本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
　　2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
　　一、会议召开和出席情况
　　2025年4月3日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2024年度股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月6日9:15一15:00。现场会议于2025年6月6日下午14：30分在公司11层会议室召开。
　　本次会议召集人为公司董事会。根据公司《章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事、总经理杨旭东先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
　　出席本次会议的股东及股东代表共237名，所持股份5,323,807,842股，占公司股份总数6,820,337,394股的78.0578%。其中：出席现场会议的股东及股东代表15名，所持股份4,878,150,805股，占公司股份总数的71.5236%；参加网络投票的股东222名，所持股份445,657,037股，占公司股份总数的6.5342%。
　　二、提案审议情况
　　本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
　　（一）审议公司《2024年度董事会工作报告》。
　　同意股份5,322,939,336股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9837%；反对股份706,997股；弃权股份161,509股。
　　其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份329,482,669股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.7371%；反对股份706,997股；弃权股份161,509股。
　　（二）审议公司《2024年度监事会工作报告》。
　　同意股份5,323,038,636股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9856%；反对股份607,697股；弃权股份161,509股。
　　其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份329,581,969股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.7672%；反对股份607,697股；弃权股份161,509股。
　　（三）审议公司《2024年度财务决算报告》。
　　同意股份5,323,044,636股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9857%；反对股份601,697股；弃权股份161,509股。
　　其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份329,587,969股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.7690%；反对股份601,697股；弃权股份161,509股。
　　（四）审议公司《2025年度财务预算报告》。
　　同意股份5,323,146,836股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9876%；反对股份601,697股；弃权股份59,309股。
　　其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份329,690,169股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.7999%；反对股份601,697股；弃权股份59,309股。
　　（五）审议公司《2024年度利润分配预案》。
　　同意股份5,323,152,136股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9877%；反对股份613,297股；弃权股份42,409股。
　　其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份329,695,469股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.8015%；反对股份613,297股；弃权股份42,409股。
　　（六）审议公司《2024年年度报告》全文及其摘要。
　　同意股份5,323,052,136股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9858%；反对股份601,697股；弃权股份154,009股
　　其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份329,595,469股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.7712%；反对股份601,697股；弃权股份154,009股。
　　三、独立董事述职情况
　　本次股东大会听取了独立董事所做的《独立董事2024年度述职报告》。
　　四、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所
　　（二）律师姓名：马卫宇、李信磊
　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　（一）招商公路2024年度股东大会决议。
　　（二）招商公路2024年度股东大会法律意见书。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月六日