证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-036
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　第六届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月3日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知》。2025年6月9日公司第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
　　同意公司结合实际情况对《独立董事年报工作制度》进行修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。
　　2、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
　　同意公司结合实际情况对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
　　3、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交2025年第二次临时股东大会审议；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　4、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　第六届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月九日
　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-037
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　关于公司未弥补亏损达到实收股本
　　总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、情况概述
　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2025BJAA7B0376），截至2024年12月31日，公司2024年度合并财务报表中未分配利润金额为-972,744,761.40元，股本为2,371,817,314.00元。公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
　　二、导致亏损的主要原因
　　在汽车产业变革浪潮下，智能汽车行业的技术创新步伐明显加快，竞争也愈发激烈。不仅传统车企加大在智能汽车领域的投入，新兴的科技公司纷纷涌入市场，推出具有竞争力的产品。为了在市场中占据有利地位，各大车企纷纷采取降价策略，希望通过价格优势吸引更多消费者。这不仅加剧了市场竞争，也促使车企不断降低成本，提升产品性价比，对车企、零部件供应商等的短期盈利均提出了较大挑战。
　　一方面，市场竞争导致公司产品毛利不断受到挤压而下滑；另一方面，为积极应对市场变化，公司主动开展聚焦主业的战略调整，持续推进管理及组织优化，加强客户属地化服务；公司部分参股公司亏损，亦对公司短期业绩产生一定负向影响。
　　三、应对措施
　　针对公司目前未弥补亏损的情况，公司董事会、经营层正在积极采取措施改善公司经营和财务状况，以弥补前期亏损，推动企业稳健发展。公司为改善业绩采取以下应对措施：
　　1、聚焦主业：深化核心业务，推动产品创新
　　公司坚定聚焦汽车智能化业务，将资源集中于智云、智驾、智舱、智芯等核心业务板块，深入挖掘核心业务潜力，提高核心业务的市场竞争力和盈利能力。为满足不同客户需求，公司推出具有极致性价比的产品组合，例如发布NI In Car系列智驾产品矩阵，包括全新车规级舱行泊一体单芯片解决方案等，助力车企降低成本。同时，公司将持续加大产品创新力度，尤其在高阶智能驾驶系统研发方面，动态响应行业技术演进，通过产品迭代提升技术附加值，构建业务壁垒与市场护城河。
　　2、降本增效：优化资源，提升效率
　　公司积极推行降本增效策略，通过优化组织结构和人员配置，精简冗余人员，有效降低人力成本，提高运营效率。在研发投入方面，合理控制研发投入，实现研发投入的连续适当降低，强化投入产出比评估，资源向高潜力产品线及关键技术倾斜。公司加强对供应链的优化和管理，深化供应商协同管理，降低采购成本并保障原料稳定供应，减少资金占用。控制期间费用，严格审查管理费用及销售开支等期间费用，削减非必要支出，提升费用使用效能。
　　3、技术人才：强化实力，激发活力
　　公司构筑技术-人才协同生态，通过私有化部署人工智能大模型，提高算法开发效率，并推动AI工具在数据标注与生产中的应用，为产品创新和业务发展提供有力技术支持。在人才管理方面，实施员工持股计划，设置阶梯式增长目标，锁定核心人才，激发员工积极性与组织创造力，形成“创新-转化-激励”发展闭环。
　　四、备查文件
　　第六届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月九日
　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-039
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　关于获得发明专利证书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）及下属公司武汉四维图新科技有限公司（以下简称“武汉四维”）、合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）、北京世纪高通科技有限公司（以下简称“世纪高通”）获得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
　　■
　　上述专利的取得是公司及下属公司坚持持续创新的新成果，上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有助于完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
　　特此公告。
　　北京四维图新科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月九日
　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-038
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。2025年6月9日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年6月25日（星期三）下午15:30
　　网络投票时间：2025年6月25日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：
　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6．会议的股权登记日：2025年6月19日（星期四）。
　　7．出席对象：
　　（1）于2025年6月19日15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。
　　8．会议地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年6月10日公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
　　2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续；
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年6月20日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
　　4.登记时间：2025年6月20日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；
　　5.登记地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会办公室；
　　6.会议联系方式：
　　（1）联系人：孟庆昕、秦芳
　　（2）电话号码：010-82306399，传真号码：010-82306909
　　（3）电子邮箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com
　　（4）联系地址：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会办公室
　　7.其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第六届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　北京四维图新科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月九日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年6月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月25日上午9:15，结束时间为2025年6月25日下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　■
　　附注：
　　1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
　　4、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。
　　委托人签名或盖章：
　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　委托人持有股数：
　　股份性质：
　　委托人股东账户：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期： 年 月 日