第二十一次临时会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹）并建设年产110套百米级风电叶片制造基地项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　二、项目实施单位基本情况
　　公司名称：中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹）（以工商登记为准）
　　设立地点：乌兹别克斯坦吉扎克州扎明区
　　注册资本：1,300万美元
　　经营范围：(a) 研发、设计、制造、销售、运输和经营风电叶片及相关产品；(b) 提供与"（a）"项有关的技术援助、培训和服务；(c) 维修本公司和其他公司制造的风电叶片；(d) 销售、进口和出口风电叶片、用以制造风电叶片的设备和机器；(e)厂房、设备租赁业务；(f) 以合伙人和/或股东的名义，参与旨在生产风电叶片的公司、企业或非企业的资本。
　　出资方式：中材叶片以货币1,300万美元出资
　　股权结构：中材叶片持股100%
　　组织形式：有限责任公司
　　决策层与管理层安排：设董事1人；设总经理1人、财务负责人1人
　　三、投资项目的基本情况
　　（一）项目基本内容
　　项目名称：中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹）年产110套百米级风电叶片制造基地建设项目
　　建设内容：租赁厂房并由客户提供模具，投入2套90-120米级叶片配套生产设备和工装。项目建成后，将具备年产110套百米级风电叶片生产能力。
　　实施主体：中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹）（以工商登记为准）
　　项目地点：乌兹别克斯坦吉扎克州扎明区
　　（二）项目投资总额及进度
　　投资金额：项目建设总投资2,524.34万美元，其中建设投资967.74万美元，流动资金1,555.18万美元，建设期利息1.42万美元。
　　资金来源：自有资金1,300万美元，其余为借款。
　　建设进度：项目建设期7个月。
　　（三）项目可行性分析
　　（1）项目可行性研究报告内容完整，报告深度符合有关要求。
　　（2）项目符合国家“一带一路”倡议及中乌两国相关产业政策，符合公司国际化发展战略。项目以战略客户需求为牵引，基于中亚地区市场需求，有利于提升中材叶片国际化水平，项目的建设是必要的。
　　（3）项目采用中材叶片自有成熟工艺，原材料以国内供应为主，供应链风险可控。技术方案、设备方案合理可行。
　　（4）项目选址符合项目建设需求，项目所需的基础建设条件、配套设施已落实，并获得当地政府支持，建设条件良好。
　　（5）项目采用轻资产投资模式，投资风险相对较低，可快速响应客户要求，项目预期整体经济效益较好。
　　四、项目投资对公司的影响
　　本项目顺应风电行业全球化趋势，符合国家“走出去”政策及公司国际化战略，有助于公司风电叶片产业及时响应市场需求，拓展海外布局，加深与客户的全球合作，实现业务增量，提高核心竞争力。
　　五、备查文件
　　1、中材科技股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月十日