本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司于2025年5月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
　　1、召集人：董事会
　　2、表决方式：现场记名投票、网络投票
　　3、现场会议召开时间：2025年6月9日（星期一）下午14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月9日（星期一）上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月9日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。
　　5、主持人：董事长王刚先生。
　　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共566人，代表股份7,026,491股，占上市公司总股份的0.9491%。其中持股5%以下的中小股东566人，代表股份7,026,491股，占上市公司总股份的0.9491%。
　　具体情况如下：
　　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共3人）,代表股份569,320股，占上市公司总股份的0.0769%。
　　（2）通过网络投票的股东564人，代表股份6,457,171股，占上市公司总股份的0.8722%。
　　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、杨帆律师列席了本次会议。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
　　议案1.00 关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案
　　总表决情况：
　　同意6,375,491股，占出席会议有表决权股份的90.7351%；反对382,600股，占出席会议有表决权股份的5.4451%；弃权268,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的3.8198%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,375,491股，占出席会议有表决权股份的90.7351%；反对382,600股，占出席会议有表决权股份的5.4451%；弃权268,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的3.8198%。
　　本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦文德律师事务所曹管、杨帆律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　二○二五年六月十日