证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-040
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　第三届监事会第二十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年6月6日以现场会议方式召开。本次会议的通知于2025年6月1日以书面和邮件方式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人，会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
　　一、审议通过《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　为了进一步提升规范运作，并结合公司实际情况：公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。
　　监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。股东会审议通过后，公司第三届监事会成员宋桂晓先生、周建伟先生、沈文静女士将不再任职公司监事。
　　监事会认为：公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，及废止《监事会议事规则》、修订公司部分管理治理制度的事项，符合《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订公司部分管理制度和〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月7日
　　证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-041
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　关于变更经营范围、取消监事会、
　　修订公司部分管理制度和《公司章程》
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于2025年6月6日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
　　一、变更公司经营范围的情况
　　为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体如下：
　　变更前的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，软件开发，汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，电机制造，机械零件、零部件销售,新能源汽车电附件销售，摩托车零配件制造，摩托车及零部件研发，摩托车及零配件批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，技术进出口，货物进出口，电机及其控制系统研发，电子元器件制造，电子元器件零售，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　变更后的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，软件开发，汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，电机制造，机械零件、零部件销售，新能源汽车电附件销售，摩托车零配件制造，摩托车及零部件研发，摩托车及零配件批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，技术进出口，货物进出口，电机及其控制系统研发，电子元器件制造，电子元器件零售，非居住房地产租赁，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，工业设计服务，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，机械电气设备制造，机械设备销售，电气设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　上述变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准登记备案的为准。
　　二、取消公司监事会的相关情况
　　为了进一步提升规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况：公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。
　　三、修订《公司章程》的情况
　　具体修订情况如下：
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