本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。
　　一、会议召开情况
　　1.召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年6月6日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长李仲泽
　　6.合规性：经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　1.参加本次股东会的股东及股东代表共计261人，1,473,543,849股，占公司享有表决权的股份总数的64.6588％（截至股权登记日，公司总股本为2,278,954,380股）。其中：出席现场会议股东及股东代表为2人，代表有表决权的股份697,212,912股，占公司享有表决权的股份总数30.5935%；通过网络投票出席会议的股东259人，代表有表决权的股份数776,330,937股，占公司享有表决权的股份总数34.0652％。
　　2.公司董事、部分高级管理人员参加了本次股东会。
　　3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东会提交了10项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　总表决情况：同意1,473,155,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9737％；反对74,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％；弃权313,804股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％。
　　中小股东总表决情况：同意102,937,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6243％；反对74,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0719％；弃权313,804股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3037％。
　　表决结果：本议案经股东会审议通过。
　　（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　总表决情况：同意1,473,154,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736％；反对74,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％；弃权315,078股（其中，因未投票默认弃权8,074股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
　　中小股东表决情况：同意102,936,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6233％；反对74,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0718％；弃权315,078股（其中，因未投票默认弃权8,074股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3049％。
　　表决结果：本议案经股东会审议通过。
　　（三）审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
　　总表决情况：同意1,473,227,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9786％；反对252,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％；弃权63,098股（其中，因未投票默认弃权8,984股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
　　中小股东表决情况：同意103,009,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6941％；反对252,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2448％；弃权63,098股（其中，因未投票默认弃权8,984股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0611％。
　　表决结果：本议案经股东会审议通过。
　　（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　总表决情况：同意1,473,159,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739％；反对74,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％；弃权310,278股（其中，因未投票默认弃权3,274股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。
　　中小股东表决情况：同意102,940,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6278％；反对74,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0719％；弃权310,278股（其中，因未投票默认弃权3,274股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3003％。
　　表决结果：本议案经股东会审议通过。
　　（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　总表决情况：同意1,473,243,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9796％；反对243,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％；弃权57,088股（其中，因未投票默认弃权3,274股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
　　中小股东表决情况：同意103,024,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7089％；反对243,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2359％；弃权57,088股（其中，因未投票默认弃权3,274股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0553％。
　　表决结果：本议案经股东会审议通过。
　　（六）审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》
　　总表决情况：同意1,473,151,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733％；反对74,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％；弃权318,678股（其中，因未投票默认弃权10,074股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。
　　中小股东表决情况：同意102,932,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6198％；反对74,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0718％；弃权318,678股（其中，因未投票默认弃权10,074股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3084％。
　　表决结果：本议案经股东会审议通过。
　　（七）审议通过了《关于2025年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》
　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司（697,212,812股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553股）回避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。
　　总表决情况：同意101,651,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3802％；反对1,432,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3864％；弃权241,218股（其中，因未投票默认弃权10,074股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2335％。
　　中小股东表决情况：同意101,651,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3802％；反对1,432,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3864％；弃权241,218股（其中，因未投票默认弃权10,074股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2335％。
　　表决结果：本议案经股东会审议通过。
　　（八）审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉（补充协议）暨关联交易的议案》
　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司（697,212,812股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553股）回避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。
　　总表决情况：同意101,661,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3896％；反对1,437,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3917％；弃权226,018股（其中，因未投票默认弃权10,074股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2187％。
　　中小股东表决情况：同意101,661,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3896％；反对1,437,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3917％；弃权226,018股（其中，因未投票默认弃权10,074股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2187％。
　　表决结果：本议案经股东会审议通过。
　　（九）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：同意1,473,248,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800％；反对68,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％；弃权226,118股（其中，因未投票默认弃权10,074股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％。
　　中小股东表决情况：同意103,030,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7145％；反对68,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0666％；弃权226,118股（其中，因未投票默认弃权10,074股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2188％。
　　表决结果：本议案经出席股东会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
　　（十）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：同意1,473,249,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800％；反对68,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％；弃权226,118股（其中，因未投票默认弃权10,074股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％。
　　中小股东表决情况：同意103,030,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7147％；反对68,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0664％；弃权226,118股（其中，因未投票默认弃权10,074股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2188％。
　　表决结果：本议案经出席股东会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
　　2.律师姓名：曾雨竹、秦忠杰
　　3.结论性意见：
　　北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1.《中钨高新材料股份有限公司2024年度股东会决议》
　　2.《法律意见书》
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年六月七日