证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2025-031
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于子公司之间互相提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　●被担保人：宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）及其控股子公司宁波日中材料科技有限公司（以下简称“日中材料”）
　　●担保金额：公司上述合并报表范围内的子（孙）公司拟在向金融机构申请融资授信过程中互相提供担保，预计担保额度总计不超过人民币2亿元
　　●本次担保是否有反担保：否
　　●对外担保逾期的累计数量：无
　　一、担保情况概述
　　（一）基本情况
　　根据公司控股子公司电工合金及其控股子公司日中材料的生产经营和资金需求情况，上述合并报表范围内的子（孙）公司拟在向金融机构申请融资授信过程中互相提供担保，担保额度总计不超过人民币2亿元，其中日中材料对最近一期资产负债率低于70%的电工合金担保额度不超过人民币1.5亿元，电工合金对最近一期资产负债率超过70%的日中材料总担保额度不超过人民币0.5亿元。本次担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。
　　在担保总额度范围内，具体担保金额及保证期间按照公司授权以控股子（孙）公司与相关银行合同约定为准，并提请股东大会授权子公司具体组织实施包括签署具体的担保协议及相关法律文件。
　　本次担保额度有效期自公司2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。
　　（二）预计担保基本情况
　　单位：万元
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　　（三）公司履行的内部决策程序
　　2025年6月9日公司召开十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：宁波电工合金材料有限公司
　　统一社会信用代码：91330206144100748Q
　　企业类型：有限责任公司
　　注册资本：2550万元
　　法定代表人：王海涛
　　成立时间：1990年04月20日
　　注册地址：浙江省宁波高新区梅景路115号4幢-1
　　经营范围：电触点材料、银丝、银合金复合板、低压电器开关、低压电器使用的电气接触件的制造、加工、批发、零售，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。
　　主要财务情况如下：
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　　2、公司名称：宁波日中材料科技有限公司
　　统一社会信用代码：91330201599490746E
　　企业类型：有限责任公司
　　注册资本：1200万元
　　法定代表人：王海涛
　　成立时间：2012年08月27日
　　注册地址：浙江省宁波高新区梅景路115号4幢-3
　　经营范围：汽车电子材料、电触点材料、银丝、银合金复合板及其各类片件、低压电器开关、低压电器使用的电气接触件的制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外；贵金属新材料研究开发及技术咨询服务。
　　主要财务情况如下：
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　　三、本次担保协议主要内容
　　本次担保协议主要内容具体以正式签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次股东大会授权的担保总额度。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了公司下属子（孙）公司的日常经营发展需要，有利于其业务的正常开展。本次被担保方均为公司合并报表范围内企业，公司拥有被担保方的控制权，担保风险处于可控范围内。被担保对象中存在资产负债率超过70%的情形，但相关方目前经营状况正常，不存在偿债风险。上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。
　　四、董事会意见
　　董事会认为本次担保为满足子（孙）公司日常经营的需要，有利于其持续、稳定发展，对公司整体发展有利。公司对子公司有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次提供担保后，公司累计审批担保额度总金额为人民币25,000万元，其中对外担保额度为人民币10,000万元（其中包括公司对全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司5,000万元及本次电工合金对日中材料5,000万元的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为26.47%。截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保总额为人民币3,000万元，公司无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2025年6月10日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-032
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.股东大会的类型和届次：
　　2024年年度股东大会
　　2.股东大会召开日期：2025年6月27日
　　3.股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：宁波富邦控股集团有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年5月30日公告了关于召开2024年年度股东大会的通知，现持有37.25%股份的股东宁波富邦控股集团有限公司在2025年6月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　本次增加的临时提案为《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》。2025年6月9日公司召开十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》披露的相关公告。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月30日公告的原股东大会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年6月27日 14点30分
　　召开地点：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　(四)股东大会议案和投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年4月27日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会第八次会议和2025年5月29日召开的十届董事会第十四次会议、十届监事会第九次会议及2025年6月9日召开的十届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见2024年4月29日、5月30日及6月10日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
　　2、特别决议议案：议案11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-14
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12
　　应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2025年6月10日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波富邦精业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。