证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025022
　　北京盛通印刷股份有限公司第六届
　　董事会2025年第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2025年第三次会议的通知，会议于2025年6月9日下午14:00以通讯方式召开。
　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　董事会同意注销存放于公司回购专用证券账户的4,906,930股A股普通股股票并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由537,586,717股变更为532,679,787股，注册资本将由人民币537,586,717元减少至人民币532,679,787元。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025023）。
　　（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　董事会决定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025024）。
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　2025年6月10日
　　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025023
　　北京盛通印刷股份有限公司关于
　　注销回购股份并减少注册资本的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第六届董事会2025年第三次会议，会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，根据公司实际情况，将注销回购股份剩余4,906,930股A股普通股股票，并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、回购股份概述
　　1、公司于2020年6月17日召开了第四届董事会2020年第四次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，
　　本次股份回购已于2021年6月16日期限届满并回购方案实施完毕，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份19,831,220股，占当时公司总股本的3.64%，最高成交价为4.29元/股，最低成交价为3.38元/股，支付的总金额为73,984,743.89元（不含交易费用）
　　2、公司于2022年1月26日召开了第五届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，回购股份用于员工持股计划或股权激励。
　　本次股份回购已于2022年7月7日实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为5,965,100股，占当时公司总股本的1.11%，最高成交价为5.48元/股，最低成交价为4.74元/股，支付的总金额为30,012,783.95元（不含交易费用）。两次回购计划累计回购股份25,796,320股，
　　二、回购股份实施情况
　　1、用于股票期权激励计划
　　2021年6月23日，公司披露《关于第二期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2021060），本次股票期权激励计划首次实际授予激励对象152人，实际授予股票期权2,816.10万份，本次授予的股票期权股份来源为向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
　　2021年10月15日，公司披露了《关于第二期股票期权预留部分授予登记完成的公告》（公告编号2021098），本次股票期权激励计划预留部分实际授予激励对象5人，实际授予股票期权173.00万份，本次授予的股票期权股份来源为向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
　　2022年12月8日，公司召开第五届董事会2022年第八次会议，审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，合计注销426.3081万份。
　　2023年10月30日，公司召开第六届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，合计注销股票期权1,417.2529万份。
　　本次注销完成后，公司第二期股票期权激励计划实施完毕,实际使用回购专用账户持有的11,455,390股。
　　2、用于员工持股计划
　　2022年9月27日，公司披露《关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号2022060），公司回购专用账户所持有的9,434,000股公司股票，已于2022年9月23日以非交易过户形式过户至“北京盛通印刷股份有限公司－第四期员工持股计划”专用证券账户，占公司总股本的比例为1.75%，过户价格为3.8元/股。
　　以上用途合计使用回购专用账户所持有的20,889,390股，截至本公告披露日，回购账户股份剩余4,906,930股。
　　三、注销回购股份原因
　　鉴于公司此次已回购但尚未使用的股份即将到期，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，根据公司实际情况，将注销此次回购股份剩余4,906,930股A股普通股股票，并相应减少公司注册资本。
　　四、本次注销完成后的股本结构变动情况
　　本次注销完成后，公司总股本将由537,586,717股变更为532,679,787股，注册资本将由人民币537,586,717元减少至人民币532,679,787元。
　　■
　　五、本次注销股份并减少注册资本对公司的影响
　　本次股份注销完成后，公司股份分布仍然符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会导致公司控股权发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会2025年第三次会议决议
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　2025年6月10日
　　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025024
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第三次会议决定，公司将于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：2025年6月9日，公司第六届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月25日召开公司2025年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年6月25日下午14:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月25日9:15一15:00。
　　5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6、股权登记日：2025年6月18日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室
　　二、会议审议事项
　　本次会议审议以下议案：
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　　上述议案具体内容分别详见公司2025年6月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会2025年第三次会议决议公告》。
　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
　　（二）会议登记时间：2025年6月19日，登记时间9:00-12:00； 14:00-17:00。
　　（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。
　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
　　（五）会议联系方式：
　　1.会议联系电话：010-67871609；
　　2.传真：010-52249811；
　　3.联系人：肖薇
　　本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会2025年第三次会议决议；
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　2025年6月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362599”，投票简称为“盛通投票”。
　　2.填报表决意见。
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年6月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月25日上午9:15，结束时间为2025年6月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　2025年第一次临时股东大会委托书
　　兹授权先生/女士代表本人/本单位参加于2025年6月25日（星期三）下午14时30分，在北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开的2025年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
　　■
　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
　　委托人身份证号或统一社会信用代码：
　　委托人持有股份的性质和数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期：年月日，有效期至本次股东大会结束。