本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东大会无否决议案的情形；
　　2．本次股东大会涉及变更前次股东大会决议，具体如下:本次股东大会审议通过的《关于终止〈关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案〉的议案》涉及变更2015年7月25日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年第二次临时股东大会决议公告》中审议通过的《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．会议时间
　　现场会议时间为：2025年6月9日15:00；
　　网络投票时间为：2025年6月9日，其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间
　　2025年6月9日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间
　　2025年6月9日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。
　　3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。
　　4.股权登记日：2025年6月3日
　　5.会议召集人：公司董事会
　　6.会议主持人：董事长 许拉弟
　　7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1．出席会议股东的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东322人，代表股份243,899,849股，占公司有表决权股份总数的46.2884％。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份208,646,594股，占公司有表决权股份总数的39.5979％。
　　通过网络投票的股东319人，代表股份35,253,255股，占公司有表决权股份总数的6.6905％。
　　2.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东320人，代表股份35,253,355股，占公司有表决权股份总数的6.6905％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东319人，代表股份35,253,255股，占公司有表决权股份总数的6.6905％。
　　3.出席会议的其他人员：
　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会审议通过了以下议案：
　　（一）关于选举公司非独立董事的议案
　　1.总表决情况：
　　同意243,513,349股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8415％；反对271,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1114％；弃权114,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0471％。
　　2.中小股东总表决情况：
　　同意34,866,855股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9036％；反对271,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7707％；弃权114,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3256％。
　　表决结果：该项议案通过。
　　（二）关于终止《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案》的议案
　　1.总表决情况：
　　同意243,644,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8953％；反对129,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0532％；弃权125,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0515％。
　　2.中小股东总表决情况：
　　同意34,998,055股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2758％；反对129,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3682％；弃权125,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3560％。
　　表决结果：该项议案通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1．2025年第一次临时股东大会决议；
　　2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年6月10日