证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-032
　　岳阳林纸股份有限公司
　　关于全资子公司诚通碳汇中标林业碳汇合作开发项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诚通碳汇经营管理(湖南)有限责任公司（以下简称“诚通碳汇”）近日收到《昌宁育禾农业有限责任公司关于招商结果的函》，成为昌宁县林业碳汇资源合作开发项目招商中选单位，具体情况如下：
　　一、项目概况
　　（一）项目合作范围
　　云南省昌宁县现有林业用地面积355.37万亩（数据来源：该项目招商公告）。项目开发范围包括全县符合国家政策允许和中国自愿减排项目（CCER）或其他国际自愿减排项目机制可用于申报林业碳汇项目的所有林地（森林经营项目所涉及的各类林地），实际面积、范围以项目最终的审定与核证为准。
　　（二）项目开发时限与合作年限
　　项目开发时限：自签订项目合作开发合同起至完成首期上市交易不超过15个月。
　　项目合作年限：20年，具体合作年限以最终签订的合同约定的时间为准。
　　（三）项目合作方式
　　项目采取全过程包干的方式合作开发，开发费用由开发商负担。项目采用利润分成模式合作开发。
　　二、对公司的影响
　　公司借力国家实现“3060”“碳达峰、碳中和”目标的机遇，积极布局碳汇交易业务。诚通碳汇是央企碳资产的经营平台，参与我国林业碳汇的国家标准一一《林业碳汇项目审定和核证指南》的制定。如以上项目合同签订并顺利实施，将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响，并进一步提高公司的碳汇市场影响力，提升公司品牌形象。
　　本次项目中标对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对项目对方形成业务依赖。
　　三、风险提示
　　诚通碳汇将按照招标文件要求办理合同签订事宜，项目实施内容以正式合同内容为准。诚通碳汇将按照项目合同及相关约束性文件要求组织碳汇开发，在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十日
　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-031
　　岳阳林纸股份有限公司
　　第八届董事会第四十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
　　本次董事会会议通知和材料于2025年6月3日以电子邮件的方式发出。
　　（三）董事会会议召开情况
　　本次董事会会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设化机浆废水综合利用项目的议案》。
　　同意投资4,967万元建设化机浆废水综合利用项目。
　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司诚通凯胜转让所持宁波诚胜6%股权的议案》。
　　同意全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司以经中国诚通控股集团有限公司备案的评估值为基础挂牌转让持有的宁波诚胜生态建设有限公司全部6%的股权。截至评估基准日2024年9月30日，宁波诚胜生态建设有限公司净资产评估值为6,057.22万元，6%股权对应为363.43万元。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十日