证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-022
　　债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
　　浙江泰坦股份有限公司
　　第十届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2025年6月4日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2025年6月9日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：
　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：
　　1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　10、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　15、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　17、《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　18、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　19、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　20、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　21、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　22、《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　23、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　24、《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　25、《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　26、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　27、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述子议案1至8尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　根据募投项目实际进展情况，经公司审慎研究，同意募投项目“智能纺机装备制造基地建设项目”调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。
　　本议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。
　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》
　　公司董事会定于2025年6月25日召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人会议，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-026）。
　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　公司董事会定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第十次会议决议；
　　2、第六届审计委员会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江泰坦股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月10日
　　
　　证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-024
　　债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
　　浙江泰坦股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容如下：
　　一、注册资本拟变更情况
　　公司于2023年10月25日向不特定对象发行295.50万张可转换公司债券，发行总额为29,550.00万元，并于2023年11月15日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日。
　　2024年7月1日至2025年5月31日，“泰坦转债”累计转股35,932股，公司股份总数由21,600.5159万股增加至21,604.1091万股，注册资本由21,600.5159万元增加至21,604.1091万元。
　　二、《公司章程》拟修订情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，王亚晋先生和赵拓先生不再担任非职工代表监事。同时设置职工代表董事1名，董事会成员的产生方式变更为8名董事由股东会选举产生，1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。除上述情况外，《公司章程》其他部分条款亦根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等进行修订，具体情况如下：
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