证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2025-020
　　上海华鑫股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先
　　生主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人；
　　2、公司在任监事4人，出席4人；
　　3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司2024年度财务工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：公司2024年度利润分配议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：公司关于2025年度中期分红安排的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：公司2024年年度报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：公司关于聘任2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：公司关于支付2024年度审计报酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：公司关于预计2025年度对外捐赠额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：公司关于董事变更的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：公司关于变更公司经营范围的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：公司关于调整利润分配政策的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　15、议案名称：公司关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　16、议案名称：公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　17、议案名称：公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　18、议案名称：公司关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上述第9、13、14、15、16、17项议案系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
　　律师：欧龙、游广
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海华鑫股份有限公司董事会
　　2025年6月10日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2025－021
　　上海华鑫股份有限公司
　　第十一届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午在上海市福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室召开。公司于2025年6月4日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
　　经与会董事审议，通过了以下事项：
　　一、公司关于变更公司住所的预案
　　根据公司经营需要，拟将公司住所由中国（上海）自由贸易试验区金海路1000号，变更为上海市徐汇区云锦路277号20层。
　　上述变更最终以市场监督管理部门核准变更登记为准。
　　按照相关法律、法规的要求，公司拟同时修改《公司章程》中的相应条款。
　　公司董事会提请公司股东会授权董事会办理公司住所的变更登记相关事宜。
　　本预案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　二、公司关于修改《公司章程》的预案
　　鉴于公司拟变更公司住所，拟对《公司章程》作相应修改。
　　公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会办理公司修改章程的备案等相关事宜。
　　本预案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
　　三、公司关于选举董事的预案
　　2025年6月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《公司关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》，公司董事会原由七名董事组成，现变更为公司董事会由九名董事组成。
　　经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会同意提名刘正奇先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。
　　另一名新增董事将由公司职工代表大会选举产生。
　　本预案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　四、公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案
　　公司定于2025年6月26日（星期四）下午1:30在上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告
　　附：董事候选人简历：
　　刘正奇 男，1973年3月出生，本科学历，经济学硕士，正高级会计师，
　　曾任上海仪电控股（集团）公司资产财务部副总经理，剑腾液晶（上海）有限公司董事、财务总监，上海阳晨投资股份有限公司副总经理、财务总监，上海城投水务（集团）有限公司财务总监。现任上海仪电（集团）有限公司副总经济师，上海飞乐投资有限公司党委书记、董事长，上海数勉咨询管理有限公司执行董事、总经理，上海仪电电子（集团）有限公司监事长。
　　刘正奇先生未持有公司股票，与公司或公司的董事、高级管理人员不存在关联关系。刘正奇先生未受过中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩戒，亦未受过证券交易所惩戒。
　　上海华鑫股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月10日
　　证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2025－022
　　上海华鑫股份有限公司
　　关于修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午在上海市福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室召开。会议审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的预案》，具体修改内容如下：
　　■
　　除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款内容不变。
　　公司董事会提请公司股东会授权公司董事会办理公司修改章程的备案等相关事宜。
　　本预案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　特此公告
　　上海华鑫股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月10日
　　证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2025-023
　　上海华鑫股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年6月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月26日 13 点 30分
　　召开地点：上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室（近丰谷路，可乘坐地铁11号线云锦路站下）。
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月26日
　　至2025年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案于2025年6月10日在中国证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：1、2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）请符合出席股东会条件的股东于2025年6月20日（上午 9：00－11：00，下午 1：30－4：00）到上海市东诸安浜路165弄29号403室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东可以通过传真、电子信箱或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2025年6月20日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本
　　人身份证办理登记。
　　（三）自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股
　　票帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）登记。
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　（二）公司地址：上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦。
　　联系人：张建涛
　　联系电话：021-54967667
　　电子信箱：zhangjt@shchinafortune.com
　　传真：021-54967032
　　邮编：200232
　　（三）登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司。
　　联系人：欧阳雪
　　联系电话：021-52383315
　　传真：021-52383305
　　邮编：200052
　　特此公告。
　　上海华鑫股份有限公司董事会
　　2025年6月10日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海华鑫股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。