股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2025-028
　　天津汽车模具股份有限公司
　　关于第五届监事会第三十次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2025年6月9日10:30在公司406会议室以现场方式召开。召开会议的通知及会议资料于2025年6月5日以直接传送或电子邮件方式发出，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
　　会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
　　公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。
　　特此公告。
　　天津汽车模具股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月10日
　　股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2025-027
　　天津汽车模具股份有限公司
　　关于第五届董事会第四十六次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2025年6月9日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年6月5日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。
　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
　　公司董事会认为，本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-026）。
　　特此公告。
　　天津汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月10日
　　股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2025-025
　　天津汽车模具股份有限公司
　　关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年6月9日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过人民币468,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。
　　综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
　　公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
　　■
　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
　　特此公告。
　　天津汽车模具股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月10日
　　股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2025-026
　　天津汽车模具股份有限公司
　　关于延长募集资金投资项目实施期限的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2026年12月31日。现将相关事宜公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582号），公司公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100.00万元，扣除本次发行的承销保荐费用790.00万元后募集资金46,310.00万元已于2020年1月3日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号为77200078801600000780募集资金专项存储账户。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计236.31万元后，实际募集资金净额为人民币46,073.69万元。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2020TJA40001号《验证报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理。2020年1月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
　　二、募集资金使用情况
　　截至2025年5月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　为推动募投项目的实施，公司已与佳隆科技（香港）有限公司、济南二机床集团有限公司等签订采购合同并支付了部分预付款项，待上述合同执行完毕及附属设备、配套设施实施完毕后，募投项目投资进度预计将达到65%。
　　三、本次募集资金投资项目延期的原因及影响
　　募集资金到账后，国内即突发公共事件，受此影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动，为应对突发影响降低投资风险并节约项目建设成本，公司将部分原有旧机床进行了改造，节省了部分投入资金。受公共事件影响、汽车行业竞争加剧、原材料价格波动以及投资收益下滑等因素综合影响，公司2020年和2021年经营亏损，2022年和2023年经营情况有所改善并实现扭亏为盈，为兼顾项目建设条件和市场风险，并结合阶段性经营状况，公司审慎推进项目建设进度。现阶段，公司向佳隆科技（香港）有限公司、济南二机床集团有限公司等采购的设备到货周期较长，目前尚未完成交付，且到货后的检验、安装、调试等程序也需要一定时间。
　　基于项目目前的进度，公司经审慎研究决定，在保持项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，将该募集资金投资项目建设期延长至2026年12月31日。
　　本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。
　　四、履行程序及相关意见
　　1、董事会意见
　　2025年6月9日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2026年12月31日。
　　2、监事会意见
　　2025年6月9日，公司召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2026年12月31日。
　　公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。
　　3、保荐机构意见
　　公司本次关于募集资金投资项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目实施期限的事项无异议。
　　特此公告。
　　天津汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月10日