证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-010
　　东方通信股份有限公司
　　第九届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2025年5月30日发出会议通知，于2025年6月6日以通讯方式召开，公司9名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　（一）关于调整公司2024年年度股东大会召开日期的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于2025年6月19日召开的2024年年度股东大会调整至2025年6月30日召开。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为2025-011的《东方通信股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　（二）关于择机出售交易性金融资产的议案
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　同意授权公司管理层在董事会授权范围内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价或大宗交易方式择机出售博创科技股份有限公司部分股票资产。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2025-012的《东方通信股份有限公司关于择机出售交易性金融资产的公告》。
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司董事会
　　二○二五年六月六日
　　证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股 公告编号：2025-011
　　东方通信股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月30日 14点00分
　　召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月30日
　　至2025年6月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次年度股东大会还将听取《独立董事2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：中电科东方通信集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年6月26日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
　　（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券账户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记。
　　法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及代理人身份证明办理登记手续。外地股东可凭有关证件以邮件方式由公司进行登记。
　　（三）登记地点：公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；
　　（二）联系方法：
　　地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室
　　电话：0571-86676198
　　邮箱：inquiry@eastcom.com
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　东方通信股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-012
　　东方通信股份有限公司
　　关于择机出售交易性金融资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通信”）同意授权公司管理层在董事会审议通过后12个月内，在董事会授权范围内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价或大宗交易方式择机出售博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）部分股票资产（以下简称“本次交易”或“本次减持计划”）。
　　● 本次交易不构成关联交易。
　　● 本次交易不构成重大资产重组。
　　● 本次交易无需提交公司股东大会审议。
　　一、交易概述
　　公司于2025年6月6日召开第九届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于择机出售交易性金融资产的议案》：同意授权公司管理层，在董事会审议通过后12个月内，在董事会授权范围内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价或大宗交易方式择机出售博创科技部分股票资产。
　　二、交易标的基本情况
　　（一）交易标的
　　博创科技于2003年7月8日成立，于2016年10月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市（证券代码：300548）。主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售，专注于集成光电子器件的规模化应用，为电信传输网及接入网和数据通信提供光无源和有源器件。
　　截至目前，东方通信持有博创科技6,915,961股。该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
　　（二）出售方案
　　1、交易时间：自博创科技减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。
　　2、交易方式：集中竞价或大宗交易方式。
　　3、交易价格：根据出售股份时的市场价格确定。同时根据公司在博创科技《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于博创科技股票的上市发行价，如自博创科技首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增资本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。
　　4、交易数量：不超过171万股。本次处置结合股票市场走势和公司资金安排，在公司董事会授权范围内确定。
　　三、本次出售目的及对公司的影响
　　公司将根据生产经营需要，择机出售持有的博创科技部分股票资产。由于证券市场股价波动，收益存在较大的不确定性。公司将根据股份出售的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　四、相关风险提示
　　本次减持计划将在董事会授权范围内，根据市场情况、博创科技股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。
　　五、本项交易履行的决策程序
　　本次减持计划已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，将在董事会授权范围内实施。后续若因股价波动使得收益水平达到公司股东大会审议标准，公司将及时追加履行相应程序。
　　特此公告。
　　东方通信股份有限公司董事会
　　二○二五年六月六日