股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-048
　　北京首都开发股份有限公司
　　第十届董事会第四十三次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第四十三次会议于2025年6月6日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名，李岩先生、赵龙节先生、张国宏先生现场参会，阮庆革先生、王艳茹女士以视频方式参会，屠楚文先生、李大进先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：
　　（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为常熟虞茂置业有限公司开发贷款追加担保的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。
　　常熟虞茂置业有限公司（以下简称“常熟虞茂”）为公司控股子公司苏州茂泰置业有限公司与金茂华东企业管理有限公司共同成立的项目公司，注册资本为400,000万元人民币，双方持股比例为90%：10%。常熟虞茂主要负责开发常熟智慧科学城项目（2020A-015地块）。
　　苏州茂泰置业有限公司为公司与北京嘉茂置业有限公司共同成立的项目公司，双方持股比例为51%：49%。按此计算，公司实质持有常熟虞茂45.9%的股权；北京嘉茂置业有限公司为北京方兴亦城置业有限公司的全资孙公司，按此计算，北京方兴亦城置业有限公司通过北京嘉茂置业有限公司持有常熟虞茂44.1%的股权。
　　常熟虞茂另一方股东金茂华东企业管理有限公司为北京方兴亦城置业有限公司的全资孙公司，北京方兴亦城置业有限公司通过金茂华东企业管理有限公司持有常熟虞茂10%的股权。
　　综上，北京方兴亦城置业有限公司实质持有常熟虞茂54.1%的股权。
　　常熟虞茂于2025年3月取得交通银行股份有限公司常熟分行额度为3.4亿元的开发贷款，期限5年，担保方式为以2020A-015地块西区项目土地使用权进行抵押。截至目前已提款1.7亿元，剩余可提额度1.7亿元。
　　现为保证项目按揭贷款以及剩余开发贷款的顺利发放，拟由公司与北京方兴亦城置业有限公司按持股比例对3.4亿元开发贷款追加连带责任保证担保。公司按45.9%的股权比例计算，提供担保金额为1.5606亿元。
　　2025年5月20日，公司召开的2024年年度股东会通过了《关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为常熟虞茂申请融资提供担保在2024年年度股东会授权范围内，无需另行提请股东会审议。
　　详见公司《对外担保公告》（临2025-049号）。
　　（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司终止转让所持有的北京首开瑞泰商业管理有限公司100%股权及全部债权的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　北京首开瑞泰商业管理有限公司（以下简称“瑞泰商管”）为公司全资子公司，成立于2022年9月，注册资本为3,000万元，瑞泰商管现主要业务为租赁经营北京市朝阳区阜荣街10号商业（以下简称为“标的物业”）。
　　2023年5月26日，经公司第九届董事会第一百一十二次会议审议通过了《关于北京首开商业管理有限公司、北京首开瑞泰商业管理有限公司共同申请贷款条件变更的议案》，同意北京首开商业管理有限公司、北京首开瑞泰商业管理有限公司共同向兴业银行股份有限公司北京丽泽金融商务区支行申请经营性物业贷款12.5亿元，截止目前已全额发放，担保方式为以北京市朝阳区阜荣街10号4至8层不动产作为抵押物并以项目应收租金收益权作为质押物，同时由首开股份提供连带责任保证担保，担保金额12.5亿元。
　　2023年11月14日，公司2023年第九次临时股东大会审议通过了《关于公司拟挂牌转让所持有的北京首开瑞泰商业管理有限公司100%股权及全部债权的议案》。同意公司通过北京产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的北京首开瑞泰商业管理有限公司100%股权及全部债权，首次挂牌价格不低于经备案的资产评估结果。
　　本次资产转让审议批准后，公司对市场情况进行再次调研论证，经审慎研究，公司决定终止转让所持有的北京首开瑞泰商业管理有限公司100%股权及全部债权。
　　本议案尚需提请股东会审议，股东会召开时间另行通知。
　　详见公司《关于终止资产转让的公告》（临2025-050号）。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年6月9日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-051
　　北京首都开发股份有限公司关于成立
　　北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　一、对外投资概述
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月21日召开了第十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于成立北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案》。同意公司拟成立北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准），投资金额为10.01亿元人民币，其中公司全资子公司北京俊泰商业管理有限公司（以下简称“俊泰公司”）作为普通合伙人、执行事务合伙人，认缴出资100万元，以现金出资；公司作为有限合伙人，认缴出资60,000万元，以现金出资；公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）作为有限合伙人，认缴出资40,000万元，以现金及股权出资。具体内容详见公司于2025年4月23日披露的《关于成立北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）的公告》（临2025-032）。
　　二、对外投资进展情况
　　北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）于2025年4月21日取得营业执照，具体内容如下：
　　名称：北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）
　　出资额：100100万元
　　类型：有限合伙企业
　　成立日期：2025年4月21日
　　执行事务合伙人：北京俊泰商业管理有限公司（委派宋涛为代表）
　　主要经营场所：北京市东城区东花市北里东区1号1幢6层602
　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；停车场服务，（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　各方合伙人出资情况如下：
　　■
　　三、其他情况说明
　　公司将积极关注北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）的后续运作情况，并按照相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年6月9日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-049
　　北京首都开发股份有限公司
　　对外担保公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 被担保人：参股公司常熟虞茂置业有限公司（以下简称“常熟虞茂”）
　　● 本次担保金额：北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）本次为常熟虞茂提供的担保金额为1.5606亿元人民币。截至目前，公司为常熟虞茂提供担保的余额为0元。（不含本次担保）
　　● 本次担保没有反担保。
　　● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
　　● 特别风险提示：截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注风险。
　　一、担保情况概述
　　公司第十届董事会第四十三次会议于2025年6月6日在公司会议室召开，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
　　常熟虞茂置业有限公司（以下简称“常熟虞茂”）为公司控股子公司苏州茂泰置业有限公司与金茂华东企业管理有限公司共同成立的项目公司，注册资本为400,000万元人民币，双方持股比例为90%：10%。常熟虞茂主要负责开发常熟智慧科学城项目（2020A-015地块）。
　　苏州茂泰置业有限公司为公司与北京嘉茂置业有限公司共同成立的项目公司，双方持股比例为51%：49%。按此计算，公司实质持有常熟虞茂45.9%的股权；北京嘉茂置业有限公司为北京方兴亦城置业有限公司的全资孙公司，按此计算，北京方兴亦城置业有限公司通过北京嘉茂置业有限公司持有常熟虞茂44.1%的股权。
　　常熟虞茂另一方股东金茂华东企业管理有限公司为北京方兴亦城置业有限公司的全资孙公司，北京方兴亦城置业有限公司通过金茂华东企业管理有限公司持有常熟虞茂10%的股权。
　　综上，北京方兴亦城置业有限公司实质持有常熟虞茂54.1%的股权。
　　常熟虞茂于2025年3月取得交通银行股份有限公司常熟分行额度为3.4亿元的开发贷款，期限5年，担保方式为以2020A-015地块西区项目土地使用权进行抵押。截至目前已提款1.7亿元，剩余可提款额度1.7亿元。
　　现为保证项目按揭贷款以及剩余开发贷款的顺利发放，拟由公司与北京方兴亦城置业有限公司按持股比例对3.4亿元开发贷款追加连带责任保证担保。公司按45.9%的股权比例计算，提供担保金额为1.5606亿元。
　　2025年5月20日，公司召开的2024年年度股东会通过了《关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为常熟虞茂申请融资提供担保在2024年年度股东会授权范围内，无需另行提请股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　常熟虞茂成立日期：2020年7月10日；地址：常熟市东南街道黄浦江路280号；类型：有限责任公司；法定代表人：王建文；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；物业管理；企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；财务咨询；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2025年3月31日，常熟虞茂资产总额5,709,151,283.94元，负债总额1,888,338,646.34元，所有者权益3,820,812,637.60元。2025年1-3月营业收入为0元，净利润为-5,695,406.72元。
　　常熟虞茂营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，常熟虞茂所开发的房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。
　　三、担保协议的主要内容
　　常熟虞茂于2025年3月取得交通银行股份有限公司常熟分行额度为3.4亿元的开发贷款，期限5年，担保方式为以2020A-015地块西区项目土地使用权进行抵押。截至目前已提款1.7亿元，剩余可提额度1.7亿元。
　　现为保证项目按揭贷款以及剩余开发贷款的顺利发放，拟由公司与北京方兴亦城置业有限公司按持股比例对3.4亿元开发贷款追加连带责任保证担保。公司按45.9%的股权比例计算，提供担保金额为1.5606亿元。
　　具体权利义务以双方签署的协议为准。
　　四、董事会意见
　　出席此次会议的全体董事一致通过本项担保议案。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保
　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为1,702,386.27万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的125.44%。其中：
　　（一）公司对合并财务报告范围内的子公司提供担保1,542,951.08万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的113.69%。
　　（二）公司对参股公司提供担保159,435.19万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的11.75%。
　　（三）公司无逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年6月9日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-050
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于终止资产转让的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　一、本次交易概述
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年10月26日召开的第十届董事会第九次会议，2023年11月14日召开的2023年第九次临时股东大会审议通过了《关于公司拟挂牌转让所持有的北京首开瑞泰商业管理有限公司100%股权及全部债权的议案》。同意公司通过北京产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的北京首开瑞泰商业管理有限公司100%股权及全部债权，首次挂牌价格不低于经备案的资产评估结果。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《关于资产转让的公告》（临2023-082）。
　　二、本次交易终止的情况
　　2025年6月6日召开的公司第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司终止转让所持有的北京首开瑞泰商业管理有限公司100%股权及全部债权的议案》。
　　本资产转让事项于2023年9月经公司股东会审议批准后，公司对市场情况进行再次调研论证，经审慎研究，公司决定终止转让所持有的北京首开瑞泰商业管理有限公司100%股权及全部债权。
　　本议案尚需提请股东会审议，股东会召开时间另行通知。
　　三、本次交易终止对公司的影响
　　本次交易终止不存在任何协议纠纷和违约责任，不会对公司的正常生产及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年6月9日