证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-042
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、增加经营范围情况
　　根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款作出相应修订。《公司章程》具体修订如下：
　　变更前：
　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电器辅件制造；电器辅件销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；室内空气污染治理；污水处理及其再生利用；电池制造；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；量子计算技术服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；园区管理服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；合同能源管理；企业管理咨询；工业设计服务；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电气安装服务；舞台工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　变更后：
　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电器辅件制造；电器辅件销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；室内空气污染治理；污水处理及其再生利用；电池制造；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；量子计算技术服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；园区管理服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；合同能源管理；企业管理咨询；工业设计服务；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视设备专业修理；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；通信设备制造；通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；网络设备制造；网络设备销售；广播电视传输设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电气安装服务；舞台工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；广播电视传输设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。
　　二、其他事项说明
　　上述经营范围变更事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层或相关工作人员办理本次变更相关的市场登记备案手续。上述变更最终以股东会审议通过后，市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年6月9日
　　证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-041
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于广州元生信息技术有限公司2024年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于广州元生信息技术有限公司2024年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、交易事项概述
　　公司于2024年8月29日、9月18日分别召开第六届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的议案》。公司全资子公司广东星光数科信息技术有限公司通过收购股权及增资方式投资1,000.00万元人民币，获得广州元生信息技术有限公司（以下简称“元生信息”）51%股权。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的公告》（公告编号：2024-054）、《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。
　　二、业绩承诺情况
　　2024年8月29日，公司与涂静、元生信息等签署了增资收购协议，该协议中元生信息的原股东之一涂静作出了业绩承诺，具体承诺内容如下：
　　本次业绩承诺期限为两年（2024年-2025年），元生信息原股东涂静承诺元生信息2024年9-12月完成公司合并报表内主营业务收入不少于7,000.00万元，2025年完成公司合并报表内主营业务收入不少于1.5亿元，且元生信息2024年9-12月净利润（扣除非经常性损益的税后净利润）不少于300.00万元。
　　上述业绩承诺期各会计年度结束后，公司将聘请具备从事证券服务业务资格的会计师事务所对元生信息该年度的财务数据进行审计并出具审计报告。元生信息在上述业绩承诺期内各会计年度实现的经营情况应当以审计报告为准。
　　三、业绩承诺实现情况
　　增资收购协议签署后，元生信息51%股权于2024年9月19日完成股权变更工商登记手续，2024年9月30日资产交接完成，因上述业绩承诺的口径按合并报表内计算，故涂静作出上述业绩承诺期期间实际为2024年10月1日至2024年12月31日。根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（政旦志远核字第2500191号），元生信息在2024年10月1日至2024年12月31日期间实现主营业务收入为297.93万元，扣除非经常性损益的税后净利润为34.24万元，未达到增资收购协议约定。
　　四、补偿协议的主要内容
　　鉴于广州元生信息技术有限公司2024年业绩未达到增资收购协议约定，公司与业绩承诺人涂静协商一致，同意由涂静履行业绩补偿，并签订《业绩承诺实现情况之补偿协议》。协议主要内容如下：
　　甲方：广东星光发展股份有限公司
　　乙方：涂静
　　丙方：广东星光数科信息技术有限公司
　　1、2024年8月29日，甲方与乙方、广州元生信息技术有限公司（以下简称“元生信息”）等签署增资收购协议，甲方或其指定主体通过增资元生信息1000万元获得51%股权。乙方在该增资协议中作出业绩承诺如下：业绩承诺期限为两年（2024年-2025年），乙方承诺元生信息2024年9-12月完成甲方合并报表内主营业务收入不少于7,000.00万元，2025年完成甲方合并报表内主营业务收入不少于1.5亿元，且元生信息2024年9-12月净利润（扣除非经常性损益的税后净利润）不少于300.00万元。
　　2、增资收购协议签署后，元生信息51%股权于2024年9月19日完成股权变更工商登记手续，2024年9月30日资产交接完成，因上述业绩承诺的口径按合并报表内计算，故乙方作出上述业绩承诺期期间实际为2024年10月1日至2024年12月31日。
　　鉴于以上实际情况，乙方同意从严执行上述业绩承诺，乙方同意将上述2024年的承诺期间由9-12月从严考核为10-12月。
　　3、根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（政旦志远核字第2500191号），元生信息2024年10-12月实现主营业务收入为297.93万元，扣除非经常性损益的税后净利润为34.24万元，未达到增资收购协议约定。
　　4、因乙方业绩承诺未完成，经各方协商一致，同意由乙方履行业绩补偿，补偿方式为乙方向实际投资人丙方进行现金补偿；鉴于丙方系元生信息的实际投资人且丙方持有元生信息的股权比例为51%，本次乙方向丙方应支付的现金补偿金额=[承诺的净利润(扣除非经常性损益的税后净利润)-实际完成的净利润(扣除非经常性损益的税后净利润)]*丙方持股比例51%=（300万元-34.24万元）*51%=135.54万元。
　　5、乙方应在本协议生效后15个工作日内，一次性将现金补偿款135.54万元支付至丙方指定银行账户。
　　五、对公司的影响
　　本次业绩承诺补偿方案的实施，有利于保障公司的合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响，亦不会对公司2025年度损益产生重大影响。公司将严格按照《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺（2025年修订）》等相关规定，积极督促相关方在约定的时间内完成款项支付。
　　六、备查文件
　　1、《第七届董事会第六次会议决议》；
　　2、《资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》；
　　3、《业绩承诺实现情况之补偿协议》。
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年6月9日
　　证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-040
　　广东星光发展股份有限公司
　　第七届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年6月6日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于广州元生信息技术有限公司2024年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的议案》。
　　根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（政旦志远核字第2500191号），广州元生信息技术有限公司在2024年10月1日至2024年12月31日期间实现主营业务收入为297.93万元，扣除非经常性损益的税后净利润为34.24万元，未达到增资收购协议约定。
　　鉴于广州元生信息技术有限公司2024年业绩未达到增资收购协议约定，公司与业绩承诺人涂静协商一致，同意由涂静履行业绩补偿，并签订《业绩承诺实现情况之补偿协议》。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广州元生信息技术有限公司2024年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的公告》（公告编号：2025-041）、《资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。
　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围。本次经营范围变更事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层或相关工作人员办理本次变更相关的市场登记备案手续。上述变更最终以股东会审议通过后，市场监督管理部门核准的内容为准。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）。
　　3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
　　公司拟定于2025年6月25日14:30在本公司召开公司2025年第一次临时股东会。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。
　　三、备查文件
　　《第七届董事会第六次会议决议》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年6月9日
　　证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-043
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
　　2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第六次会议审议通过，同意召开本次股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　①现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）下午14:30。
　　②网络投票的具体时间为：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日上午9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。
　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　7、股权登记日：2025年6月18日
　　8、会议出席对象：
　　①截止股权登记日2025年6月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
　　②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
　　③公司聘请的见证律师。
　　④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　1、议案名称及提案编码表：
　　■
　　上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　3、上述议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
　　2、现场登记时间：2025年6月24日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
　　3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）
　　4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。
　　5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
　　6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
　　7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2025年6月24日17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2025年第一次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
　　联系电话：0757-86695590
　　传真：0757-86695642
　　邮箱：zjb@cnlight.com
　　邮政编码：528225
　　通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号
　　2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　六、备查文件
　　《第七届董事会第六次会议决议》
　　特此公告。
　　附件：
　　1、《参加网络投票的具体操作流程》
　　2、《授权委托书》
　　3、《股东会参会回执》
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年6月9日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“星光投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月25日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月25日9:15至15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　致：广东星光发展股份有限公司
　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席广东星光发展股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）
　　■
　　委托人签字（盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束
　　附件3：
　　股东会参会回执
　　截至本次股东会股权登记日，本人/本单位持有广东星光发展股份有限公司股票，拟参加公司2025年第一次临时股东会。
　　■
　　日期：年月日