证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-028
　　新天绿色能源股份有限公司
　　第五届监事会第十五次临时会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次临时会议于2025年6月6日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年6月4日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司章程〉的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　新天绿色能源股份有限公司监事会
　　2025年6月6日
　　
　　证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-027
　　新天绿色能源股份有限公司
　　第五届董事会第三十三次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次临时会议于2025年6月6日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年6月4日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司章程〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　二、审议通过了《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　三、审议通过了《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　新天绿色能源股份有限公司董事会
　　2025年6月6日
　　
　　证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-029
　　新天绿色能源股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议
　　事规则》及《董事会议事规则》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开公司第五届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，公司第五届监事会第十五次临时会议于同日审议通过了《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司章程〉的议案》。
　　根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订，主要修订内容包括：（1）取消监事、监事会设置，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使；（2）为进一步优化公司治理结构，提高董事会规范运作水平，公司拟将董事会席位由9名增加至11名，其中独立董事由3名增加至4名；（3）其他修订。有关修订详情请见附件。
　　除本次建议修订内容外，上述制度其他章节及条款内容保持不变，倘上述制度之任何章节及条款序号因本次修订章节及条款而受到影响，现行制度之章节及条款序号须相应调整，且有关制度章节及条款序号之相互引用须作出相应变动。
　　本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会批准后，公司将取消监事、监事会设置，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　本次修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　附件：
　　1、《新天绿色能源股份有限公司章程》修订对照表
　　2、《新天绿色能源股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
　　3、《新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
　　新天绿色能源股份有限公司董事会
　　2025年6月6日
　　附件1：
　　《新天绿色能源股份有限公司章程》修订对照表
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