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　　二、《股东大会议事规则》修订明细
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　　三、《董事会议事规则》修订明细
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　　除以上修订的条款外，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，原《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年06月07日
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-032
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　关于修订《重大经营与投资决策
　　管理制度》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》修订《重大经营与投资决策管理制度》相应内容，内容涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，除上述修订外《重大经营与投资决策管理制度》的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年06月07日
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-033
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　关于修订《关联交易决策制度》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》修订《关联交易决策制度》相应内容，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事、监事会相关规定，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，具体修订条款明细如下：
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　　除上述条款修订外，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，《关联交易决策制度》的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年06月07日
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-034
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　关于修订《对外担保管理制度》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》修订《对外担保管理制度》相应内容，内容涉及：删除关于监事、监事会相关规定，“股东大会”的表述统一修订为“股东会”等，具体修订条款明细如下：
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　　除上述条款修订外，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，《对外担保管理制度》的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年06月07日
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-038
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　关于修订《董事会秘书工作细则》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》修订《董事会秘书工作细则》相应内容，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事的相关规定，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”等。具体修订条款明细如下：
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　　除上述条款修订外，《董事会秘书工作细则》的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年06月07日