证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-016
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月27日 9点00分
　　召开地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　会议将听取《独立董事2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第十一届董事会第十六次会议及第十八次会议、第十届监事会第十次会议及第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日、6月7日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5-11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11
　　应回避表决的关联股东名称：辽宁省能源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资(集团)有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及股东授权委托书，于2025年6月23日上午9:00-10:30，下午2:00-3:30到本公司综合管理部办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、电话办理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。
　　六、其他事项
　　1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
　　2、联系人：韩健 王莉
　　联系电话：024-86131586
　　联系地址：沈阳市沈北新区建设路38号
　　邮政编码：110000
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-014
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　第十一届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
　　一、关于控股股东变更承诺事项的议案
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　关联董事郭绍坤、白广涛回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、关于召开公司2024年年度股东大会的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-015
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　关于控股股东变更承诺事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年6月6日，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“辽宁能源”、或“公司”）分别召开了第十一届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于控股股东变更承诺事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
　　一、原承诺的背景及内容
　　（一）2020年4月作出的承诺
　　2020年4月，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称“辽能产控”）通过非公开协议转让方式收购沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）持有的辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“辽宁能源”或“上市公司”）3.18亿股股份，并在收购后取得上市公司控制权。为解决收购后存在的业务重合问题，辽能产控出具了以下承诺：
　　“1、针对本次交易完成后，本公司及本公司全资、控股或拥有实际控制权的其他企业（以下简称“下属企业”）与红阳能源存在的业务重合情况，本公司将在本次收购完成后5年内采取法律法规允许的方式（包括但不限于资产注入、业务整合、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式）消除双方的业务重合情况，在此期间将采取符合行业和上市公司监管要求以及红阳能源利益的方式将其委托给红阳能源（或其下属企业）管理。
　　前述解决方式具体如下：
　　（1）资产注入
　　在符合证券监管机构、国有资产监管机构及其他相关部门规定的前提下，逐步将符合条件的煤炭业务相关资产注入红阳能源。为有效维护上市公司及中小股东利益，拟注入资产应符合以下条件：
　　①生产经营及注入事宜符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定以及证券监管相关要求，不存在重大违法违规行为；
　　②所涉及的资产权属清晰，资产过户能够履行必要的决策、审议及批准等程序或者转移不存在法律障碍；
　　③有利于提高红阳能源资产质量、改善红阳能源财务状况和增强持续盈利能力，提升红阳能源每股收益；
　　④有利于红阳能源在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
　　⑤不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项；
　　⑥有利于国有资产保值增值，符合国资监管相关要求；
　　⑦证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的其他监管要求。
　　（2）业务整合
　　对本公司及下属企业的业务边界进行梳理，尽最大努力使其与上市公司之间实现差异化的经营，例如通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分。
　　（3）资产转让给无关联关系第三方或者一方停止相关业务。
　　（4）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。
　　2、如果本公司及下属企业未来获得与红阳能源主要产品构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将书面通知红阳能源，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给红阳能源或其控股企业，与红阳能源的主要产品相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外。
　　若红阳能源决定不接受该等新业务机会，或者在收到本公司的通知后30日内未就是否接受该新业务机会通知本公司，则应视为红阳能源已放弃该等新业务机会，本公司及下属企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。若监管机构认为本公司及下属企业从事上述业务与红阳能源的主营业务构成同业竞争或红阳能源及其控制的企业拟从事上述业务的，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于资产注入、业务整合、委托管理、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式）进行解决。
　　3、在本公司作为红阳能源控股股东或拥有实际控制权期间，本公司作出的上述承诺持续有效，若违反上述承诺，将承担由此给上市公司造成的法律责任和后果。”
　　（二）2021年12月作出的承诺
　　2021年12月，辽能产控受辽宁省国资委委托管理沈煤集团，并间接控制沈煤集团持有上市公司9,252,452股股份。为解决沈煤集团与上市公司之间的业务重合问题，辽能产控进一步出具了以下承诺：
　　“1、针对沈煤集团与辽宁能源存在的业务重合情况，本公司作为沈煤集团受托管理机构将在本次收购完成后5年内采取法律法规允许的方式（包括但不限于资产注入、业务整合、委托管理、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式）消除双方的业务重合情况。
　　2、如果沈煤集团及下属企业未来获得与辽宁能源主要产品构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将督促沈煤集团书面通知辽宁能源，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给辽宁能源或其控股企业，与辽宁能源的主要产品相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外。
　　若辽宁能源决定不接受该等新业务机会，或者在收到沈煤集团的通知后30日内未就是否接受该新业务机会通知沈煤集团，则应视为辽宁能源已放弃该等新业务机会，沈煤集团及下属企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。若监管机构认为沈煤集团及下属企业从事上述业务与辽宁能源的主营业务构成同业竞争或辽宁能源及其控制的企业拟从事上述业务的，本公司及沈煤集团将采取法律法规允许的方式（包括但不限于资产注入、业务整合、委托管理、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式）进行解决。
　　3、在本公司作为辽宁能源控股股东或拥有实际控制权且以受托管理、持有控股权等方式实际控制沈煤集团期间，本公司作出的上述承诺持续有效，若违反上述承诺，将承担由此给上市公司造成的法律责任和后果。”
　　二、原承诺的履行情况
　　辽能产控自作出相关承诺以来，一直以助力上市公司高质量发展为基础，积极认真研究落实承诺的各种实现方式，推动下属企业逐步解决业务重合问题。截至目前，辽能产控已就上述承诺采取了以下行动：
　　1、多次与上市公司就业务重合解决方案召开专题会议，并积极推进解决方案的设计和论证工作。
　　2、严格限制下属企业煤炭业务的发展，除因托管沈煤集团导致新增鸡东煤矿、碱厂煤矿外，辽能产控下属企业自承诺作出以来未新增煤矿。
　　3、受托管理沈煤集团后，辽能产控立即启动优质煤矿资产整合项目，由上市公司向沈煤集团收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司100%股权。
　　4、已通过公开挂牌的方式，将辽能产控下属企业辽宁铁法能源有限责任公司所属伊金霍洛旗新庙镇敬老院煤矿转让给无关联第三方。
　　三、本次变更承诺的原因
　　自上述承诺出具以来，辽能产控会同上市公司就解决业务重合问题开展了详细论证，研究了通过包括但不限于资产注入、业务整合等方式以解决业务重合问题。由于复杂多变的宏观经济环境、整体低迷的行业市场形势和异常严峻的安全生产形势，有利于上市公司长远健康发展的解决方案尚未具备实施条件，根据相关工作实际进度情况，预计难以在原承诺期限内完成业务重合问题的解决，主要原因包括：
　　（一）煤矿业务的合规性与盈利能力不及预期
　　截至目前，辽能产控下辖17个煤矿，辽能产控受托管理的沈煤集团下辖2个煤矿，上述煤矿的产品以长焰煤、褐煤等动力煤为主，主要终端客户为电力、供热、水泥等企业。受市场环境影响，上述煤矿资产于承诺期内盈利能力总体未能达到预期，且部分煤矿存在逾期缴纳采矿权价款、尚未取得矿区土地房产的权属证书、尚未将矿区用地由划拨地转让出让地、承诺期内因安全生产及环境保护等原因受到行政处罚等合规性瑕疵，目前无法满足原承诺中相关资产“有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力”的约定。
　　据此，目前上述煤炭资产整合至上市公司存在困难，有利于上市公司长远健康发展的资产整合方案尚未具备条件。
　　（二）煤矿业务托管不利于保护上市公司利益
　　根据辽能产控于2020年4月作出的承诺，其应在承诺履行期间采取符合行业和上市公司监管要求以及上市公司利益的方式将重合业务委托给上市公司（或其下属企业）管理。但由于以下原因，辽能产控未能于承诺期间内实施业务托管：
　　1、托管业务规模超过上市公司的管理能力
　　辽能产控目前下辖19个煤矿（包括受托管理的沈煤集团2个煤矿），核定生产能力超过6000万吨，远远超过上市公司现有煤炭业务的规模。
　　煤炭开采行业属于高风险行业，对于专业技术人员及管理人员的业务资质、组织能力、管理能力及安全生产水平均有较高要求。国家煤矿安全监察局于2019年12月发布的《煤矿整体托管安全管理办法（试行）》亦将“具有满足需要的煤矿专业技术人员和技能熟练的员工队伍”作为煤矿托管承托方必须具备的条件之一。经辽能产控与上市公司多次研究，一致认为上市公司现有专业人员储备无法与辽能产控煤炭业务规模相匹配，无法满足托管辽能产控煤炭业务的需要，盲目实施托管存在涉嫌违反《煤矿整体托管安全管理办法（试行）》的风险，更会导致占用上市公司较多的管理人员与专业技术人员，干扰上市公司自身煤炭业务的有序开展。
　　2、盲目实施业务托管将增加出现安全隐患的风险
　　根据《煤矿整体托管安全管理办法（试行）》，煤矿托管的承托方对托管煤矿负有安全生产管理责任，全面负责生产、安全、技术等各项工作，承托方要把托管煤矿纳入本单位统一管理，对托管煤矿进行安全管理和监督。
　　考虑到辽能产控下属煤矿数量较多，不同煤矿在生产条件、水文地质特征、隐蔽致灾因素及重大风险点等方面均存在差异，且上市公司此前并无大规模受托管理煤矿业务的经验，加之辽能产控煤炭业务规模严重超出上市公司的管理能力和专业人员储备，这些因素共同导致上市公司需要付出大量的人力、财务及时间成本方能将托管煤矿的安全生产纳入自身管理体系，盲目实施托管将导致上市公司难以落实托管煤矿的安全生产责任，进而可能导致出现安全生产隐患。由于上市公司对托管煤矿负有安全生产管理责任，一旦某个托管煤矿发生安全生产事故，将导致上市公司自有及其他托管煤矿均需接受停业检查，这将给上市公司的正常生产经营造成不可挽回的损失。
　　基于上述情形，双方认为辽能产控向上市公司委托管理煤炭业务不符合行业监管要求，亦不利于上市公司的利益。由于辽能产控在原承诺中约定的业务托管应以“符合行业和上市公司监管要求以及上市公司利益”为前提，故在承诺期内未实施委托管理。
　　（三）尚未与煤矿企业的少数股东达成一致意见
　　此外，由于部分煤矿所在法人主体并非辽能产控下属全资子公司，其股权结构中存在少数股东。自承诺作出以来，辽能产控一直致力于与少数股东就解决业务重合事宜进行磋商，但截至目前各方尚未达成完全一致的意见。
　　四、变更后的承诺内容
　　（一）拟变更的主要内容
　　根据《上市公司监管指引第4号一上市公司及其相关方承诺》的相关规定，经辽能产控慎重研究商定，决定对2020年4月、2021年12月作出的两份原承诺进行变更，并重新出具新承诺用于代替前述承诺，新承诺涉及的变更内容主要如下：
　　1、承诺期限延长
　　辽能产控作出的相关承诺属于自愿性承诺，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号一上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规，不属于不可延期、不可变更的法定承诺情形。
　　根据相关工作实际进度情况，辽能产控预计难以在原承诺期限内解决业务重合问题。为保障相关承诺得到切实履行，保护上市公司以及中小股东合法权益，辽能产控拟将承诺期限变更为“新承诺生效之日起5年”，即将承诺期限延长5年。
　　在新承诺期限内，辽能产控将继续致力于通过包括但不限于资产注入、业务整合等方式解决煤炭业务重合问题，在符合证券监管机构、国有资产监管机构及其他相关部门规定并有效保护上市公司及中小股东利益的前提下解决业务重合问题。
　　2、删除托管内容
　　由于辽能产控下属企业的煤炭业务规模较大，对其煤炭业务实施托管需要大量专业人员，将给上市公司带来较大的管理成本，增加安全风险不利于上市公司的利益。据此，辽能产控拟删除2020年4月所作出的原承诺中涉及的托管内容。
　　（二）变更后的承诺
　　一、《承诺函》（用于代替2020年4月13日作出之承诺）
　　“1、针对本公司及本公司全资、控股或拥有实际控制权的其他企业（以下简称“下属企业”）与辽宁能源存在的业务重合情况，本公司将在本承诺生效之日起5 年内采取法律法规允许并符合行业和上市公司监管要求以及辽宁能源利益的方式（包括但不限于资产注入、业务整合、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式）消除双方的业务重合情况。
　　前述解决方式具体如下：
　　（1） 资产注入
　　在符合证券监管机构、国有资产监管机构及其他相关部门规定的前提下，逐步将符合条件的煤炭业务相关资产注入辽宁能源。为有效维护上市公司及中小股东利益，拟注入资产应符合以下条件：
　　①生产经营及注入事宜符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定以及证券监管相关要求，不存在重大违法违规行为；
　　②所涉及的资产权属清晰，资产过户能够履行必要的决策、审议及批准等程序或者转移不存在法律障碍；
　　③有利于提高辽宁能源资产质量、改善辽宁能源财务状况和增强持续盈利能力，提升辽宁能源每股收益；
　　④有利于辽宁能源在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
　　⑤不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项；
　　⑥有利于国有资产保值增值，符合国资监管相关要求；
　　⑦证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的其他监管要求。
　　（2） 业务整合
　　对本公司及下属企业的业务边界进行梳理，尽最大努力使其与上市公司之间实现差异化的经营，例如通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分。
　　（3） 资产转让给无关联关系第三方或者一方停止相关业务。
　　（4） 在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。
　　2、如果本公司及下属企业未来获得与辽宁能源主要产品构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将书面通知辽宁能源，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给辽宁能源或其控股企业，与辽宁能源的主要产品相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外。
　　若辽宁能源决定不接受该等新业务机会，或者在收到本公司的通知后 30 日内未就是否接受该新业务机会通知本公司，则应视为辽宁能源已放弃该等新业务机会，本公司及下属企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。若监管机构认为本公司及下属企业从事上述业务与辽宁能源的主营业务构成同业竞争或辽宁能源及其控制的企业拟从事上述业务的，本公司将采取法律法规允许并符合行业和上市公司监管要求以及辽宁能源利益的方式（包括但不限于资产注入、业务整合、委托管理、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式）进行解决。
　　3、本承诺于辽宁能源股东大会审议通过之日起生效，并在本公司作为辽宁能源控股股东或拥有实际控制权期间持续有效，本公司于2020年4月出具的相应承诺在本承诺生效后自动终止。本公司若违反上述承诺，将承担由此给上市公司造成的法律责任和后果。”
　　二、《承诺函》（用于代替2021年12月13日作出之承诺）
　　“1、针对沈煤集团与辽宁能源存在的业务重合情况，本公司作为沈煤集团受托管理机构将在本承诺生效之日起5 年内采取法律法规允许并符合行业和上市公司监管要求以及辽宁能源利益的方式（包括但不限于资产注入、业务整合、委托管理、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式）消除双方的业务重合情况。
　　2、如果沈煤集团及下属企业未来获得与辽宁能源主要产品构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将督促沈煤集团书面通知辽宁能源，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给辽宁能源或其控股企业，与辽宁能源的主要产品相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外。
　　若辽宁能源决定不接受该等新业务机会，或者在收到沈煤集团的通知后30日内未就是否接受该新业务机会通知沈煤集团，则应视为辽宁能源已放弃该等新业务机会，沈煤集团及下属企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。若监管机构认为沈煤集团及下属企业从事上述业务与辽宁能源的主营业务构成同业竞争或辽宁能源及其控制的企业拟从事上述业务的，本公司及沈煤集团将采取法律法规允许并符合行业和上市公司监管要求以及辽宁能源利益的方式（包括但不限于资产注入、业务整合、委托管理、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式）进行解决。
　　3、在本公司作为辽宁能源控股股东或拥有实际控制权且以受托管理、持有控股权等方式实际控制沈煤集团期间，本公司作出的上述承诺持续有效，本公司于2021年12月出具的相应承诺在本承诺生效后自动终止。若违反上述承诺，将承担由此给上市公司造成的法律责任和后果。”
　　五、变更承诺履行的相关程序
　　（一）独立董事专门会议情况
　　2025年6月6日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议并通过了《关于控股股东变更承诺事项的议案》，公司全体独立董事同意提交董事会审议并发表了事前认可。事前认可意见如下：本次关于公司控股股东变更承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保护公司及中小股东的权益，同意将《关于控股股东变更承诺事项的议案》提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年6月6日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，会议审议了 《关于控股股东变更承诺事项的议案》。审议此议案时，关联董事郭绍坤、白广涛均回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）监事会审议情况
　　2025年6月6日，公司召开第十届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于控股股东变更承诺事项的议案》，关联监事李飚回避表决。监事会审议认为：本次关于公司控股股东股东变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的相关规定，该变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
　　六、本次变更承诺对公司的影响
　　辽能产控从实际情况出发，综合考虑相关因素后，申请变更部分承诺事项，承诺变更事项符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常生产经营及后续发展造成重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-017
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年06月16日（星期一）13:00-14:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年06月09日（星期一）至06月13日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hongyang600758@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年度报告，于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年06月16日（星期一）13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年06月16日 （星期一） 13:00-14:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、 参加人员
　　董事、总经理：李秀峰先生
　　董事、财务总监：张碧丹女士
　　独立董事：朱震宇先生
　　董事会秘书：韩健先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年06月16日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年06月09日（星期一）至06月13日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hongyang600758@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：王莉
　　电话：024-86131586
　　邮箱：hongyang600758@126.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　2025年6月7日