证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-028
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　第五届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年6月6日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于补选董事的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
　　本议案已经公司提名委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（二）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-031）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
　　本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（三）审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（四）审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈关联交易决策制度〉的公告》（公告编号：2025-033）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（五）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2025-034）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（六）审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的公告》（公告编号：2025-035）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
　　（七）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-036）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（八）审议并通过《关于修订董事会各下属委员会工作细则的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订董事会各下属委员会工作细则的公告》（公告编号：2025-037）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
　　（九）审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作细则〉的公告》（公告编号：2025-038）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
　　（十）审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月7日
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-035
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　关于修订《投资者关系管理制度》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定修订《投资者关系管理制度》相应内容，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事、监事会相关规定，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”等。具体修订条款明细如下：
　　■
　　除上述条款修订外，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，《投资者关系管理制度》的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年06月07日
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-036
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　关于修订《独立董事工作制度》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》修订《独立董事工作制度》相应内容，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事、监事会相关规定，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”等。具体修订条款明细如下：
　　■
　　除上述条款修订外，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，《独立董事工作制度》的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年06月07日
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-037
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　关于修订董事会各下属委员会
　　工作细则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》相应内容，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事的相关规定，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”等。具体修订条款明细如下：
　　一、《董事会审计委员会工作细则》修订明细
　　■
　　二、《董事会提名委员会工作细则》修订明细
　　■
　　三、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订明细
　　■
　　四、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订明细
　　■
　　除上述条款修订外，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年06月07日
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-039
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月23日 10点 00分
　　召开地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月23日
　　至2025年6月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，相关公告于2025年6月7日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：高岷回避议案1
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案： 无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
　　（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
　　（2）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代理人身份证。
　　(3)融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　2、登记方式 ：
　　(1)登记时间： 2025年 6月20日上午 9：30－11：30
　　下午 1：30－5：00
　　(2)登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室接待室
　　(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮件、传真或信函以登记时间内收到为准，并请注明联系电话，以便联系。
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现
　　场会议的股东食宿费及交通费自理。
　　2、因公务原因无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
　　3、会务联系信息：
　　联系人：崔女士 联系电话：021-68470177
　　传真：021-68470019 邮政编码：200127
　　电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-029
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　第五届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-031）。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
　　本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（二）审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（三）审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈关联交易决策制度〉的公告》（公告编号：2025-033）。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（四）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2025-034）。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（五）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-036）。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年6月7日
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-030
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　关于补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘盛先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务；刘盛先生辞去董事职务后将不在公司继续担任任何职务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任的公告》（公告编号2025-027）。
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年6月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名高岷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　公司独立董事对董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人高岷女士的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形，审议程序合法、合规，我们同意《关于补选董事的议案》。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年06月07日
　　附件：
　　高岷简历
　　高岷女士，1979年11月出生，中共预备党员，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。2002年5月至2005年7月担任上海悦婴婴幼儿用品有限公司直销业务经理；2005年8月起先后担任汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理。现任公司高级副总裁、董事会秘书。
　　高岷女士直接和间接合计持有公司740,628股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-031
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及相关议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》修订《公司章程》及相关议事规则，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，现修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款，主要内容涉及：删除关于监事、监事会相关规定，由审计委员会行使监事会职权；涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”等。具体修订条款明细如下：
　　一、《公司章程》修订明细
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