证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－025
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　关于董事会拟换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鉴于辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，董事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第九届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4人、独立董事3人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
　　公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）于2025年6月6日以通讯方式召开，审议通过《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司控股股东提名第九届董事会非独立董事候选人为：孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰共4人；独立董事候选人为：耿玮、穆海林、胡伟共3人（简历附后）。7名候选人的任职资格会前已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。
　　以上两项议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票制。《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》同日公布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　附： 非独立董事候选人简历
　　孙玉昌，男，1971年5月生，东北财经大学国有资产管理专门化专业本科，学士学位。在职香港公开大学MBA工商管理硕士学位。 2011年至2023年4月，历任辽宁利盟国有资产经营有限公司副总经理、总经理、临时负责人、执行董事、党委书记、董事长。2023年4月至2025年2月，任辽宁控股（集团）有限责任公司深化改革办公室主任。2023年12月至2025年2月，任辽宁新通利资产经营有限公司执行董事、总经理。2025年2月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025年5月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司董事长。
　　魏辉，女，1972年8月生，在职国家开放大学会计专业大学毕业，高级会计师。曾任辽宁省国有资产经营有限公司财务总监。2021年11月至今，任辽宁省国有资产经营有限公司副总经理兼财务总监。2022年7月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司董事。
　　张亮，男，1981年6月生，工学硕士，工程师，曾任华晨汽车集团战略规划部部长。现任辽宁控股（集团）有限责任公司战略发展部总经理，辽宁利盟国有资产经营有限公司董事，辽宁新策源创业创新基金有限责任公司执行董事，辽宁成大股份有限公司董事。
　　陈东泰，男，1990年6月生，上海交通大学机械工程及自动化专业，工学学士学位，法学学士学位。在职东北大学MBA工商管理硕士学位，工程师、经济师。曾任华晨汽车集团控股有限公司战略规划部经理；华泰汽车集团有限公司总裁助理、战略规划部部长；辽宁控股(集团)有限责任公司战略发展部副总经理；现任辽宁新通利资产经营有限公司副总经理。
　　独立董事候选人
　　耿玮，男，1976年5月生，会计学专业博士、澳洲CPA。1995年9月至2011年12月，就读于东北财经大学，取得会计学专业博士学位。2002年4月至2016年12月，任教于东北财经大学会计学院；2016年12月至今，任东北财经大学国际商学院副院长，会计学专业副教授。2023年2月起任辽宁时代万恒股份有限公司独立董事。
　　穆海林，男，1966年4月生，大连理工大学应用数学专业理学学士、热能工程专业工学硕士、内燃机专业工学博士，日本埼玉大学能源与环境专业理学博士。能源、环境与低碳经济领域专业人士，曾主持和参与国家重大、重点专项、地方政府能源与环境相关规划及宏观研究课题等百余项。2004年11月至今，任大连理工大学能源与动力学院教授、博士生导师，其间：2010年4月至2014年8月任机械材料与能源学部副部长、2014年9月至2018年10月任能源与动力学院副院长。
　　胡伟，男，1968年12月生，沈阳工业学院铸造专业本科毕业，学士学位，东北大学工商管理专业硕士研究生毕业，硕士学位。擅长于法律领域事务，为法律专业人士，曾获得辽宁省优秀律师、全国优秀律师称号。2008年4月至今任辽宁观策律师事务所主任。
　　证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：2025-027
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年6月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月27日 14点00 分
　　召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　除以上各项议案外，会议将听取公司独立董事2024年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于 2025年4月7日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十五次会议及2025年6月6日召开的第八届董事会第三十次会议（临时会议）、第八届监事会第十七次会议（临时会议）审议通过。具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2025年4月9日、2025年6月7日的《中国证券报》和《上海证券报》。
　　2、特别决议议案：8.01
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、8.01
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
　　（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
　　（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股
　　东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　（五）异地股东可采用传真的方式登记。
　　（六）登记时间：2025年6月26日（9:30-11:30及13:00-15:00）
　　（七）登记地点：大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼本公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　联 系 人：周通
　　联系电话：0411-82357777-926
　　传真：0411-82798000
　　联系地址：大连市中山区港湾街 7 号
　　邮政编码：116001
　　电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
　　与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　公司第八届董事会第二十七次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　辽宁时代万恒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－024
　　辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况：
　　辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）于2025年6月6日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月3日以书面、电子邮件方式等发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况：
　　会议以表决票方式表决通过了如下议案：
　　（一）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人的议案；
　　同意公司控股股东提名第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）为：孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰共4人。
　　此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票制。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的议案；
　　同意公司控股股东提名第九届董事会独立董事候选人（简历附后）为：耿玮、穆海林、胡伟共3人。
　　此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票制。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）关于修改公司章程及相关规则细则的议案；
　　同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》，其中，前三项修改尚需提请公司股东会审议通过。
　　《董事会审计委员会实施细则》的修改经本次会议审议通过后，需待股东会审议通过前述修改《公司章程》的议案后方可生效。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　证券代码：600241　 　证券简称：时代万恒　 　 编号：临2025－026
　　辽宁时代万恒股份有限公司关于取消
　　监事会并修改《公司章程》及相关规则
　　细则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第十七次会议（临时会议）、第八届董事会第三十次会议（临时会议）分别审议通过了《关于公司取消监事会的议案》、《关于修改公司章程及相关规则细则的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、关于取消监事会
　　公司第八届监事会第十七次会议（临时会议）于2025年6月6日13时以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程的规定。会议由监事会主席杨晓华先生主持。会议审议并通过《关于公司取消监事会的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、关于修改公司章程及相关规则细则
　　公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）于2025年6月6日10时以通讯方式召开，审议通过《关于修改公司章程及相关规则细则的议案》，因公司拟取消监事会，董事会同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》中相关条款。本次修改，将文中出现的“股东大会”表述统一调整为“股东会”。
　　本次《公司章程》修订内容列于下表。本次修改最终以市场监督管理部门核准内容为准。提请股东会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。
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　　依据《公司法》，本次修订涉及增加、删除条款，目录和内容的条款序号将随之变动，其他内容不变。
　　修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》全文同日公布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提请公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会
　　2025年6月7日