本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1．会议召开情况
　　（1）现场会议召开时间为：2025年6月5日（星期四）上午11:00；
　　（2）网络投票时间：2025年6月5日。
　　其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15，结束时间为2025年6月5日下午15:00。
　　（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。
　　（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（5）股东大会的召集人：公司董事会。
　　（6）股东大会的主持人：董事长陈龙先生。
　　（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。
　　2．会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东585人，代表股份604,292,674股，占公司有表决权股份总数的64.7456％。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份464,621,000股，占公司有表决权股份总数的49.7808％。
　　通过网络投票的股东582人，代表股份139,671,674股，占公司有表决权股份总数的14.9648％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东582人，代表股份43,664,074股，占公司有表决权股份总数的4.6783％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份22,419,500股，占公司有表决权股份总数的2.4021％。
　　通过网络投票的中小股东580人，代表股份21,244,574股，占公司有表决权股份总数的2.2762％。
　　二、议案审议表决情况
　　（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署＜委托经营管理协议＞暨关联交易的议案》
　　总表决情况：
　　同意161,081,974股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3774％；反对899,600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5550％；弃权109,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0676％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意42,654,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6887％；反对899,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0603％；弃权109,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2510％。
　　关联股东新疆能源（集团）有限责任公司回避表决。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所：北京国枫律师事务所
　　2．见证律师：张云栋、张晓武
　　3．结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
　　2.《北京国枫律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2025年6月6日