股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-031
　　新华联文化旅游发展股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 本次股东会无否决提案的情形。
　　● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、本次股东会的基本情况
　　（一）会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年6月9日（星期一）下午13:30开始，会期半天。
　　网络投票时间：2025年6月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月9日9:15-15:00。
　　（二）股权登记日：2025年5月28日（星期三）。
　　（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室。
　　（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（六）会议主持人：公司董事长马晨山先生
　　本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
　　（七）会议出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东代理人共469名，代表股份1,522,265,819股，占公司有表决权股份总数的25.9250%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数1,200,000,500股，占公司有表决权股份总数的20.4366%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人467名，代表股份数322,265,319股，占公司有表决权股份总数的5.4883%。公司部分董事、监事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员、董事候选人及见证律师列席了本次股东会。
　　二、议案的审议和表决情况
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
　　■
　　公司独立董事在本次股东会上作了述职报告。
　　1、议案11为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
　　2、根据表决结果，李明远先生、张森华先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　三、律师见证情况
　　1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
　　2、见证律师：胡平、王芳
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1、公司本次股东会决议；
　　2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
　　2025年6月9日
　　股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-032
　　新华联文化旅游发展股份有限公司
　　关于董事长辞职并改选董事长的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月9日收到公司董事长马晨山先生提交的书面辞职报告。马晨山先生因个人原因申请辞去公司董事长及法定代表人职务，辞职后将继续担任公司董事职务及公司子公司职务。马晨山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　公司于2025年6月9日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于改选公司董事长的议案》，同意改选王赓宇先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。详情请见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。
　　特此公告。
　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
　　2025年6月9日
　　股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-033
　　新华联文化旅游发展股份有限公司
　　第十一届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2025年6月9日以专人送达方式向公司全体董事发出，会议于2025年6月9日在公司会议室以现场表决及通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名；公司部分高级管理人员列席了会议。根据半数以上董事推举，本次会议由公司董事王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于改选公司董事长的议案》
　　因马晨山先生已向董事会提交辞职报告辞去公司董事长及法定代表人职务，董事会同意改选王赓宇先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，根据本议案表决结果，王赓宇先生将担任公司法定代表人。
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
　　董事会同意选举褚峰先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》
　　根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同意补选李明远先生为董事会审计委员会委员；补选王赓宇先生为董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免制度》。
　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
　　2025年6月9日