证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-47债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03
　　133333、133759 22康佳05、24康佳01
　　133782、133783 24康佳02、24康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第十届董事局第四十八次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。为加强与投资者的沟通和交流，公司将于2025年6月20日（星期五）15:00-16:00通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会（以下简称“说明会”），就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。说明会具体安排如下：
　　一、说明会安排
　　（一）召开时间：2025年6月20日（星期五）15:00-16:00。
　　（二）召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行。
　　（三）参会方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn/），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
　　（四）出席人员：公司党委书记、董事局副主席（主持工作）周彬先生，党委副书记、董事、总裁曹士平先生，财务总监聂勇先生，董事局秘书李春雷先生（如有特殊情况，出席人员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。
　　二、征集问题事项
　　为充分尊重投资者，做好中小投资者保护工作，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，现就说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2025年6月20日（星期五）12:00前，将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮箱：szkonka@konka.com，或在深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）留言提问，或发传真至0755-26601139，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二○二五年六月十一日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-49
　　债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03
　　133333、133759 22康佳05、24康佳01
　　133782、133783 24康佳02、24康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　第十届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议，于2025年6月10日（星期二）以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年5月30日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长蔡伟斌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经过充分讨论，会议审议了以下决议：
　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
　　公司拟以发行股份的方式向刘伟等17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司（以下简称“宏晶微电子”）78%股份，同时发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易的部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，经审慎研究后，会议同意终止本次交易。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。
　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于签署〈发行股份购买资产协议之终止协议〉的议案》。
　　为终止本次交易，会议同意公司与宏晶微电子的股东刘伟等17名交易对方以及宏晶微电子签署《发行股份购买资产协议之终止协议》。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。
　　三、备查文件
　　第十届监事会第十八次会议决议等。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年六月十一日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-48债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03
　　133333、133759 22康佳05、24康佳01
　　133782、133783 24康佳02、24康佳03
　　康佳集团股份有限公司第十届董事局第四十八次会议决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事局会议召开情况
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十八次会议，于2025年6月10日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年5月30日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事局会议审议情况
　　经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
　　公司拟以发行股份的方式向刘伟等17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司（以下简称“宏晶微电子”）78%股份，同时发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易的部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，经审慎研究后，会议决定终止本次交易。
　　独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。
　　（二）以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议之终止协议〉的议案》。
　　为终止本次交易，会议决定公司与宏晶微电子的股东刘伟等17名交易对方以及宏晶微电子签署《发行股份购买资产协议之终止协议》。
　　独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。
　　三、备查文件
　　第十届董事局第四十八次会议决议等。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二五年六月十一日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-46
　　债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03
　　133333、133759 22康佳05、24康佳01
　　133782、133783 24康佳02、24康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等议案，公司独立董事专门会议审议通过相关议案，并发表了同意的审核意见。现将相关情况公告如下：
　　一、本次交易的基本情况
　　公司拟以发行股份的方式向刘伟等17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司78%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。
　　二、公司筹划本次交易期间的相关工作
　　在本次交易的推进过程中，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极推进相关工作并依照相关规定履行了相关审议及信息披露等工作，主要如下：
　　（一）公司因筹划资产重组事项尚存不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深康佳A、深康佳B，证券代码：000016、200016）于2024年12月30日开市起停牌，详见公司于2024年12月30日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-78）、2025年1月7日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-02）。
　　（二）2025年1月13日，公司召开了第十届董事局第三十九次会议，审议通过了《关于〈康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：深康佳A、深康佳B，证券代码：000016、200016）于2025年1月14日开市起复牌。
　　（三）公司分别于2025年2月14日、2025年3月14日、2025年4月12日、2025年5月12日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-11、2025-15、2025-27、2025-41）。
　　三、终止本次交易的原因
　　自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易的部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司经审慎研究后，决定终止本次交易。
　　四、终止本次交易的决策程序
　　公司于2025年6月10日召开第十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》和《关于签署〈发行股份购买资产协议之终止协议〉的议案》，同意公司终止本次交易,并与交易对方签署相关终止协议。上述事项已经公司第十届董事局独立董事专门会议第九次会议审议通过。
　　本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
　　公司独立董事专门会议对终止本次交易发表了同意的审核意见。
　　五、终止本次交易对公司的影响分析
　　公司终止本次交易事项是综合考虑行业及资本市场整体环境等因素，并经公司与交易对方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的审慎决定，不存在需要公司承担相关违约责任的情形。本次交易尚未履行公司股东大会等审议程序，本次交易方案未正式生效，终止本次交易不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　六、承诺事项
　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
　　七、备查文件
　　（一）第十届董事局第四十八次会议决议；
　　（二）第十届监事会第十八次会议决议；
　　（三）第十届董事局独立董事专门会议第九次会议决议：
　　（四）《发行股份购买资产协议之终止协议》；
　　（五）重大资产重组交易进程备忘录。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二五年六月十一日