证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-039
　　中航重机股份有限公司第七届董事会
　　第二十一次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次临时会议于2025年6月5日在公司会议室以现场+视频方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　会议以书面表决方式审议通过如下事项：
　　一、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌转让卓越锻造科技（无锡）有限公司全部股权的议案》
　　经审议，董事会同意公司以公开挂牌的方式转让所持卓越锻造科技（无锡）有限公司29.9879%股权。本次转让价格应不低于经有权国有资产监督管理机构备案的评估结果，最终转让价格以公开挂牌结果为准。转让后，公司不再持有卓越锻造科技（无锡）有限公司的股权。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　该事项已经战略投资与ESG专门委员会审议通过。
　　二、审议通过了《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》
　　经审议，董事会同意公司将募投项目“特种材料等温锻造生产线建设项目”的实施地点由镇江市、上海市调整为镇江市、贵阳市；实施主体由贵州安大航空锻造有限责任公司调整为贵州安大航空锻造有限责任公司、中航重机股份有限公司、重机宇航材料工程（贵州）有限公司，基于募投项目实际推进情况，同意对内部投资结构进行优化调整。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　该事项已经战略投资与ESG专门委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议批准。
　　三、审议通过了《2024年中航重机法治合规工作报告》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　特此公告。
　　中航重机股份有限公司董事会
　　2025年6月6日
　　证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-038
　　中航重机股份有限公司
　　关于募集资金投资项目部分调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次部分调整的募投项目：“特种材料等温锻造生产线建设项目” 。
　　● 募投项目实施地点调整：“特种材料等温锻造生产线建设项目”实施地点由镇江、上海，调整至镇江、贵阳，其中镇江部分不涉及调整，原上海部分调整至贵阳实施。
　　● 募投项目内部结构调整：今年以来，公司通过统筹下属单位的生产配套能力，解决了原定于上海部分的能力建设需求；为满足航空装备配套产品提质、降本的发展需求，更好的应对激烈的市场竞争，公司拟联合研究院所、高校在公司总部利用现有土地共建先进航空锻铸技术创新能力；募投项目总金额、原上海部分实施金额均未发生变化。
　　● 募投项目实施主体调整：原上海部分调整至贵阳实施，实施主体由全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司（简称“安大公司”），调整为中航重机及全资子公司重机宇航材料工程（贵州）有限公司（简称“重机宇航”）。其中，由中航重机负责重点研发设备及部分研发厂房的实施，由重机宇航利用空余地块建设研发配套厂房。
　　● 本募投项目的总投资金额保持不变，部分调整后本项目的税后财务内部收益率为15.70%，超过原税后财务内部收益率14.90%。
　　● 本次募投项目部分调整不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）于2025年6月5日召开第七届董事会第二十一次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议，审议通过《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》，根据公司对募投项目的建设规划，结合项目建设实际情况，为确保募集资金的有效使用和项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合公司的战略发展目标，同意公司将募投项目“特种材料等温锻造生产线建设项目”的实施地点由镇江市、上海市调整为镇江市、贵阳市；实施主体由安大公司调整为安大公司、中航重机、重机宇航；同时，基于募投项目实际推进情况，同意对内部投资结构进行优化调整。公司保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称为“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、2021年非公开发行A股股票基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471号）核准，2021年5月6日，中航重机向中航科工、中航产融（中航资本）、央企扶贫基金公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金6号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增36号资管产品等共计10名投资者发行A股股票111,957,796股，每股发行价格为人民币17.06元，共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元，扣除发行费用人民币40,040,000.00元（含税）后的实际募集资金净额为1,869,959,999.76元。
　　上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318号验资报告。募集资金到位后，发行人、保荐机构及相关银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
　　本次非公开发行股票募集资金不超过191,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　二、2021年非公开发行A股股票募集资金项目使用情况
　　截至2024年12月31日，2021年非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后承诺投资项目及募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、2021年非公开发行A股股票部分募投项目调整的情况
　　“特种材料等温锻造生产线建设项目”原实施主体为贵州安大航空锻造有限责任公司无锡分公司，原项目实施地点为江苏省无锡市惠山区。受国际环境变化、进口设备大幅涨价、原无锡建设用地开工延期被政府收回等原因影响，公司决定以国产设备替代进口设备，并将“特种材料等温锻造生产线建设项目”调整至镇江市、上海市实施，该调整事项已于2024年12月24日、2025年1月10日分别召开第七届董事会第十八次临时会议、2025年第一次临时股东大会决策审议通过。
　　截至目前，“特种材料等温锻造生产线建设项目”尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
　　公司结合行业发展现状及发展趋势、募投项目进展情况和公司发展战略规划，为凝聚国内锻铸领域的优势科研力量开展科技创新研究，解决锻铸、增材制造生产中存在的技术问题及为产业链结构优化提供技术支撑，中航重机拟对“特种材料等温锻造生产线建设项目”做部分调整，并于2025年6月5日召开第七届董事会第二十一次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》，同意“特种材料等温锻造生产线建设项目”部分调整事项，相关调整内容如下：
　　（一）本次募集资金投资项目调整原因
　　“特种材料等温锻造生产线建设项目”在本次调整前是由安大公司负责在镇江、上海实施。今年以来，中航重机通过统筹下属单位的生产配套能力，满足了原定于上海实施部分的能力建设需求；同时为满足航空装备配套产品提质、降本的发展需求，更好的应对激烈的市场竞争，公司拟将“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海实施部分调整至贵阳，联合研究院所、高校利用公司现有土地共建先进航空锻铸技术创新能力。为加快项目进度，由中航重机负责重点研发设备及部分研发厂房的实施，并由重机宇航利用空余地块建设研发配套厂房。
　　由此，中航重机确定将原批复由安大公司负责实施，在镇江、上海建设的“特种材料等温锻造生产线建设项目”，调整为镇江部分、贵阳部分，实施主体分别为安大公司、中航重机和重机宇航，本次调整不涉及镇江部分，“特种材料等温锻造生产线建设项目”项目总投资不变。
　　本次调整是对原项目建设目标在深度和广度上的进一步延展，可以更好的发挥募集资金的整体效益，促进中航重机研发能力蜕变，为提升中航重机的核心竞争力、盈利能力提供重要支撑。
　　（二）募集资金投资项目建设目标
　　1、调整前（镇江、上海）
　　通过全封闭真空超塑性等温锻造生产线建设，解决发动机新材料锻件在大气环境下等温锻成形产生的质量问题，填补粉末盘在国内全封闭真空超塑性等温锻造技术空白，提高我国航空发动机粉末合金、复合材料等新材料锻件研发、质量水平以及批次稳定性。
　　2、调整后（镇江、贵阳）
　　（1）镇江部分
　　通过全封闭真空超塑性等温锻造生产线建设，解决发动机新材料锻件在大气环境下等温锻成形产生的质量问题，填补粉末盘在国内全封闭真空超塑性等温锻造技术空白，提高我国航空发动机粉末合金、复合材料等新材料锻件研发、质量水平以及批次稳定性。
　　本次调整，镇江部分建设目标未发生变化。
　　（2）贵阳部分
　　借助企业+高校协同研发新模式，凝聚国内锻铸领域的优势科研力量开展科技创新研究，为解决锻铸、增材制造生产中存在的技术问题及产业链结构优化提供技术支撑，提升中航重机研发技术水平和核心竞争力。
　　1）中航重机建设部分
　　重点解决合金再生及优化条件、旋压工艺试制条件、精铸工艺试制条件、增材制造试制条件、机加工艺试制条件、理化检测条件、模拟仿真条件所需的研发设备；为合金再生及优化条件、理化检测条件提供配套研发厂房。
　　项目建成后，满足公司工程化应用试制及小批能力需求。
　　2）重机宇航建设部分
　　主要为中航重机拟开展的旋压工艺试制条件、精铸工艺试制条件、增材制造试制条件、机加工艺试制条件等研发能力建设提供配套研发厂房。
　　（三）募集资金投资项目部分调整的主要内容
　　1、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分实施主体和实施地点调整情况
　　■
　　调整后新增的募投项目实施主体基本情况
　　（1）中航重机股份有限公司
　　公司名称：中航重机股份有限公司
　　企业类型：其他股份有限公司（上市）
　　注册资本：人民币157,549.22万元
　　成立日期：1996年11月14日
　　注册地址：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区航空总部基地1号楼5层
　　（2）重机宇航材料工程（贵州）有限公司
　　公司名称：重机宇航材料工程（贵州）有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：人民币57,742.36万元
　　成立日期：2006年09月12日
　　注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道26号
　　与公司的关系：公司全资子公司
　　2、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”内部投资结构调整情况
　　公司结合募投项目进展和公司发展战略规划，以及募投项目多主体、多地点协同推进，可能涉及工厂建设投入、设备采购调整的现实情况，拟在“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分总体投资金额不变的情况下，将建设地调整至贵阳，并调整项目内部投资结构，由中航重机及重机宇航实施，调整情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（1）贵阳部分（中航重机）建设内容
　　新增高温合金屑料清洗线、真空感应熔炼炉、保护气氛电渣重熔炉、真空自耗炉、选区熔化激光增材设备、电子扭转试验机、链式工艺模拟仿真软件等工艺设备52台（套），新建202号合金再生试制厂房8,300㎡。
　　（2）贵阳部分（重机宇航）建设内容
　　新增建筑面积18,200㎡，其中新建301号综合试制厂房17,100㎡，新建302号综合保障用房1,100㎡。
　　（四）本次募投项目贵阳部分建设的可行性与必要性分析
　　1、必要性分析
　　（1）航空装备锻铸行业发展趋势要求
　　随着现代飞机、发动机对高可靠性、高耐久性、长寿命、低成本等要求的不断提高，飞机零部件的性能要求越来越高，相应的锻铸毛坯制造技术水平需要不断提升。航空装备的升级换代促使锻造技术向精密、整体、复杂、高性能、高可靠性、低成本方向发展。中航重机生产的航空锻铸件多为飞机、发动机的关键承力构件，其性能直接决定了航空装备的安全可靠性，不断优化工艺、提升锻铸件制造技术水平和性能，是中航重机不懈努力的方向。
　　（2）中航重机发展战略要求
　　中航重机为了进一步提升自身综合实力，更好的满足航空装备基础结构件研发制造需求，持续提升公司在锻铸成形前的原材料制备，成形后的产品精加工、部组件的装配等方面的技术储备，积极围绕材料、工艺、装备开展系统化基础研究，打造产业化应用的能力和体系，迫切需要优化现有技术研发体系，快速提升锻铸技术水平。
　　（3）可持续发展道路的必然趋势
　　目前我国航空装备配套锻铸件使用的钛合金、高温合金原材料基本均为全新料生产，采购价格居高不下。航空锻铸件加工后的成品零件重量一般仅为锻铸件使用原材料的10%~30%，大部分原材料在经过各个加工环节后转变为无用的块状、屑状返回料。
　　国外工业发达国家，已实现了大部分钛合金、高温合金加工后返回料在航空装备中的循环再生利用；而我国受到现有技术水平所限，循环再生的钛合金、高温合金质量与国外存在较大差距，掺加了返回料的原材料基本不允许继续在航空装备锻铸件上同级使用，只能在其他性能要求较低的民用行业降级使用，造成稀贵金属资源的巨大浪费。
　　我国一直提倡资源循环利用，走可持续性发展的道路，钛合金、高温合金再生后重新用于航空产品是未来航空装备制造业健康发展的必然之路，这不仅仅是环保、节能的需求，更是保障国家自然资源安全的迫切需求。
　　2、可行性分析
　　目前，我国高校、科研院所、锻铸企业相互独立、融合度较低，现有外聘专家模式难以快速、有效响应中航重机的研发需求。中航重机通过深入调研，拟通过项目贵阳部分采用企业+高校方式共建公司先进航空锻铸技术创新能力，通过创新的合作模式、创新的激励机制，有效调动国内高校、科研院所材料科学领域的尖端科研力量，解决中航重机现有生产中存在的技术难题，推动先进的合金循环再生、锻铸、增材制造、精密加工技术在中航重机的应用，支撑中航重机的快速发展。
　　中航重机是我国航空装备锻铸行业中的优秀制造企业，在得到国内顶尖科研力量支持后，在航空锻铸技术水平上将得到巨大的提升。
　　（五）本募集资金投资项目部分调整后的投资收益情况
　　本项目的总投资金额保持不变，项目部分调整后本项目的税后财务内部收益率为15.70%，超过原税后财务内部收益率14.90%。
　　（六）项目风险提示及应对措施
　　本次募投项目效益测算是基于项目如期建设完毕并按计划投产后实现销售，项目实施若出现原材料价格上涨、市场开拓未达到预期、市场竞争加剧带来的产品利润率下降，则相关募投项目可能出现无法达到预期效益的风险。此外，投资项目建成后，公司固定资产原值增加，年新增折旧费用增加，虽然投资项目预期新增营业收入带来的利润增长可抵消上述折旧费用的增加，但如果项目达产后未能实现预期收益，则公司面临由于固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。
　　应对措施：公司将及时跟进项目建设进度，严格做好项目过程管理，持续关注政策动态对项目的影响，保障项目建设顺利实施。公司将通过加大产品推广和市场开拓力度，提高公司的综合竞争能力。同时，公司将持续优化内控体系，控制运营成本，提高公司盈利水平。
　　（七）项目部分调整涉及报批事项情况
　　本项目部分调整后的立项备案及环评手续尚需办理。
　　本项目部分调整事项尚需提交公司股东大会审批。
　　四、履行的审议程序及相关意见
　　（一）独立董事专门会议
　　公司于2025年6月4日召开第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议。经审议，独立董事认为：公司“特种材料等温锻造生产线建设项目”部分调整事项系根据项目实施过程中的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。该事项相关决策、审批程序均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司第七届董事会第二十一次临时会议审议的《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年6月5日召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》，同意“特种材料等温锻造生产线建设项目”部分调整事项，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年6月5日召开第七届监事会第十三次临时会议，审议通过《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》，公司“特种材料等温锻造生产线建设项目”部分调整事项系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司有关规定。监事会同意公司进行前述调整事项。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司“特种材料等温锻造生产线建设项目”部分调整事项已经公司董事会、监事会审议通过，此事项尚需公司股东大会审议通过。前述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度，保荐机构对公司上述募投项目部分调整事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第二十一次临时会议决议；
　　2、第七届监事会第十三次临时会议决议；
　　3、第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
　　4、《招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司募集资金投资项目部分调整的核查意见》
　　特此公告。
　　中航重机股份有限公司董事会
　　2025年6月6日
　　证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-040
　　中航重机股份有限公司关于拟通过
　　公开挂牌转让参股公司股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、交易情况概述
　　为进一步明晰公司战略定位、聚焦主业发展、优化产业布局，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”“中航重机”）于2025年6月5日召开了第七届董事会第二十一次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌转让卓越锻造科技（无锡）有限公司全部股权的议案》，公司拟通过公开挂牌的方式转让所持卓越锻造科技（无锡）有限公司（以下简称“卓越锻造”）29.9879%股权。
　　目前交易对方和交易价格尚不确定。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是否构成关联交易尚不确定。本次交易尚需根据交易对方、交易价格等履行相应审议及披露程序。
　　二、交易标的基本情况
　　（一）基本信息
　　企业名称：卓越锻造科技（无锡）有限公司
　　成立日期：2005年12月31日
　　法定代表人：任益新
　　注册地址：无锡市惠山区玉祁街道玉村
　　注册资本：9,453.05万元人民币
　　经营范围：航空、航天、核电、风电、船舶、石化等锻件制造；锻造技术软件开发、技术转让及咨询服务；锻件机械加工；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属制品研发；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（二）股权结构
　　■
　　（三）主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　三、标的资产的价格
　　公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对卓越锻造科技（无锡）有限公司的股东全部权益在评估基准日2024年7月31日的市场价值进行了评估，并出具编号为天兴评报字（2024）第1898号的《资产评估报告》，卓越锻造科技（无锡）有限公司股东全部权益价值在2024年7月31日的评估结论为63,028.51万元（最终以经中航工业集团评估备案结果为准）。
　　卓越锻造本轮向社会公开征集受让方的底价为公司转让卓越锻造科技（无锡）有限公司29.9879%股权所对应的资产评估值，即人民币18,900.93万元（最终以经中航工业集团评估备案结果为准）。最终价格将在对拟受让方的申报资料进行综合评审后，综合意向受让方的条件和报价等因素确定。
　　四、本次交易对方的基本情况
　　因本次交易拟通过产权交易所公开挂牌方式进行，目前尚无法确定交易对方。公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
　　五、本次交易的协议内容
　　本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，转让协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。
　　六、出售资产的目的和对公司的影响
　　本次交易完成后，公司将不再持有卓越锻造股权。本次交易符合公司目前经营情况及发展战略规划，通过本次转让，公司可达到中央企业瘦身健体、优化组织结构、提升国有资产运营效率和竞争力的目标要求。本次股权转让拟以公开挂牌交易方式进行，价格公允，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　七、后续工作安排及风险提示
　　1、本次交易尚处于筹划阶段，因交易对方尚不确定，公司将根据本次交易进展依法履行相关决策、审批程序；
　　2、公司本次股权出售将按照向社会公开征集受让方的方式进行，公司最终是否能够公开征集到受让方以及本次出售最终是否顺利实施存在重大不确定性；公司将视后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　八、备查文件
　　1、第七届董事会第二十一次临时会议决议；
　　2、第七届监事会第十三次临时会议决议。
　　特此公告。
　　中航重机股份有限公司董事会
　　2025年6月6日
　　证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-041
　　中航重机股份有限公司第七届
　　监事会第十三次临时会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次临时会议于2025年6月5日在公司会议室以现场+视频方式召开。会议由监事会主席刘强主持，应到监事3名，监事出席3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　会议以书面表决方式审议通过如下事项：
　　一、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌转让卓越锻造科技（无锡）有限公司全部股权的议案》
　　经审议，监事会同意公司以公开挂牌的方式转让所持卓越锻造科技（无锡）有限公司29.9879%股权。本次转让价格应不低于经有权国有资产监督管理机构备案的评估结果，最终转让价格以公开挂牌结果为准。转让后，公司不再持有卓越锻造科技（无锡）有限公司的股权。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　二、审议通过了《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》
　　经审议，公司特种材料等温锻造生产线建设项目部分调整事项系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司有关规定。监事会同意公司进行前述调整事项。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　该议案需提交股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　中航重机股份有限公司监事会
　　2025年6月6日
　　证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-042
　　中航重机股份有限公司
　　关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）的银行贷款及自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币26.01元/股，用于注销并减少公司注册资本，具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-024）。本次回购股份方案将于2025年6月10日提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将公司2025年第二次临时股东大会股权登记日（即2025年5月9日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
　　一、前十名股东持股情况
　　■
　　二、前十名无限售条件股东持股情况
　　■
　　特此公告。
　　中航重机股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月6日