证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-022
　　罗普特科技集团股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》及《关于修订部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《罗普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《罗普特科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《罗普特科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。
　　在公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
　　二、《公司章程》修订的情况
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。其中的“股东大会”表述全部调整为“股东会”；删除监事、监事会、监事会主席相关描述，部分修改为审计委员、审计委员会、审计委员会召集人；其他如条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不作一一对比。具体修订情况如下：
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