本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十九次董事会会议通知于2025年6月3日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年6月6日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
　　1.审议通过《关于〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
　　2.审议通过《关于〈2025年合规管理体系有效性评价工作方案〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1.公司第八届十九次董事会决议
　　2.公司第八届董事会战略与投资委员会第八次会议决议
　　3.公司第八届董事会审计与风险委员会第十四次会议决议
　　特此公告。
　　中建西部建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月7日