证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-024
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司
　　九届一次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●全体董事出席本次会议。
　　●本次董事会无议案有反对/弃权票。
　　●本次董事会没有议案未获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2.本次会议通知以电子邮件等方式告知全体董事。
　　3.本次会议于2025年6月6日下午在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。
　　4.本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。本次会议由全体董事推举王占山主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过关于《选举公司董事长》的议案。
　　《公司章程》规定：公司董事会设董事长1人。
　　根据以上规定，公司第九届董事会选举王占山为公司董事长、
　　法定代表人，任期三年，与本届董事会任期相同。（人员简介附后）
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。
　　经董事长王占山提名，经董事会提名委员会审查通过，决定聘任
　　郭海全为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。（人员简介附后）
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
　　经董事长王占山提名，经董事会提名委员会审查通过，决定聘任
　　赵志远为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。（人员简介附后）
　　赵志远具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已经上海证券交易所审核无异议。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。
　　经总经理郭海全提名，经董事会提名委员会审查通过，决定聘任
　　薛继奎、董国俊、赵新春为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。（人员简介附后）
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。
　　经总经理郭海全提名，经董事会提名委员会审查通过，决定聘任
　　苏向军为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。（人员简介附后）
　　公司财务总监的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　截至目前，以上高级管理人员未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　三、上网公告附件
　　1.内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历
　　特此公告。
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月7日
　　报备文件：九届一次董事会决议
　　附件：
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历
　　1.王占山：男，1970年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司总经理、党委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，防务事业部总经理、党委书记，内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，北方股份董事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委书记、董事长，北方股份董事长。北方股份第七届、第八届、第九届董事会董事。
　　2.郭海全：男，1977年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所长、研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理、技术中心总设计师、总经理助理兼产品研究院院长、副总经理兼产品研究院院长、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事，北方股份董事、总经理，内蒙古北方智行采矿机械有限公司董事长。北方股份公司第八届、第九届董事会董事。
　　3.赵志远：男，1969年出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司生产部调度、计划，总部办公室秘书，经营管理部副部长，精益管理部部长，资本运营部部长。现任北方股份董事会秘书。
　　4.薛继奎：男，1968年出生，中共党员，工学学士、工程硕士，正高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司六分厂技术科科长，自控设备厂副厂长、厂长。阿特拉斯工程机械有限公司董事、总经理，北方股份董事、总经理助理。现任北方股份副总经理。
　　5.董国俊：男，1975年出生，中共党员，大学本科。曾任北方股份公司行政事务部副经理、国际合作部经理、营销公司国际部经理，现任北方股份公司副总经理。
　　6.赵新春：男，1980年出生，中共党员，大学本科，在职工程硕士学位，正高级工程师。曾任北方股份公司质量保证部产品检验部三级副经理、客户服务中心副经理、客户服务中心经理，现任北方股份公司副总经理。
　　7.苏向军：男，1978年出生，中共党员，大学本科，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），全国企业类财务管理领军人才，高级职业经理人（财务总监）。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司财务会计部派驻综合利用处、专用机械公司财务科长，工程机械公司财务科长、财务总监，内蒙古北方重工业集团有限公司财务金融部副部长、部长。现任北方股份财务总监。
　　证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-023
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年6月6日
　　(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人。
　　2、董事会秘书赵志远出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　2、关于《董事会换届选举第九届董事会董事》的议案
　　■
　　3、关于《董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案均为普通决议议案，已获得参加本次会议有效表决权的二分之一以上通过。议案全部对中小股东单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京普盈律师事务所
　　律师：金红颖、刘巍
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
　　特此公告。
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议