证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-023
　　海信视像科技股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”），为海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）的全资子公司。
　　● 本次担保金额及实际担保余额：（1）本次乾照光电为江西乾照提供1项最高额保证担保，被担保的主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过人民币10,000万元；（2）截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保余额、公司及控股子公司对子公司的担保余额均为138,300.00万元。
　　● 本次担保是否有反担保：无。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无。
　　一、担保情况概述
　　2024年12月6日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》，同意基于相关子公司经营发展需要及经营资金需求，2025年度，公司为TVS REGZA株式会社提供不超过130亿日元（含本数）的担保，额度内可循环使用；公司控股子公司乾照光电为其全资子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照、江西乾照半导体科技有限公司提供不超过18亿元人民币（含18亿元，不含项目贷）的担保，额度内可循环使用。上述额度的有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。2024年12月23日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述担保事项。具体内容详见公司于2024年12月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-079）。
　　二、担保进展情况
　　截至本公告披露日，上述担保事项的进展情况如下：
　　乾照光电与中国银行股份有限公司南昌市新建支行（以下简称“中国银行南昌新建支行”）于近日签署了《最高额保证合同》，就中国银行南昌新建支行基于与江西乾照签署的《授信额度协议》为江西乾照办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保，被担保的主债权本金最高余额为人民币10,000万元。
　　上述担保额度在公司2024年第三次临时股东大会批准的额度范围内，无需重新提交公司董事会或股东大会审议。
　　三、被担保人基本情况
　　江西乾照的基本信息如下：
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　　江西乾照最近一年经审计的主要财务数据如下：
　　单位：万元人民币
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　　四、担保协议的主要内容
　　乾照光电与中国银行南昌新建支行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
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　　五、本次担保的必要性和合理性
　　本次担保旨在满足江西乾照日常经营需要，有利于其业务的正常开展。被担保人系公司控股子公司之全资子公司，经营稳定，资信良好，担保风险可控。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保余额、公司及控股子公司对子公司的担保余额均为138,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的7.06%；对应的主债权借款本金余额为90,996.42万元，占公司最近一期经审计净资产的4.65%；公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况，不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　海信视像科技股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-022
　　海信视像科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月27日 14 点 00分
　　召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1-7已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过（回避事项除外，下同），具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》《第十届监事会第七次决议公告》《2024年年度报告》及其摘要、《关于公司2024年度利润分配方案的公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《关于续聘会计师事务所的公告》以及《2024年度独立董事述职报告》。
　　上述议案8-15已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过、上述议案8及12-15已经第十届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》《第十届监事会第十次决议公告》《关于修订〈公司章程〉及取消监事会等事项的公告》《海信视像科技股份有限公司章程（2025年修订）》《海信视像科技股份有限公司股东会议事规则》《海信视像科技股份有限公司董事会议事规则》《海信视像科技股份有限公司独立董事工作制度》《海信视像科技股份有限公司关联交易管理制度》《海信视像科技股份有限公司对外担保管理制度》《海信视像科技股份有限公司对外投资管理制度》《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　2、特别决议议案：议案8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7、议案15
　　应回避表决的关联股东名称：持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　所有现场参会的人员均需遵照如下登记流程。
　　第一步：预约登记
　　请参会的股东在股权登记日后两个交易日内将联系方式（手机号等）及下述有效证件发送邮件至zqb@hisense.com办理预约登记。前述有效证件包括但不限于：
　　1. 个人股东出席会议的，应发送本人签字的本人身份证和股东账户卡（或其他同等效力的股东身份证明文件）扫描件；委托代理人出席会议的，应发送委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证扫描件。
　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应发送本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡扫描件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应发送加盖公章的营业执照、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证扫描件。
　　第二步：现场登记
　　请股东及股东代理人在现场会议召开前半小时内（13:30-14:00）办理现场登记。出席会议的股东或其代理人应持以下文件办理现场登记，验证通过方可入场：
　　1. 个人股东出席会议的，应同时出示本人身份证原件和股东账户卡（或其他同等效力的股东身份证明文件）原件；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件、委托人股东账户卡原件和代理人身份证原件。
　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件（由公司留存）和股东账户卡原件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡原件和代理人身份证原件。
　　六、其他事项
　　1. 与会股东及股东代理人费用自理。
　　2. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程，按当日通知进行。
　　3. 联系方式
　　联系部门：证券部
　　联系电话：（0532）83889556
　　邮寄地址：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座19A层证券部
　　邮箱地址：zqb@hisense.com
　　特此公告。
　　海信视像科技股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　海信视像科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。