本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1、原股东大会的类型和届次：
　　2024年年度股东大会
　　2、原股东大会召开日期：2025年6月26日
　　3、原股东大会股权登记日：
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　　二、调整事项涉及的具体内容和原因
　　由于2025年6月19日为美国公众假日，因此百联股份2024年年度股东大会B 股股权登记日由原2025年6月20日调整为2025年6月23日。
　　三、除了上述调整事项外，于 2025年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。
　　四、调整后股东大会的有关情况。
　　1、现场股东大会召开日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年6月26日 13点30分
　　召开地点：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室
　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月26日
　　至2025年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　3、股权登记日
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　　4、股东大会议案和投票股东类型
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　　本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
　　特此公告。
　　上海百联集团股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海百联集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。